ZERO ONE — AGM Information 2013

Jun 19, 2013

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• 三、本公司首次採用國際財務報導準則（ IFRSs ），可分配盈餘調整之情形及特 別盈餘公積提列數額報告。

• 說 明：本公司自 102 年度開始採用國際財務報導準則，因轉換致 102 年 1 月 1 日未分配盈餘減少新台幣 5,327 仟元，本公司股東權益項下並無 未實現重估增值及累積換算調整數（利益）項目，故免提列特別 盈餘公積。 102 年 1 月 1 日可分配盈餘將減少新台幣 5,327 仟元。

叁、承認事項

• 第一案 董事會 提

• 案 由：本公司 101 年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

• 說 明：本公司 101 年度財務報表等表冊，業經勤業眾信聯合會計師事務所及本公 司監察人查核完畢，認為尚無不合，並出具書面查核報告。

• 一、營業報告書：請參閱附件一。

• 二、會計師查核報告書及 101 年度財務報表：請參閱附件二。

• 決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

• 第二案 董事會 提

• 案 由： 101 年度盈餘分配案，敬請 承認。

• 說 明：一、 101 年度盈餘分配如下表，業經 102 年 4 月 25 日董事會通過在案， 並經本公司全體監察人查核完竣後提請股東會承認。

• 二、分配後以 102 年 3 月 31 日股東權益設算本公司每股淨值為 13.49 元。

• 三、本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元 之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

• 四、本分派案如經主管機關修正，或因買回本公司股份、庫藏股轉讓員工或 註銷、員工認股權憑證執行等，致影響流通在外股份數量，配發現金比 率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事長全權處理之。

• 五、現金股利之配息基準日及配發現金股利之相關事宜，俟本案決議通過 後，授權董事會訂定之。

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決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

肆、討論事項 :

第一案董事會提

• 案 由：本公司擬以資本公積發放現金股利案，提請核議。

• 說 明：一、本公司擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積，按發放基準 日股東名簿記載之持有股份，每股配發 0.1 元現金，共計發放 9,474,421 元。

• 二、本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之 畸零款合計數，列入公司之其他收入。

• 三、本分派案如經主管機關修正，或因買回本公司股份、庫藏股轉讓員工或 註銷、員工認股權憑證執行等，致影響流通在外股份數量，配發現金比 率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事長全權處理之。

• 四、現金股利俟股東常會通過，授權董事會訂定發放基準日分派之。

• 決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

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第二案董事會提

• 案 由：修訂背書保證作業程序，提請核議。

• 說 明：一、檢附本公司修訂之背書保證作業程序修正條文對照表。

• 二、修正條文對照表：請參閱附件三。

• 決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案董事會提

• 案 由：討論修訂資產取得處分處理程序案，敬請 核議。

• 說 明：一、檢附本公司修訂之取得或處分資產處理程序修正條文對照表。 二、修正條文對照表：請參閱附件四。

• 決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第四案董事會提

• 案 由：討論修訂董監選舉辦法案，敬請 核議。

• 說 明：一、檢附本公司修訂之董監選舉辦法修正條文對照表。 二、修正條文對照表：請參閱附件五。

• 決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

伍、臨時動議：無。

陸、散會。

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【附件一】

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【附件二】

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【附件三】

零壹科技股份有限公司 「背書保證作業程序」修正條文對照表

	修正條文			現行條文		修正說明
	第三條:背書保證之對象 本公司背書保證之對象，以依證券發 行人財務報告編製準則 之子公司為 限，(以下略)			第三條:背書保證之對象 本公司背書保證之對象，以依財務 會計準則公報第五號及第七號之規 定認定 之子公司為限，(以下略)		因應採用國際 財務報導準則 編製財務報 告，故修正之。
	第四條:背書保證之額度 (略) 淨值，係指以證券發行人財務報告編 製準則規定之資產負債表歸屬於母公 司業主之權益為準。			第四條:背書保證之額度 (略) 淨值以最近期經會計師查核簽證或 核閱之財務報表所載為準。		因應採用國際 財務報導準則 編製財務報 告，故修正之。
				核閱之財務報表所載為準。
	司業主之權益為準。
	第十二條:其他事項 一、 略。 二、 本程序於民國一O 二 年六月十三日 股東會 決議通過。			第十二條:其他事項 一、 略。 二、 本程序於民國九十 九年六月十四日 股 東會決議通過。		明定修正條文 適用日期，以符 法制。

【附件四】

零壹科技股份有限公司 「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表

修正條文	現行條文	修正說明
第十一條：取得或處分衍生性商品之處理 程序 一、交易原則與方針 (一)~(四)略 (五)契約總額及損失上限之訂定 1.契約總額 (1)避險性交易額度 財務部門應掌握公司整體部 位，以規避交易風險，避險性 交易金額以不超過公司整體內 部部位(外幣流動資產與外幣 負債間差額)為限，如超出者應 呈報董事長核准之。 (2)略 2.損失上限之訂定 (1)有關於避險性交易乃在規避 風險，全部契約損失金額以 不超過美金伍拾萬元為損	第十一條：取得或處分衍生性商品之處理 程序 一、交易原則與方針 (一)~(四)略 (五)契約總額及損失上限之訂定 1.契約總額 (1)避險性交易額度 財務部門應掌握公司整體部 位，以規避交易風險，非避險 性交易金額以不超過公司整體 淨部位三分之一為限，如超出 三分之一應呈報董事長核准 之。 (2)略 2損失上限之訂定 (1)有關於避險性交易乃在規 避風險，故無損失上限設 定之必要。	因應法令 修正

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失上限 (2)~(4)略		(2)~(4)略
第十六條：實施與修訂 一、略 二、本程序於民國一O二年 六月十三日 股東會決議 修正通過。		第十六條：實施與修訂 一、略 二、本程序於民國一O 一年 六月十五日 股東會決 議修正通過。		明定修正 條文適用 日期，以 符法制。

【附件五】

零壹科技股份有限公司 「董事及監察人選舉辦法」修正條文對照表

	修正條文	現行條文	修正說明
	第 九 條 股東會選舉議案之計票作業應於股 東會場內公開為之，且開票結果交由 主席當場宣佈董事及監察人當選名 單與其當選權數。	第 九 條 投票完畢後當場開票，開票結果由主 席當場宣佈。	配合法令修 訂
	第十三條 本辦法由股東會通過後施行，修改時 亦同。 本程序於民國一O二年六月十三日 股東會決議通過。	第十三條 本辦法由股東會通過後施行，修改時 亦同。	明定修正條 文適用日 期，以符法 制。

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