ZERO ONE — AGM Information 2014

Jul 16, 2014

1 0 5 零壹科技股份有限公司 股務代理人 元富證券股份有限公司 股務代理部 台北市松山區光復北路 11 巷 35 號地下一樓 電話： ( 0 2 ) 2 7 6 8 - 6 6 6 8 ( 代表線 ) 網址： h t t p : / / w w w . m a s t e r l i n k . c o m . t w /

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股東 台啟

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第 一 本簽到卡未經本公司股務代 零壹科技股份有限公司一Ｏ三年股東常會 第 聯 103 出席通知書 理人加蓋登記章者無效。 二 ： □親自 貴股 本股東決定親自出席一Ｏ三年六 103 □委託 出席簽到卡 聯： 東 月九日舉行之本公司股東常會， 出 如 時間：103年6月9日上午九時整 親 即請查照並將出席簽到卡寄交本 地點：台北市內湖區內湖路一段360巷6號9樓 席 自 簽 出 人收執。 此致 股東戶號： 到 席請 零壹科技股份有限公司 持有股數： 卡 於 本 股東 股東戶名： 聯 戶號[：] 簽 (或代理人姓名) 股東 名 通訊地址： 戶名[：] 或 蓋 章 後 請簽名或蓋章 寄 回 年 月 日 。 出席編號： 21

出席編號：

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	21 零壹科技股份有限公司 股東印鑑卡 法定代理 人姓名 戶 號 留存印鑑 戶 籍 地 通 訊 處 戶 名 身分證字號 出生日期 電 話 本股東凡股票事務處理依公開發 行公司股務處理準則規定自即日 起以上列印鑑為憑。																								身分證正反面影本浮貼處 1.左列「印鑑卡已繳本聯作廢」：表示印鑑 卡已交，不必再繳。 2.列印股東各項資料：表示尚未繳過印鑑卡 及身分證影本；請填妥“身分證字號”、 加蓋“股東印鑑章”、並浮貼“身分證正 反面影本一張”(股東如為未成年，請在未 成年股東之法定代理人欄位填入該法定代 理人，同時在印鑑欄位加蓋該法定代理人 印鑑章，並檢附該法定代理人身分證正反 面影本一張)，送達元富證券股務代理部。 ★注意事項： 21
	戶 名
	法定代理 人姓名
	身分證字號							通 訊 處
	出生日期
	電 話																	本股東凡股票事務處理依公開發 行公司股務處理準則規定自即日 起以上列印鑑為憑。
	21 零壹科技股份有限公司銀行匯款帳號登記聯																								一、本公司股利分派案尚待股東常會通過，配息 基準日確定後將另行公告， 貴股東如在 除息交易日前轉讓持股，將喪失參加配息 之權利。 二、貴股東若同意將現金股利直接匯撥原登記帳 戶者，請檢視原登記帳號是否正確。欲辦 理變更或新增帳號者，請詳填「股東本人 」帳號，並蓋妥印鑑後於103年6月9日前寄 達本公司股務代理機構元富證券股份有限 公司股務代理部辦理，原登記資料無誤且 不變更者不需寄回。 三、若因匯撥登記資料不符遭致退撥者，將依通 訊地址另函通知 貴股東領取股利事宜。 四、如有不明之處請洽元富證券股務代理部查詢 ，TEL:(02)2768-6668 (代表線)。 ★帳號登記注意事項：
	股東戶號						股東戶名
	原 登 記 銀行匯款帳號
	新登記 銀行匯 款帳號			銀行名稱	銀行代號				銀行存摺帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
	股東 印鑑				經 辦								覆 核							元富證券編號：

零壹科技 103.6.9

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一、茲委託 君 （須由委託人親自填寫，不 得以蓋章方式代替）為本股 東代理人，出席本公司103 年6月9日舉行之股東常會， 代理本股東就會議事項行使 股東權利，並得對會議臨時 事宜全權處理之。 二、請將出席簽到卡寄交代理人 收執，如因故改期開會，本 委託書仍屬有效（限此一會 期）。 此 致 零壹科技股份有限公司 授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫， 不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公 司103年6月9日舉行之股東常會，代理本股東就下列 各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。 (1)102年度營業報告書及財務報表，提請承認： □1.承認□2.反對□3.棄權 (2)102年度盈餘分配案，提請承認： □1.承認□2.反對□3.棄權 (3)討論以資本公積發放現金股利案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 (4)討論修訂資金貸與他人作業程序案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 (5)討論修訂取得或處分資產處理程序案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 (6)選舉第十二屆董事及監察人。 (7)解除本公司新任董事「競業禁止」討論案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示 承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席簽到卡寄交代理人收執，如因故改期開會， 本委託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 零壹科技股份有限公司 授權日期 年 月 日 委 託 書 請 於 委 託 書 格 式 一 或 格 式 二 擇 一 使 用 ， 兩 種 格 式 同 時 使 用 ， 視 為 全 權 委 託 格式一 格式二	一、茲委託 君 （須由委託人親自填寫，不 得以蓋章方式代替）為本股 東代理人，出席本公司103 年6月9日舉行之股東常會， 代理本股東就會議事項行使 股東權利，並得對會議臨時 事宜全權處理之。 二、請將出席簽到卡寄交代理人 收執，如因故改期開會，本 委託書仍屬有效（限此一會 期）。 此 致 零壹科技股份有限公司 授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫， 不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公 司103年6月9日舉行之股東常會，代理本股東就下列 各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。 (1)102年度營業報告書及財務報表，提請承認： □1.承認□2.反對□3.棄權 (2)102年度盈餘分配案，提請承認： □1.承認□2.反對□3.棄權 (3)討論以資本公積發放現金股利案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 (4)討論修訂資金貸與他人作業程序案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 (5)討論修訂取得或處分資產處理程序案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 (6)選舉第十二屆董事及監察人。 (7)解除本公司新任董事「競業禁止」討論案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示 承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席簽到卡寄交代理人收執，如因故改期開會， 本委託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 零壹科技股份有限公司 授權日期 年 月 日 委 託 書 請 於 委 託 書 格 式 一 或 格 式 二 擇 一 使 用 ， 兩 種 格 式 同 時 使 用 ， 視 為 全 權 委 託 格式一 格式二	一、茲委託 君 （須由委託人親自填寫，不 得以蓋章方式代替）為本股 東代理人，出席本公司103 年6月9日舉行之股東常會， 代理本股東就會議事項行使 股東權利，並得對會議臨時 事宜全權處理之。 二、請將出席簽到卡寄交代理人 收執，如因故改期開會，本 委託書仍屬有效（限此一會 期）。 此 致 零壹科技股份有限公司 授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫， 不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公 司103年6月9日舉行之股東常會，代理本股東就下列 各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。 (1)102年度營業報告書及財務報表，提請承認： □1.承認□2.反對□3.棄權 (2)102年度盈餘分配案，提請承認： □1.承認□2.反對□3.棄權 (3)討論以資本公積發放現金股利案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 (4)討論修訂資金貸與他人作業程序案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 (5)討論修訂取得或處分資產處理程序案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 (6)選舉第十二屆董事及監察人。 (7)解除本公司新任董事「競業禁止」討論案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示 承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席簽到卡寄交代理人收執，如因故改期開會， 本委託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 零壹科技股份有限公司 授權日期 年 月 日 委 託 書 請 於 委 託 書 格 式 一 或 格 式 二 擇 一 使 用 ， 兩 種 格 式 同 時 使 用 ， 視 為 全 權 委 託 格式一 格式二						簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 編 號 21 第 三 聯 ： 貴 股 東 如 委 託 徵 求 人 或 代 理 人 出 席 請 於 此 聯 簽 名 或 蓋 章 103－1	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 編 號 21 第 三 聯 ： 貴 股 東 如 委 託 徵 求 人 或 代 理 人 出 席 請 於 此 聯 簽 名 或 蓋 章 103－1
	委 託 書		委託人（股東）					編 號
	一、茲委託 君 （須由委託人親自填寫，不 得以蓋章方式代替）為本股 東代理人，出席本公司103 年6月9日舉行之股東常會， 代理本股東就會議事項行使 股東權利，並得對會議臨時 事宜全權處理之。 二、請將出席簽到卡寄交代理人 收執，如因故改期開會，本 委託書仍屬有效（限此一會 期）。 此 致 零壹科技股份有限公司 授權日期 年 月 日 格式一	一、茲委託 君（須由委託人親自填寫， 不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公 司103年6月9日舉行之股東常會，代理本股東就下列 各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。 (1)102年度營業報告書及財務報表，提請承認： □1.承認□2.反對□3.棄權 (2)102年度盈餘分配案，提請承認： □1.承認□2.反對□3.棄權 (3)討論以資本公積發放現金股利案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 (4)討論修訂資金貸與他人作業程序案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 (5)討論修訂取得或處分資產處理程序案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 (6)選舉第十二屆董事及監察人。 (7)解除本公司新任董事「競業禁止」討論案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示 承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席簽到卡寄交代理人收執，如因故改期開會， 本委託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 零壹科技股份有限公司 授權日期 年 月 日 格式二	股東 戶號			持有 股數		簽名或蓋章
			姓 名 或名稱
			徵 求 人					簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或名稱
			受 託 代 理 人					簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或名稱
			身分證字號 或統一編號
			地 址

委託書使用須知

• 一、使用委託書應依「公司法」相關規定 暨「公開發行公司出席股東會使用委 託書規則」辦理。

• 二、股東親自出席者，不得以另一部分股 權委託他人代理，委託書與親自出席 通知書均簽名或蓋章者，視為親自出 席；但委託書由股東交付徵求人或受 託代理人者視為委託出席。

• 三、同時提供兩種格式用紙給股東擇一使 用，兩種格式同時使用，視為全權委 託。

• 四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵 求人提供徵求委託書之書面及廣告內 容資料，或參考公司彙總之徵求人書 面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬 支持被選舉人之背景資料及徵求人對 股東會各項議案之意見。

• 五、請詳填徵求人或受託代理人戶號、姓 名、身分證字號、住址。（受託代理 人若非股東，請填寫身分證字號或統 一編號）。

• 六、委託書應於開會五日前送達元富證券 股份有限公司股務代理部。委託書送 達後，股東欲親自出席股東會者，應 於股東會開會二日前，以書面向元富

• 零壹科技 103.6.9 證券股份有限公司股務代理部為撤銷 委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 理人出席行使之表決權為準。

股東常會開會通知書

貴股東惠鑑： 一、訂定於中華民國103年6月9日(星期一)上午九時整，假台北市內湖區內湖路一段360巷6號9樓，舉行本 公司一Ｏ三年股東常會。受理股東開始報到時間：上午8時30分，報到處同開會地點。會議召集事由 如下：(一)報告事項：1. 本公司102年度營業報告。2. 監察人查核102年度決算表冊報告。(二)承認事項 ：1. 102年度營業報告書及財務報表，提請承認。2. 102年度盈餘分配案，提請承認。(三)討論事項： 1.討論以資本公積發放現金股利案。2.討論修訂資金貸與他人作業程序案。3.討論修訂取得或處分資 產處理程序案。(四)選舉事項：選舉第十二屆董事及監察人。(五)其他議案：解除本公司新任董事「 競業禁止」討論案。(六)臨時動議。

• 二、本公司董事會決議由盈餘及資本公積發放現金股利，擬定如后：(一)由可分配盈餘中提撥股東現金股 利新台幣71,058,159元(每股配發新台幣0.75元)。(二)由資本公積中提撥現金股利新台幣9,474,421元(每 股配發新台幣0.1元)。(三)現金股利配發至元為止(元以下四捨五入)，分配未滿一元之畸零款合計數， 列入公司之其他收入。(四)現金股利分派案俟股東常會通過後，授權董事會訂定除息基準日分派之。 (五)本分派案如因買回本公司股份、庫藏股轉讓員工或註銷、員工認股權憑證執行等，致影響流通在 外股份數量，配發現金比率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事長全權處理之。

• 三、爰依公司法第209條規定，擬請股東會決議，在無損及本公司利益之前提下，解除新任董事之競業禁 止限制。

四、遵照公司法第165條規定，自103年4月11日起至103年6月9日止，停止股票過戶登記。

• 五、除於公開資訊觀測站公告外，特函通知，並隨附股東常會開會通知書及委託書各一份，至希 查照撥 冗出席。親自出席請將第一聯及第二聯寄回登記，或於股東常會開會當日親至會場辦理補報到手續 。委託他人代理出席時，請參閱委託書使用須知後填妥第三聯委託書折疊寄回。並請於開會五日以 前送達本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部，以憑出席股東常會。

• 六、如有公開徵求委託書之情事者，本公司將彙總後最遲於103年5月9日上傳財團法人證券暨期貨市場 發展基金會（網址：http://free.sfib.org.tw）。如欲查詢該資料者，請點選「查詢委託書公告開會資 料由此進入」查詢（證券代號：3029）。本次股東常會委託書統計驗證機構為元富證券公司股務代 理部。

七、 本次股東常會恕不發放紀念品。

八、 敬請 查照辦理為荷。 此致 貴股東

零壹科技股份有限公司 董事會 敬啟