ZERO ONE — AGM Information 2014

Apr 23, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3029 零壹　公司提供

序號	1	發言日期	103/04/23	發言時間	18:13:54
發言人	金可玫	發言人職稱	財務處處長	發言人電話	26565656
主旨	本公司董事會決議增訂103年股東常會討論案
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/04/23
說明	1.董事會決議日期:103/04/23 2.股東會召開日期:103/06/09 3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段360巷6號9樓 4.召集事由: 股東會提案如下: (一)報告事項： 1.本公司102年度營業報告。 2.監察人查核102年度決算表冊報告。 (二)承認事項 1.102年度營業報告書及財務報表，提請承認。 2.102年度盈餘分配案，提請承認。 (三)討論事項: 1.討論以資本公積發放現金股利案。 2.討論修訂資金貸與他人作業程序案。 3.討論修訂取得或處分資產處理程序案。 (四)選舉事項：本公司第十二屆董事監察人選任案。 (五)其他議案：解除本公司新任董事「競業禁止」討論案。 (六)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:103/04/11 6.停止過戶截止日期:103/06/09 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.