AI assistant
ZERO ONE — Board/Management Information 2014
Jul 16, 2014
52262_rns_2014-07-16_df4db22c-1925-478c-ac09-e80de52dcfa9.pdf
Board/Management Information
Open in viewerOpens in your device viewer
������ �������
==> picture [482 x 81] intentionally omitted <==
�������
==> picture [469 x 15] intentionally omitted <==
��������� ������������������������
��������� ���������������������������
- ���������������
� � �����
� �������
- �� ��������������
������ �������������������������
���������
-
������������
-
�� ��������������
������ ����������������������
-
���������������
-
���
-
�������������� ��� � � � �� �
��� ��������������
- ��
������������������������
��� ��������������
-
���������������������
-
������������������
���������������������
-
��� ��������������
-
��� �����������������������������
-
���������������������������������
����������������
-
������������������
-
����������� ��� ����
-
�� ��������������
-
�� ���������������������������
-
����������������������������������� ��
-
������� �������������������������
� �
� ������������������������� �� ������ � � ������������������������ �� ���� � ������������������������ ������� � ������������������������ ������� � �� ������ ������������������������ ������� �� ���������������� ��������������� �� �������������������� ����������� �2 ��������������������� ���������� ��� ��������������������� ���������� �� ������������������������������� ��� ���������� �������������� �� ������������������������������� ������������ ����������������� ��� �������� ���������������������� �� ������������������������������� ������������������� ���������� �� �� ���� ��������������������� ���������� �� �������������������� ����������� �� �������������������� ����������� ��� ����������������� �������������� �� ���������������� ��������������� �� ���������������� ��������������� ��� �������� ���������������������� �� ������������������ ������������� �� �� ���� � ������������������������ ������ �� ���������������������� ��������� ��
� ���������������������� �������� ��� � ���������������������� �������� �� ��� ���������������������� ������ �� ��� ���������������������� ������ ��� �� ���� ������������������������������ ���� ������������������������������ ���� ������������������������������ ���� ������������������������������ ���� ������������������������������ ���� ������������������������������ ���� �� ������������������� ������������������������������ ���� ������������������������������ ���� ������������������������������ ���� ������������������������������ ���� ������������������������������� ���������������������������� ���� ������������������������������ ���� ������������������������������ ���� �� ������ ������������������������������ ���� ������������������������������ ���� ����������������������������� ���������������������������� �� ������������������������������ ���� �� ������������������������������� ����������� ������������������� ��
�� ������
��������� ��
����� ��� ������� ��� ��������������� ��
- �� ��� ������
� � � ��������
��� ��� ������� ��������� �������� ������� ����� ��� ����� ������ ������ �������� ����� �������� ����� ���������� ���� ��
� � � �����������
�� �������
��� ��� ������ ������ ��������������� ������� ������������ ������ ������������ ������� �������������� ������� ��������������� ������� ���
�� �������
| � � |
������� | ������� |
|---|---|---|
| ����� | ���� | ���� |
| ������� | ���� | ���� |
| ������������ | ���� | ���� |
| ������������ | ����� | ����� |
| � � � |
���� | ���� |
| ������� | ���� | ���� |
- � � ������
��� ��� ��������
�� ������� �������� �����
- �� ���� ������������������ ���
��� �����������
������ �����
������������� �����
� ���������� ���� ��������������������
-
�� ��� ��������
-
� � ����
�� ��� ����������������������������� ����������������������������������� �����������������������������������
�
-1-
���� ��� �������
� � � ����������
����� ��� ����������������
| ��� | �������� |
|---|---|
| ���� | ���������� |
| ���� | ������� |
| �� | ���������� |
��������������������������������� ������� ��� ���������
-
� � �������
-
�� �������������������
-
�� ����������������������
-
�� ����������������
-
�� ��������������
����������
����������������������������������� ������������������������������������� �����������������������������������
-
�������������������������
-
� � ������������������������������������ �����������������������������
-
� � ������������������������������������ �����������������������������
�� ��
�������
���
==> picture [32 x 33] intentionally omitted <==
�
-2-
������
���������������������
������
| ��� | |
|---|---|
| ����� | ����������������� |
| ��������������� | |
| ���������� | |
| ����� | ���������������� |
| ����� | ��������������� |
| ����� | ��������� |
| ����� | ������������� |
| ����� | �������������� |
| ����� | ���������������������������������� |
| ����� | ������������� |
| ����� | ����������� |
| ����������������������������������� | |
| ����� | ��������������������������� |
| ����� | �������������������������������������� |
| ��������������������������������� | |
| ����� | ��������������������������������� |
| ����� | ��������������������������������� |
| ������ | ������������������������������������ |
| ������ | ���������������������� |
| ������ | ������������������������������������������ |
�
-3-
��������
������
� � � ����
==> picture [306 x 237] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
����
����
���������
����
� �
� � �
�
� � � �
�
� � � �
�
� � � �
�
� � �
� �
----- End of picture text -----
� � � ���������
| � � � |
� � � |
���� |
|---|---|---|
| ���� | ������������������������ ������������� ����������� |
|
| ��� | ����������������������������� ������������������ |
|
| ���� | ���������������� | |
| ���� ��� |
��������������������������� ������������������������������ ������������������� ����������������������������� |
|
| ���� ��� |
���������������� ���������������� ����������� ������������ |
|
| ��� | ������������� ������������������������ ���������� ���������� ������������ |
|
| � � � � � |
� � � |
������������ ������������� ������������ |
| � � � |
����������������������� ����������������� ����������������� |
�
-4-
| 103年4月30日;單位:股;% | 具配偶或二親等以 內關係之其他主 管、董事或監察人 |
關係 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 註1:兼任友佳投資有限公司、友茂投資(股)公司、友泰投資(股)公司、視傳科技(股)公司、帛漢(股)公司、利基網路(股)公司、雲永科技(股)公司、九康投資有限公司及D-Link (India) Ltd. 董事長。友訊科技(股)公司、友訊電子設備(上海)有限公司、網諮信息科技(上海)有限公司、明泰科技(股)公司、友勁科技(股)公司、立端科技(股)公司、九暘電子(股)公司、快特 電波(股)公司、智玖創業投資(股)公司、Success Stone Overseas Corp.、MiiiCasa Holding (Cayman) Inc.及友訊科技(股)公司相關企業董事。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 職稱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 目前兼任本公司及其他公司之職務 | 中國電器(股)公司監察人 | - | 凱衛資訊(股)公司監察人 | - | 註1 | 豪麗大飯店副總 凱衛資訊(股)公司董事 |
方元電子工業(股)公司董事長 中國電器(股)公司董事 |
凱衛資訊(股)公司董事長 | 漢珍數位圖書(股)公司董事兼總經理 統振(股)公司監察人 |
|||
| 主要經(學)歷 | 交通大學電子研究所 領先電子工程師 零壹科技(股)公司總經理 |
中國文化大學 零壹科技(股)公司副總經理 |
國立中興大學統計系 一通電子系業部經理 啟台資訊系統協理 培基數碼董事 |
台灣大學資訊工程系 資策會電腦經理 梵谷資訊部經理 |
交通大學管科研究所 友訊科技(股)公司董事 友訊科技(股)公司總經理 |
文化大學法律系 | 台北市電腦公會理事 | 中原大學資訊系 |
政大企家班 交通大學計算機科學研究所 |
|||
| 利用他人 名義持有 股份 |
持股 比率 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
| 股數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 配偶、未成年子 女現在持有股 份 |
持股 比率 |
0.80 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | ||
| 股數 | 761,220 | 3,061 | 5,741 | 42,415 | 0 | 395,037 | 0 | 0 | 0 | |||
| 現在持有股數 | 持股 比率 |
19.96 | 2.67 | 2.91 | 1.31 | 0.11 | 0.51 | 1.05 | 2.01 | 0.01 | ||
| 股數 | 18,906,435 | 2,534,436 | 2,766,503 | 1,249,564 | 106,550 | 492,084 | 1,002.000 | 1,904,606 | 10,000 | |||
| 選任時持有股份 | 持股 比率 |
10.63 | 2.68 | 2.92 | 1.32 | 0.18 | 0.52 | 1.06 | 1.30 | 0 | ||
| 股數 | 10,070,293 | 2,534,436 | 2,766,503 | 1,249,564 | 166,550 | 492,084 | 1,002,000 | 1,229,606 | 10,000 | |||
| 初次選任 日期 |
78.12.15 | 83.10.6 | 83.10.6 | 88.6.15 | 91.5.14 | 91.5.14 | 97.6.13 | 92.6.25 | 97.6.13 | |||
| 任期 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 選任 日期 |
100.6.15 | 100.6.15 | 100.6.15 | 100.6.15 | 100.6.15 | 100.6.15 | 100.6.15 | 100.6.15 | 100.6.15 | |||
| 姓 名 | 林嘉勳 | 姜有謨 | 劉振常 | 許永偉 | 陳睿緒 | 林煜基 | 亞洲世界電 通(股)公司代 表人:周植基 |
凱衛資訊(股) 公司代表 人:曾正哲 |
羅 志 承 | |||
| 職 稱 | 董事長 | 董事 | 董事 | 董事 | 董事 | 董事 | 董事 | 監察人 | 監察人 |
-5-
註 2: 本公司董事為法人股東其主要股東 :
103 年 04 月 30 日
| 103年04月30日 | 103年04月30日 | |
|---|---|---|
| 法人股東名稱 | 法 人 股 東 之 主 要 股 東 | |
| 姓名 | 持股比例 | |
| 凱衛資訊(股)公司 | 曾正哲 | 11.50% |
| 蔡張阿麵 | 6.61% | |
| 蔡金 | 4.96% | |
| 蔡瑋婷 | 3.99% | |
| 曾素玲 | 3.39% | |
| 范麗娟 | 3.23% | |
| 零壹科技股份有限公司 | 3.14% | |
| 林煜基 | 2.01% | |
| 賴冠宏 | 1.94% | |
| 許進順 | 1.86% | |
| 亞洲世界電通(股)公司 | 英屬維京群島商大中國際投資股份有公司 | 100% |
董事及監察人資料 (2)
103 年 04 月 30 日
| 103 年04 月 | 103 年04 月 | 103 年04 月 | 103 年04 月 | 103 年04 月 | 103 年04 月 | 103 年04 月 | 103 年04 月 | 103 年04 月 | 103 年04 月 | 30 日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 條件 姓名 |
是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格 |
符合獨立性情形(註) | 兼任其 他公開 發行公 司獨立 董事家 數 |
|||||||||||
| 商務、法務、財 務、會計或公司業 務所須相關科系 之公私立大專院 校講師以上 |
法官、檢察官、律師、 會計師或其他與公司 業務所需之國家考試 及格領有證書之專門 職業及技術人員 |
商務、法務、 財務、會計或 公司業務所 須之工作經 驗 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 林嘉勳 | | V | V | V | V | V | - | |||||||
| 姜有謨 | | V | V | V | V | V | V | V | - | |||||
| 劉振常 | | V | V | V | V | V | V | V | - | |||||
| 許永偉 | | V | V | V | V | V | V | V | - | |||||
| 林煜基 | | V | V | V | V | V | V | V | V | - | ||||
| 陳睿緒 | | V | V | V | V | V | V | V | V | V | - | |||
| 亞洲世界電通(股)公 司代表人:周植基 |
| V | V | V | V | V | V | V | - | |||||
| 羅志承 | | V | V | V | V | V | V | V | V | V | - | |||
| 凱衛資訊(股)公司代 表人:曾正哲 |
| V | V | V | V | V | V | V | - |
-
註 1 :各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打 “ ” 。 ( 1 )非為公司或其關係企業之受僱人。
-
( 2 )非公司或其關係企業之董事、監察人 ( 但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股 。
-
份超過百分之五十之子公司之獨立董事者,不在此限 )
-
( 3 )非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名 之自然人股東。
-
( 4 )非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
-
( 5 )非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名 法人股東之董事、監察人或受僱人。
-
( 6 )非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百 分之五以上股東。
-
( 7 )非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司 或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依股票上市或於 證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員 會成員,不在此限。
-
( 8 )未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
-
( 9 )未有公司法第 30 條各款情事之一。
-
(10) 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。
9 -6-
| ����������� ���� |
�� | � | � | � | � | � | � | � |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �� | � | � | � | � | � | � | � | |
| �� | � | � | � | � | � | � | � | |
| ���� ������� |
��������� ��� |
� | ��������� ��� |
� | � | � | � | |
| ������� | ��������� ������� ������������ |
������ ������������� |
��������� ��������� �������� ������ |
��������� ������� ������� |
������� | ��������� | ��������� | |
| ������ ���� |
�� �� |
� | � | � | � | � | � | � |
| �� | � | � | � | � | � | � | � | |
| ������ ������ |
�� �� |
���� | ���� | ���� | ���� | � | � | � |
| �� | ������� | ����� | ����� | ������ | ��� | ��� | � | |
| ���� | �� �� |
����� | ���� | ���� | ���� | ���� | � | ���� |
| �� | ���������� | ��������� | ��������� | ��������� | ������ | �� | ������ | |
| �� | �� | �������� | �������� | �������� | �������� | �������� | �������� | �������� |
| �� | ��� | ��� | ��� | ��� | ��� | ��� | ��� | |
| �� | ����� �� |
����� ����� |
����� ����� |
����� ���� |
����� �� |
����� ��� |
����� |
-7-
| 有無領 取來自 子公司 以外轉 投資事 業酬金 |
有無領 取來自 子公司 以外轉 投資事 業酬金 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 | |||||||||||
| A、B、C、D、 | E、F及G等七 項總額占稅後 純益之比例 |
財務報 告內所 有公司 |
0 | ||||||||
| 本公司 | 0 | ||||||||||
| 兼任員工領取相關酬金 | 取得限制員 工權利新股 股數 |
財 務 報 告 內 所 有 公 司 |
0 | ||||||||
| 本 公 司 |
0 | ||||||||||
| 員工認股權 憑證得認購 股數(H) |
財 務 報 告 內 所 有 公 司 |
0 | |||||||||
| 本 公 司 |
0 | ||||||||||
| 盈餘分配員工紅利 (G) |
財務報 告內所 有公司 (註9) |
股 票 紅 利 金 額 |
0 | ||||||||
| 現 金 紅 利 金 額 |
0 | ||||||||||
| 本公司 | 股 票 紅 利 金 額 |
0 | |||||||||
| 現 金 紅 利 金 額 |
0 | ||||||||||
| 退職退休 金(F) |
財務 報告 內所 有公 司 |
0 | |||||||||
| 本 公 司 |
0 | ||||||||||
| 薪資、獎金及特 支費等(E) |
財務報 告內所 有公司 |
10,078 | |||||||||
| 本公司 | 10,078 | ||||||||||
| A、B、C及D 等四項總額占稅 後純益之比例 |
財務報 告內所 有公司 |
1.78% | |||||||||
| 本公司 | 1.78% | ||||||||||
| 董事酬金 | 業務執 行費用 (D) |
財 務 報 告 內 所 有 公 司 |
39 | ||||||||
| 本 公 司 |
39 | ||||||||||
| 盈餘分配之 酬勞(C) |
財務 報告 內所 有公 司 |
1,468 | |||||||||
| 本公 司 |
1,468 | ||||||||||
| 退職退 休金(B) |
財 務 報 告 內 所 有 公 司 |
0 | |||||||||
| 本 公 司 |
0 | ||||||||||
| 報酬 (A) |
財 務 報 告 內 所 有 公 司 |
0 | |||||||||
| 本 公 司 |
0 | ||||||||||
| 姓名 | 林嘉勳 | 姜有謨 | 劉振常 | 許永偉 | 林煜碁 | 陳睿緒 | 亞洲世界電通 (股)公司 |
亞洲世界電通 (股)公司代表 人;周植基 |
|||
| 職 稱 | 董事長 | 董事 | 董事 | 董事 | 董事 | 董事 | 法人董事 | 法人董事 代表人 |
-8-
| ���� | ������������� ���������������� ���������������������� |
��� ���������� ��� ���������� |
���������������� �������������� ���������������� ���������������� |
������������ ���������������� ���������������� ����������������� ����������������� |
�������������� ���������������� ������������� ������������� |
���������������������������� ������� ������� ������� ������� |
����������������������������� � � � � |
������������������������������ � � � � |
������������������������������ � � � � |
������������������������������ � � � � |
������������������������������� � � � � |
�������������� � � � � |
�� �� �� �� �� |
�������� | ��������������������� | �� �� ����� ���������� �������� ������ ������ ������ ����� ���������� ��������� ��� ����� ���� ��� ����� ���� ��� ����� ���� ��� ����� ���� |
��� ��� |
� � ��� ��� �� �� ����� ����� � ����� ��������� |
�������� ���������������� |
����� | ����� | �������������� �������������� |
��� ���������� |
������������ ���������������������������� �� ��������������������������� ��� |
���������������������������� � � |
����������������������������� � � |
������������������������������ � � |
������������������������������ � � |
������������������������������ � � |
������������������������������� � � |
�������������� � � |
�� �� �� |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-9-
| ��������������������� | ���� ���� ���� ���� �� |
���� ���� ���� ���� �� |
� | � | � | � | � | � | ����� | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ���� ���� ���� |
�� �� �� �� � |
� | |||||||||||||||||||
| � � � |
� | ||||||||||||||||||||
| ���� ���� ��� |
�� �� �� �� � |
� | |||||||||||||||||||
| � � � |
� | ||||||||||||||||||||
| �������� �������� ������� |
��� ��� ��� |
������ | |||||||||||||||||||
| ���������� | ���������� | ����������� | ����������� | �� | |||||||||||||||||
| ��� | ������ | ||||||||||||||||||||
| ����������� ��� |
������ ��� |
� � � � � � |
� | ||||||||||||||||||
| �� �� �� |
��� | ||||||||||||||||||||
| ��� | � � � � � � |
� | |||||||||||||||||||
| �� �� �� |
��� | ||||||||||||||||||||
| ��� �������� |
��� ��� ��� |
����� | |||||||||||||||||||
| ��� | ����������� | ����������� | �� | ||||||||||||||||||
| ��� | ����� | ||||||||||||||||||||
| �������� | ��� ��� ��� |
� | |||||||||||||||||||
| �� � |
� | ||||||||||||||||||||
| ����� | ��� ��� ��� |
����� | |||||||||||||||||||
| ������������������� | ������������ | ���������������������������� | ����������������������������� | ������������������������������ | ������������������������������ | ������������������������������ | ������������������������������� | �������������� | �� | ||||||||||||
| ��� | ����� | ||||||||||||||||||||
| �� | ��� | ��� | ��� | ��� | ��� | ��� | |||||||||||||||
| �� | ��� | �������� | ��������� | ���������� | ������� | �������� |
-10-
| ����������������� ��������������������� |
� ����� ��� ����������������������������������� ����� |
������������� | ������������������ ����� |
������������������ ���������������� |
� | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ������������� | ����� | |||||||||||||
| �� | ��� | |||||||||||||
| ���� | ���� ���� |
����� | ������ | ������ | ||||||||||
| ������ | ��� | |||||||||||||
| �� ���� |
����� | ������ | ������ | |||||||||||
| ������ | � | |||||||||||||
| ���� | ���� ���� |
����� | ������ | ������ | ||||||||||
| �� | ��� | ��� | ��� | ��� | ��� | ��� | ��� | |||||||
| �� ���� |
����� | ������ | ������ | |||||||||||
| �� | ������� | �������� | ��������� | ���������� | ������� | �������� | ����� | |||||||
| � � |
������ | �������� | � � |
|||||||||||
| � � |
� | |||||||||||||
-11-
����������
� � � ���������
�� ����� ������� �� � ��� �����������
| ��� | ������������ � |
�������� | ����� | � | |
|---|---|---|---|---|---|
| �� | �� | ������ ������ |
��� ��� |
������� ��������� |
�� |
| ��� | ��� | � | ��� | ||
| �� | ��� | � | ��� | ||
| �� | ��� | � | � | ����� | |
| �� | ��� | � | � | ����� | |
| �� | ��� | � | � | ����� | |
| �� | ��� | � | � | ����� | |
| �� | ��������� ��������� |
� | � | ����� | |
| �������� ����������������������������������� �������������� �������������������� ���������������������������������� ��������������������� |
� � � ��������� � ���
� � � ������������ ��
�� ����� ������� �� �� � ���������
| �� | �� | ��������� | ������������� | �� |
|---|---|---|---|---|
| ��� | ��� | � | ����� | |
| ��� | �������� �������� |
� | ����� | |
| �������� ������������ ������������������������������� ����������������������� ������������������������������������ ����������� ��������������������������������������� �������������������� |
-12-���
| (四)上市上櫃公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 | 與上市上櫃公司治理實務守則差 異情形及原因 |
與治理實務守則規定相符。 | (一)未來視公司實際需要或配合 法令辦理。 (二)與治理實務守則規定相符。 |
與治理實務守則規定相符。 | 與治理實務守則規定相符。 | 與治理實務守則規定相符。 | 六、公司如依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂有公司治理實務守則者,請敘明其運作與所訂公司治理實務守則之差異情形: 公司雖未訂有公司治理實務守則,但與公司治理有關之各項規章及要點,已陸續先行運作。 |
七、其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(如員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險 衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等): (一)員工權益及僱員關懷:本公司已設置網路公用平台,公告員工相關資訊權益措施。 (二)投資者關係:本公司已依規定建立發言人制度處理相關事宜。 (三)供應商關係:本公司與供應商之間一向維繫良好關係。 (四)利害關係人之權利:利害關係人得與公司進行溝通、建言,以維護應有之合法權益。 (五)董事及監察人進修之情形:本公司已積極鼓勵董監事依規定進修相關課程並於公開資訊觀測站公告進修情形。 (六)風險管理政策、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形:本公司依法訂有各種內部規章,進行各種風險管理及評估。 (七)客戶政策之執行情形:本公司與客戶之間維持穩定良好關係,以創造公司利潤。 (八)公司為董事及監察人購買責任保險之情形:已每年度為董事及監察人購買責任保險投保之。 |
八、如有公司治理自評報告或委託其他專業機構之公司治理評鑑報告者,應敍明其自評(或委外評鑑)結果、主要缺失(或建議)事項及改善情形: 本公司主要透過自行評估及內部稽核,以及適時修訂相關辦法之設計及持續進行等,以有效控管及符合法令。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運作情形 | (一)統籌由股務代理及管理處處理。 (二)由股務代理及財務處處理及追蹤。 (三)依本公司「子公司監理作業」、「內部控制制度」「稽核制度」及相關法令辦 理。 |
(一)本公司目前無獨立董事。 (二)本公司選擇信譽良好之會計師事務所,並定期輪調。 |
由財務處處理溝通往來銀行、債權人、供應商等需求之資訊,由管理處建立與 員工溝通管道,處理意見反應。 |
(一)已設置網站『http://www.zerone.com.tw』,揭露財務業務資訊。 (二)本公司已依規定建立發言人制度處理相關事宜負責相關資訊蒐集揭露工作。 |
薪酬委員會已於100年12月成立,每年至少召開二次。其運作情形請參閱年報第 15頁。 |
||||
| 項目 | 一、公司股權結構及股東權益 (一)公司處理股東建議或糾紛等問題之方式 (二)公司掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終 控制者名單之情形 (三)公司建立與關係企業風險控管機制及防火牆之方式 |
二、董事會之組成及職責 (一)公司設置獨立董事之情形 (二)定期評估簽證會計師獨立性之情形 |
三、建立與利害關係人溝通管道之情形 | 四、資訊公開 (一)公司架設網站,揭露財務業務及公司治理資訊之情形 (二)公司採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定 專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、 法人說明會過程放置公司網站等) |
五、公司設置提名或其他各類功能性委員會之運作情形 |
-13-
| ������������������������������� | �������� | ����������� | �� ������������ ������� ����������� ����� |
��� �� ����� ����� ����� �� ���� ��������� �������� �������� ���������� ��������� ��������� ������ ������ ����� � � � � � � � � |
� �������� ��������� ����� |
� ������� ��� |
��� ��� � � � � � � � � � � � |
�� ��� ���� � � � � � � � � |
�� ��� � � � � � � � � � � � � |
������������������������������������������� | ����������������� | ���������������������������������������������������� | ���������������� | ��������������������������������������������������� | �������������������������������� | ���������������������������������������������������� | �������� | ����������������������������������������������������� | ����������������������������������������������������� | ��������������������������� | ������������������ | ������������������������������������������������������� | ��������� | ������������������������������������������������������������� | �������������������������������������� |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-14-
| ���� ������������������������������������������ ���������������������������������� ������������������������� ������ ������������� �������������������� �������������������������������������������������� ������������� ���� |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| �� | ���������������������������������������������������������� ���������������������������������������� �������� �������������������������������������������������� ������������������������������������������������� ����� �������������������������������������������������� �������������������������� |
||||
| ������������� | ��� | ��� | �� | ||
| ������ | � | � | � | ||
| ��������� | � | � | � | ||
| �� | ��� | ��� ��� |
��� | ||
| �� | ��� | �� | �� | ||
-15-
| �������� �������� �������� |
������ | ������ |
|---|---|---|
| ���� | ������������������� ����� ������������������ |
��������������� ����� ����� ��������������������������� ���������� ������������������������ �������������������������� ���� ��������������� |
| �� | ���������� ������������������������������� ���������������������������� ������������������������������� ��������������������������� �������� |
�������� ������������������������������� ��������� �������������������������� �������������������������� ������������������������������ ����������� |
-16-
| �������� �������� �������� |
������ | ������ | ����������������������������������������������������������������� | ���������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������� |
�������������������������������������� ������������������������������������������������ |
|---|---|---|---|---|---|
| ���� | ��������������������������� ��������������������������� ���������������� ����� ������� ��������������������������� ����������� ����������������������������� �������� ������������������������� ������������������������� ������ |
��������������������������� ������������������������ ��������������������������� �������� |
|||
| �� | �������� ������������������������������ ��������������������������� ������������ ������������������������������ ��������� ������������������������������ ���������������� ������������������������������ ����������������� ���������������������������� ������������������������������ ������������������������ |
�������� ������������������������������ ������������������������������� |
-17-
| ������� ������� ������ |
������ | ������ | ������ | ������ | ��������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������� |
��������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� |
��������������������������������� ����������������������������� |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ���� | ������������������������������� ���������������������������� ��������� ������������������������������� �������������� ����� |
������������������������������� ������� ������������������������������� ����� ������������������������������ ������������������������������� ���������������������������� |
����������������������� | ������������������������� | |||
| �� | ������������� ��������������������������������� ����������� ��������������������������������� ������������� ��������������������������������� ������������������������������ �� |
�������� ��������������������������������� ������������� ��������������������������������� ����� ����������������������������� ��������������������������������� ���������������� |
������������������������������� �� |
�������� ����������������������� ��������������������������������� ����������������� |
-18-
- � � ���������� �� ���������
==> picture [498 x 677] intentionally omitted <==
-19-���
-
�� ������������������������������
-
�� � �������������������������������� �����������������������������
-
�� � ���������������������������
| �� | �� | ���� |
|---|---|---|
| ��������� | ��� | ����������������� ���������������� ���������������������� ������������ |
| ��������� | ��� | ����������������� ��������������������� |
| ��������� | ��� | ����������������������� ��������������� ����������������� �������������������� �������������������� �������������������� |
| ��������� | ��� | ��������������������� |
| ��������� | ��� | ���������������������� ���������������������� ����� ���������������� ���������������������� ������������ |
| ��������� | ��� | ������������������ ��������������������� |
-
�� � ���������������������������������� �������������
-
�� � ���������������������������������� ������������������������
-20-���
���������
| �������� | ����� | ����� | ���� | �� |
|---|---|---|---|---|
| ��������� ��� |
��� | ��� | ����������������� |
����������
| ���� ���� |
���� ���� |
���� | ����� | �� |
|---|---|---|---|---|
| � | ��������� | ������ | ��� | ������ |
| � | ������������������ | |||
| � | ������������������ | |||
| � | ������������������ | |||
| � | ������������������� | |||
| � | ������������� |
-
� � ����������������������������������� �������������������������������
����������
| ���� ��� � |
��� �� |
�� �� |
����� | ����� | ����� | ����� | ����� �� |
�� | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �� �� |
�� �� |
�� �� |
�� | �� | |||||
| ���� ���� ���� |
��� | ����� | �� | ����� | ���������� ��������� |
||||
| ��� |
-
� � ������������������������������������ �����������
-
� � ������������ ��� ���������������������� �����
-21-���
����������
� � � �������
| � � � � |
��������� | ��������� | ��������� | ��������� | ��������� |
|---|---|---|---|---|---|
| ������� | ������������ | ||||
| ���������� �������� |
��� �� |
��� | ��� | ||
| ������ | |||||
| ���������� | |||||
| ���������� ���������� ����� |
� | ||||
| ���������� | � | ������� | |||
| ������� | |||||
| ������� | |||||
| �� | |||||
| � | � | ||||
| �� | |||||
| ������ | � |
� � � �������
| ������� | |
|---|---|
| � � � � � |
������������ |
| � � � � � |
��� |
| � � � � � |
��������� |
| ����������� ����������� ����������� ������� |
���� |
| ����������� ����������� |
���� |
-
� � ����������������������������� � �
-
��������������������������������������� ����������
-22-���
-
��������������� � ������������������������ �������������
-
� � ���������������������
��� �
| ���� | ���� | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| �� | �� | ����� | ������������� | ||
| ���� ����� |
���� ����� |
����� ���� |
����� ���� |
||
| ���� ��� |
��� | ��������� | � | � | � |
| �� | ��� | � | � | � | � |
| �� | ��� | � | � | � | � |
| �� | ��� | � | � | � | � |
| �� | ��� | � | � | � | � |
| �� | ��� | � | � | � | � |
| �� | ��������� ��������� |
� | � | � | � |
| ��� | ��� | � | � | � | � |
| ��� | ��������� ������� |
��������� | � | ����������� | � |
| ��� | ��� | � | � | � | � |
| ��� | ��� | � | � | � | � |
| ��� | ��� | � | � | � | � |
| ����� ����� ���� |
��� | ��������� | � | � | � |
-
� � ������������������������������
-
� � ������������������������������
-23-���
八、 持股比例占前十名之股東,其相互間之關係資料
| 八、持股比例占前十名之股東,其相互間之關係資料 | 八、持股比例占前十名之股東,其相互間之關係資料 | 八、持股比例占前十名之股東,其相互間之關係資料 | 八、持股比例占前十名之股東,其相互間之關係資料 | 八、持股比例占前十名之股東,其相互間之關係資料 | 八、持股比例占前十名之股東,其相互間之關係資料 | 八、持股比例占前十名之股東,其相互間之關係資料 | 八、持股比例占前十名之股東,其相互間之關係資料 | 八、持股比例占前十名之股東,其相互間之關係資料 | 八、持股比例占前十名之股東,其相互間之關係資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 0 3年4月3 0日;單位:股;% | |||||||||
| 前十大股東相互間 |
備註 | ||||||||
| 利用他人 |
具有關係人或為配 |
||||||||
| 本人 | 配偶、未成年子女 | ||||||||
| 名義合計 |
偶、二親等以內之 |
||||||||
| 持有股份 | 持有股份 | ||||||||
| 姓名 | 持有股份 | 親屬關係者,其名 |
|||||||
| 稱或姓名及關係 | |||||||||
| 持股 |
持股 |
持股 |
|||||||
| 股數 | 股數 | 股數 | 名稱 | 關係 | |||||
| 比率 | 比率 | 比率 | |||||||
| 中國信託 |
- | ||||||||
| 商銀受王 惠 |
夫妻 | ||||||||
| 林嘉勳 | 18,906,435 | 19.95 |
761,220 | 0.80 | - | - | 玢信託 財產專戶 |
||
| 王惠玢 | 夫妻 | - | |||||||
| 劉振常 | 2,766,503 | 2.91 |
8,610 | 0.01 | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||
| 姜有謨 | 2,534,436 | 2.67 |
3,061 | 0.00 | - | - | - | - | |
| - | |||||||||
| 王惠玢 | 本人 | ||||||||
| 中國信託商銀受王 | 2,078,000 | 2.19 |
- | - | - | - | |||
| 惠玢信託財產專戶 | - | ||||||||
| 林嘉勳 | 夫妻 | ||||||||
| - | |||||||||
| 凱衛資訊(股)公司 | 1,904,606 | 2.01 |
- | - | - | - | |||
| - | |||||||||
| 凱衛資訊(股)公司代 |
0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 表人:曾正哲 | |||||||||
| 許永偉 | 1,249,564 | 1.31 |
42,415 | 0.04 | - | - | - | - | - |
| 國立交通大學 | 1,200,000 | 1.26 |
- | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||
| 亞洲世界電通(股) | 1,002,000 | 1.05 |
- | - | - | - | - | - | |
| 公司 | |||||||||
| - | |||||||||
| 亞洲世界電通(股)公 |
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 司代表人:周植基 | |||||||||
| - | |||||||||
| 中國信託 |
|||||||||
| 商銀受王 |
|||||||||
| 本人 | |||||||||
| 王惠玢 | 761,220 | 0.80 |
18,906,435 | 19.95 |
- | - | 惠玢信託 |
||
| 財產專戶 | |||||||||
| - | |||||||||
| 林嘉勳 | 夫妻 | ||||||||
| 胡惠慈 | 684,193 | 0.72 |
- | - | - | - | - | - | - |
- 九、公司、公司董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之 持股數並計算綜合持股比例:
103 年 4 月 30 日
| 103 年4 月30日 | 103 年4 月30日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 轉投資事業 | 本公司投資 | 董事、監察人、經理 人及直接或間接控制 事業之投資 |
綜合投資 | |||
| 股數 (股) |
持股比例 (%) |
股數 (股) |
持股比例 (%) |
股數 (股) |
持股比例 (%) |
|
| 依德科技(股)公司 | 2,350,000 | 94.00 | 0 | 0 | 2,350,000 | 94.00 |
| 碁達國際(股)公司 | 1,000,000 | 30.00 | 0 | 0 | 1,000,000 | 30.00 |
-24-27
������
���������
� � � ����
| �� | �� �� |
���� | ���� | ���� | ���� | �� | �� | �� |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ����� | ����� | ����� | ����� | �� �� |
������ ������ |
�� | ||
| ����� | �� | ������ | ������� | ������ | ������� | ���� | � | � |
| ����� | �� | ������� | ��������� | ������� | ��������� | ���� | � | � |
| ����� | �� | ��������� | ���������� | ��������� | ���������� | ���� | � | � |
| ����� | �� | ��������� | ���������� | ��������� | ���������� | ���� | � | � |
| ����� | �� | ��������� | ���������� | ��������� | ���������� | ����� | � | � |
| ����� | �� | ��������� | ���������� | ��������� | ���������� | ������������ ���������������� |
� | � |
| ����� | �� | ���������� | ����������� | ���������� | ����������� | �������������� ���������������� ����������������� ��������������� |
� | � |
| ����� | �� | ���������� | ����������� | ���������� | ����������� | ��������������� ���������������� ����������������� |
� | �� |
| ����� | �� | ���������� | ����������� | ���������� | ����������� | ���������������� ���������������� ����������������� |
� | �� |
| ����� | �� | ���������� | ����������� | ���������� | ����������� | ��������������� | � | �� |
| ����� | �� | ���������� | ����������� | ���������� | ����������� | ���������������� ���������������� ����������������� |
� | �� |
| ����� | �� | ���������� | ����������� | ���������� | ����������� | ��������������� | � | �� |
| ����� | �� | ����������� | ������������� | ���������� | ����������� | ���������������� ���������������� ����������������� |
� | �� |
| ����� | �� | ����������� | ������������� | ���������� | ����������� | ���������������� ���������������� ����������������� |
� | �� |
| ����� | �� | ����������� | ������������� | ���������� | ����������� | ���������������� ���������������� ����������������� |
� | �� |
| ����� | ���� | ����������� | ������������� | ���������� | ����������� | ����������������� | � | �� |
| ����� | ���� | ����������� | ������������� | ���������� | ����������� | ���������������� | � | �� |
| ����� | �� | ����������� | ������������� | ���������� |
����������� | ���������������� ���������������� ����������������� |
� | ��� |
| ����� | ���� | ����������� | ������������� | ���������������� | � | ��� | ||
| ����� | ���� | ����������� | ������������� | �������������� | � | �� | ||
| ����� | ���� | ����������� | ������������� | ���������� | ����������� | ����������������� | � | �� |
| ����� | ���� | ����������� | ������������� | ���������� | ����������� | ���������������� ��������������� ����������������� |
� | ��� |
| � | �� | |||||||
| ����� | ���� | ����������� | ������������� | ���������� | ����������� | ����������������� | � | �� |
| ����� | ���� | ����������� | ������������� | ���������� | ����������� | ���������������� | � | �� |
| ����� | ���� | ����������� | ������������� | ����������� | ������������� | ������������������ | � | �� |
| ����� | �� | ����������� | ������������� | ����������� | ������������� | ���������������� | � | ��� |
| ����� | �� | ����������� | ������������� | ���������� | ����������� | ���������������� | � | ��� |
| ����� | �� | ����������� | ������������� | ���������� | ����������� | ��������������� | � | ��� |
| ����� | �� | ����������� | ������������� | ���������� | ����������� | ���������������� | � | ��� |
-25-���
| �� | �� �� |
���� | ���� | ���� | ���� | �� | �� | �� |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ����� | ����� | ����� | ����� | �� �� |
������ ������ |
�� | ||
| ����� | �� | ����������� | ������������� | ���������� | ����������� | ���������������� | � | ��� |
- ������������� ��� � � � � ����� �
� ������������� ��� � � � � ����� �
� �������������� ��� � � � � ����� �
� �������������� ��� � � � � ����� �
� ��������������� ��� � � � � ����� �
� ��������������� ��� � � � � ������ �
� ��������������� ��� � � � � ������ �
- ����������� ��� � � � � ���������� �
� ���� ������ ���������� �
� ���� ������ ���������� �
� ���� ������ ���������� �
� ���� ����� ����������� �
� ���� ����� ����������� �
� ���� ����� ����������� �
� ���� ����� ����������� �
� ���� ����� ����������� �
- ����������� ��� � � � � ���������� � � ������������ ��
����� � � � �� ���� � �
| ���� | ���� | � � |
||
|---|---|---|---|---|
| ������ | ����� | � � |
||
| ������ | ���������� | ���������� | ����������� | ������ |
� � �������������
� � � ����
��� � � � �� ������
| ���� �� |
���� | ���� | ���� | �� | ������� | �� |
|---|---|---|---|---|---|---|
| �� | � | � | �� | ������ | �� | ������ |
| ���� | � | ��������� | ��������� | ���������� | ������� | ���������� |
| ���� | ����� | ����� | ����� | ������ | ����� | ������� |
� � � ������
�� ���
��� � � � �� �
| �� | ������� | ||
|---|---|---|---|
| ���� | ���� | ���� | ������� |
| ����� | ����� | ������� | ����� |
| ����������� | ����� | ���������� | ������ |
| ������������ | ����� | ��������� | ������ |
| ������������� | ��� | ��������� | ����� |
| ������������� | ��� | ��������� | ����� |
| ������������� | ��� | ��������� | ����� |
| ������������� | ��� | ��������� | ����� |
| �������������� | �� | ��������� | ����� |
| ��������������� | �� | ��������� | ����� |
| ��������������� | � | ��������� | ����� |
| ��������������� | � | ��������� | ����� |
| ��������������� | � | ��������� | ����� |
| ����������������� | � | � | ����� |
| ����������� | � | ���������� | ������ |
| � � |
������ | ���������� | ������� |
�� ��������
-26-���
- � � ������������������������������������ ��������
��� � � � �� �
| ��������� | ||
|---|---|---|
| �� | ||
| ���� | ����� | |
| ������ | ||
| ��� | ���������� | ������ |
| ��� | ��������� | ����� |
| ��� | ��������� | ����� |
| ���������������� | ��������� | ����� |
| ���������� | ��������� | ����� |
| ��� | ��������� | ����� |
| ������ | ��������� | ����� |
| ����������� | ��������� | ����� |
| ��� | ������� | ����� |
| ��� | ������� | ����� |
� � � ��������������������
�������
| ������� | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| � � � � |
���� | ���� | ��������� | ||
| ���� | � � |
����� | ����� | ����� | |
| � � |
����� | ����� | ����� | ||
| � � |
����� | ����� | ����� | ||
| ���� | ��� | ����� | ����� | ����� | |
| ��� | ����� | ���� | �� | ||
| ���� ���� |
���������� | ������ | ������ | ������ | |
| ���� | ���� | ���� | ���� | ||
| ���� | ���� | ���� | ���� | �� | |
| �� �� |
���� | � | ���� | �� | |
| ������ | � | ���� | �� | ||
| ������ | � | ���� | �� | ||
| ������ | ������� | ����� | ����� | �� | |
| ������� | ����� | ���� | �� | ||
| ����������� | ����� | ���� | �� | ||
| ������������������������ ����������������������� ������������������������� ����������������������������� ������������������������ |
-27-���
� � � �����������
�� ������������
�������������������������������� ���������������������������������� � � �������������������������������� �������������
-
�� ���������������
- ������������������������� ���� � � ���-
�� ���������� � � �������
-
��� ��������� ���������� � � ������� ���� � ��
-
��� ������������� ��������� � � ������� ��� � ��
-
-
� � ���������������������������
-
���������������
-
� � �������������
-
�� �������������������������
-
���������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ��
-
��� �����������������
-
��� ������������������
-
��� ����������������������
-
���������������� ��� �������
-
-
�� ���������������������������������� ������������������������������
-
�� ������������������
- ��� ���������������������������������
������������������������
| ����� | ����� | ����� | |
|---|---|---|---|
| ���������� | ���������� | � � |
|
| ������ | ��������� | ��������� | � |
| �������� | ��������� | ��������� | � |
-
��� ��������������������������������
-
���������������
-
������ � � � �� ������ ��� ��������������
-28-���
-
��� ����������� ��������� ��
-
���� ��������� ��������� ��
-
����� ��������������������� ���� ��
-
�� ���������������������������������� ����������������������������������� �������
| ������ | |||
|---|---|---|---|
| ����� | |||
| ������ | ����������� | � � |
|
| ������ | ��������� | ��������� | � |
| �������� | ��������� | ��������� | � |
- � � ��������������� ��� ����������
-29-���
����������
| ����� | ����� | ����������� |
|---|---|---|
| �������� | ��������� | |
| � � |
������������ | |
| ������� | ��� | |
| ���� | ��������������� | |
| � � |
������������������ | |
| � � |
�� | |
| � � |
���������������� | |
| ���� | �������� | |
| � � � |
��������������� | |
| ���� | ������������ | |
| ���� | ��� | |
| ����� | ����������������������� | |
| ���� | ����������������������� ����������������������� ���������������������� ����������������������� ����� |
|
| ����� | �� | |
| ����� ����� |
���������������������� | |
| ���� | � | |
| �������������� ������� |
� | |
| ��� �� |
��������� ����������� ��������� ��������� |
� |
| �������� � � � � � � |
�� | |
| ��������������� ������������� ��������� |
�� | |
| ������������ | ��� |
-30-���
� � ��������
- ����������
��������������������
������
���������� � ��������� � ������������� � � � ����������� �
������
�� ��� � � � �� � � ��������� � �
��������������
���������������������������������� ����� ������ ���
������
����������� ��� � � � �� ��������� ��� � � � �� ��� � � � �������� �
������
������������ �� �
���������
���������������������������������� ������������������������������������� �������������������������
������
���������������������������������� ������������������������������������� �������������������������
������
���������������������������������� ���������������
-
������
-
� � ����������������������� �� �� ��� � � � �� � �� �� ������� � �� ��� � � � � � � ��������������� � � � ��� �������������������������������
-
� � ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ���������
-
��������
-
� � ������������������������� � �� � �������� �����������������������������������
-
���������� � �������������������������
-
����������������������������������� ����������������������������������� �������������
-
-
� � ����������������������������������� ��
-
�����������
-31-���
� � � �������
-
����������������� ��� � � � � ����������
-
������ � �� � ��������������������������� ���������������� ������ ��������� � ������� ���������� � ������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������� �� ��
� � � �������
-
�� ���������������������������������� ���������������������������������� �� � ��� � �������� � ������������������� ���������������������������������� ���������������������� � ������������ �
-
���� � ����������������������������� � ���������������������� � � �� ��� � ������ ������������ � ���������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ���������
==> picture [427 x 43] intentionally omitted <==
-
� ��������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������
-
� ������������������ � ����������� � ��������� �������������
-
� ���������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������
-
� ��������������������������������������� �����������������������
-
�� ���������������������������������� ���� ������������������������� � ������� ���������� � ������������������������ ������������� � �� � ������������������
-
��������������� ���� �������������� � � � � �� ��
-
���������������������������������������� �����������������
-
�� ���������������������� � � �� ����������
-32-���
� � ��� � ����������������������������� ������� � ��������������������������� �� � �������������������������������� ����������
��� � ��� � � ��� � ��� � � �������� �� �������� ��� � ������� ���[�����][�][�][��][�] ������� �������� ���� ���� � � �� ��������� � ��� � ����������������
-
� ��������� � ��� � �������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ��
-
� ������������������ � ����������� � ��������� ���������������� � ��� � ������������������ ���������������������������� � ��� � ������ ��������
-
�� ���������������������������������
-
����������������� � ����������������
-
� �����������������������
==> picture [406 x 67] intentionally omitted <==
- �����������������
���������������������������������� ������������������������������������ ����
�����������
��������������������������������� ������������������������������������ �����������������������������������
- ���������������������������������������
������������������������������������
-
��������������������������������������� �
-
���������� � ��������������� �
-
�����������
���������������������������������� �������������������
-
������������
-
� � ����
- �� ���������������������������������
-33-���
���� � �� � ��������������������������� ������������
- �� ����������������������� � � � �������� ��� � � � �������
- �� �������������������������������� � � � ��������������������������������� ������������������
-
� � ����
-
�� ��������������������������������� ���� � �� � ��������������������������� ������������
-
�� ����������������������� � � � �������� ��� � � � ��������
-
�� �������������������������������� � � � ��������������������������������� ������������������
-
-
����������
-
� � ��������������� � �� ��� � � � �� � � ��������� ��� � �� ��� � � � � � � ���������������������� ������������ � � � ��������������������� ������������������ � ���������������� ��������������� � ������ � ������������� ���������������������������������� ���������������������� � ������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������
-
� � �������������� � �� ��� � � � �� � � ���������� � � �� ��� � � � � � � ����������������������� ��� ���������������������������������� �� � ������������������������������� � ������ � ���������������������������� ���������������������������������� ������� � ��������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������
-34-���
- ����������������
-
� � ���������������������������������� ������ � ������������������� � ��������� ���������������������������������� ����
-
������������
-
������������ � �� ��� � � � �� � � ������������
-
������������������������������������ �������� � ���������������������������� ������������������������������������ ������ � ������������������������������ ��������������������������� � ������� ����������� � ������������������������� ��� �������� ����� ��� ���������������������� ������������������������������������ �������������������������������
-
��������������������������������������� ����
-
��������������������������������������� ����������������������������������� ������������
-
��������������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� �����������������������������������
-
�����������������������������������
-
���������������������������������
-
��������������������������������������
-35-���
� � �����������������������
��� ���������
�������������������������� ������� �� ���������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������� ���
�������������������������� �� ���� �������������������
��������������� � ������������������������� � ������� �� ��� �� � ������ ���� ������� �� ��� ���� ������ �� � ������ ��� ������ �� � �������
�������������������������������� ������� ��������� �� �������������������� �� ������ ���������������������������� ���������������������������������� ���
��� ����������
�������������������������������� ���������������������������������� ���������
-36-���
轉換公司債資料
| 公 司 債 種 類 | 公 司 債 種 類 | 第二次無擔保轉換公司債 |
|---|---|---|
| 年 度 項 目 |
當 年 度 截 至 1 0 3 年 0 5 月 2 0 日 |
|
| 轉換公司債(市價) | 最 高 | 100.20 |
| 最 低 | 96.00 | |
| 平 均 | 97.41 | |
| 轉 換 價 格 | 註1 | |
| 發行(辦理)日期及發行時轉換價格 | 發行日期:103年5月19日。 發行時轉換價格:20元。 |
|
| 履行轉換義務方式 | 註1 |
- 註 1 :本公司國內第二次無擔保轉換公司債債券於 103 年 5 月 19 日起在證券商營業處所 買賣。依本次公司債發行及轉換辦法第九條規定,債券持有人於本轉換公司債 發行日後屆滿一個月翌日 ( 民國 103 年 6 月 20 日 ) 起,得依本辦法第十條規定將本 轉換公司債轉換為本公司普通股,目前尚未開始轉換。
三、特別股辦理情形:無。
-
四、海外存託憑證辦理情形:無。
-
五、員工認股權憑證辦理情形:無。
-
六、限制員工權利新股辦理情形:無。
-
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形:無。
-
八、資金運用計劃執行情形
-
本公司截至 103 年第一季止,並無前各次發行或私募有價證券尚未完成或最近
-
三年內已完成且計畫效益尚未顯現之情形。
-37-40
������
������
� � � ���� ���
-
�� ��������������
-
��� ��������������������������������
�������������������������������
��� ���������������
��� ����������������
��� ������������
��� ��������
��� ���������
- �� ����
�� ��� ��
| � | ������� | ������� |
|---|---|---|
| �������� | ||
| ��� | ���� | ������� |
| ���� | ��������� | ����� |
| ���� | ������� | ���� |
| �� | ������� | ���� |
| �� | ��������� | ������ |
- �� ������������
��� ������������������������
- ��� �������
�� ������������������
�� �������������������������
�� �����������������
�� �����������������
�� ����������������
�� �������������������������������
- �� �������������������������������� ���
�� �������������������������
�� ��������������
��� ����������������������
- ��� �������
�� ������������������������������ ���������
- �� ��������
-38-���
�� ��������
�� ��������
�� �����������
�� ����������
��� �������
�� ������������������������������ ��� �� ������������������������
�� ���������������� �� ������������������ �� ������ �� ������
���� ����������
�� ������������������������������ �� ������������������� �� ���������
�� ��������
��� ��
�� ������������������������
�� ������������������������������ ����
�� � � ����
�� ��������
������������������������������� ����������������������� ��� � ������� ���� ��������������������������������� ���������������������������
��� �����
�� ��� ����� ���� ��� ��� ���� ��� ������� ����� ���� ���� ���������� ���� ������ ��� �� ��� ������������������ ��� ��������� ��������������������������� ��� ��� ��� �������� � �������� �� ����������� ��������� ��� ��
������ ���� ����� �� �������������� ���� ���� �������� � ���������������� ���������� ���� ����������
-39-���
��� ������� ���� � ��� �������������� ������������ � ������������������ ������������������ ������ ��������� ������������������������������� �����
��� �����
�� ��� ���������� ���� ����� ���� ����� ����� �� ������� ��� ���������������� ������������������������������� �������������������������������� �������� ��� ���������
����������������������������� ���������������������� ������ ����� ������������������������������� ������������������������������� ����
��� �����
��� ���� ���� ���� �� ��������������� ���������� � �������������������� ���������������������������� �� �� � ��������������� ��� �� �������������������� ������������������������ ��� ���� ���� ������������������������������� ��������
��� ���� ���� ���� � ���������������� �����������������
��� �����
�� ������������ ��� ���� ������������� ��� ������ ��� ���� �������������� ������������ ��� ������ ������ ��������� ��������� �������� ������������������������������� ����������������������������� ���� ���������������������� ���� ������� ��� ��� ���� ���� ����� ��� ���� ���� � ����� �
���������������������������� �������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �����������������������
�����������������������������
-40-���
������������������� ��������� �������� ������������������������������� ����������� ��������� ����������
��� �����
����� ��� �� ���� ����������������� �������������� �������� ������������ � � ��������
��� ��� ������������� ����� ��� ��� ��� ��������� ��� ���������������������
�� ��� �� ��� �������������� ���� ���� ����������������������������� ��� �����������������������
������������ ��� ��������������� ��������������� ��� �������������� ���� ��� ������� ��� ����������� ��� �� ���� ��������� ������� � ������ ����������� � ������������� ���
�� ������������
������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �����������������������������
| ������� ������� ����� � ����� ����� ������ ������ |
���� | |
|---|---|---|
| �� | ||
-41-���
�� ���������
��� ��������
������������������������������ ����������������������������� ��� � ������������������������� �� ��� ���� ����������������� ��� ����
��� ����������������� ���� ������ � � �������������������������������� �� ������������������ ���������
��� ��� ���� ������������ � ���������� � ���� ��� ������ ���������������������� ������������������������������� ���������������������������
������������������������������ �������������������������������� ��� ������������ ���� ��������������� ������
��� �����
��������� ������� ����� ���� ���������� ��������������
������� �������������������������� ���������������� �� �������������� �����������������
��������������� � �������������� �������������������������������� �������������������������������
������� ��� ������������� ����������������� �������������������������������� �������������������������������� �������
������� �������������������������� �������� ��������������� ����������������� ����������������������
���� ������������
�� ����������
� ���� ������������������������� ������������� ��������������������� ���������� ��������� ���� ������������������� ���������������� �� �������������
-42-���
������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �����������������������
�� �� ��� �������
������� ���� ���� �� ���������� ���������� ����� ���������������������� ������� ����� ������������������������������� ������� ��� ��������������������� ��� ������������������������������� ��� ��� ������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ���� ��� ����������������� ��� ����� ������������������������������� ������������������������������� �������������������������
�� ����� �������������������������� �
���������� �� ����������������� ������������������������������� ����������������������������� ������������������������������� ������������������������������ ��������������������� �������� ������ �������������������������������� ���������������������� ������������������ ��� ������������������������������� ������������������
�� ���� �� �����
���������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ����������� ������������������������� ��������� ������������������������������� ��������������� ��� ����������� � ������������ ��������� ������������� ���������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ��� ����������������������������� ������ ������� ���������������
-43-���
�� �� � �����
�� � ����������������� � ��������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �������� ��� ������������������� �� �����
��������������������������� ������������������������������� ������������� �� ���������������� ������������������������������� ������������������������������� ���
�� ������� ������������������������������ �
���������������������������� ������������������������������� ������������ ������ ������������ ��� � � � ����������������� ��������� �������� ����� ���������������� �� ��������� ���������������� ��� ����������������������������� ������������������������������� � ��������������������������� ��� ������������������� ��� ����� ���� ��� ���� ��� ������ ��� ������������������ ������������������ ��� ���������� ������������������������������� ������������������������������� �������
�� ���� �� � ������������ �
���� �� ����������������������� ������ �� ����������������������� ������������� ������ ����� ������ ����� ������� � �������� �� ���������������������� ������������������������������� ����������������� ������� ����������
-44-���
������ �� ������ �� ���������������� �� ������������������������������ ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ��������
�� ����
�� ���� ������������������������ ��������������� ���������� ���������� ������������������������������� ����� �� ������������������������ ������������������������������� �������� ������� ������������������� ������������������������������� ������������������������������ ������������������������������� ����
���� ��
�� �� ������� ���� ������ ��� �� ���� ��� ����������������������� ��������� ������������� ������ �� ������� � �� � ������ ������������������������������� ������������������ �� ����������� �����������������������������
��� �������
������ ���� ��������������������� �������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� ����
- ��� �����
�� ������������
-
������������������������������� ���� ����� ����������������������� �������������������������������
-
� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ����������������� ��� �������������
-45-���
- ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �����������������
�� �����
������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������
������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ������
��� ����� �� ��� �� ��������������� �� ��������������� �� ��������������� ���� �� �� ��������������� �� �������������� �� ���������� � ������ � ������������� �� ��������� �� ��������� �� ��������� �� ��������� �� ����������� �� ��� �� ����������� ��� ������� �� ��� �� ��������������� �� ����������� � ������� �� ��������� � ������ � � �� ������ � ������������ �� ���� ���������� ������� �� ����������� �������������������������������� ��� �� ��� �� ���������������� �� ������ � ��������
-46-���
( 三 ) 技術及研發概況
1. 所營業務之技術層次及研究發展
本公司以代理及技術支援服務為主要業務,研發人員亦主要以研究所代 理之產品技術為主,本公司及其子公司所代理眾多的網路軟硬體產品線,其中 多為國際大廠的主力產品,故在技術層次上佔有相對之優勢,此對本公司及其 子公司所從事代理的相關產品之銷售而言,具有極大的助益。另外,在電子產 品通路範疇中,並非僅侷限於專營通路物流的領域,而是一家提供全方位銷售 與專業服務的加值型通路商,相較之下,與一般單純以買賣流通為主的物流通 路商有極大的差別。本公司及其子公司利用堅強的專業技術人員為後盾,適時 地為客戶提供資訊商品的解決方案,也因此奠定了在資訊及網路專業領域中的 優良形象與地位,鞏固了與其下游客戶間長久往來的關係。
另一方面,本著技術研發的傳承,本公司及其子公司近年來一直深耕於 區域 / 廣域伺服器的領域中,陸續推出的印表伺服器與網際網路伺服器,在業 界頗受佳評,而在銷售額方面更逐年遞增,不僅證明了本公司及其子公司具有 極為優異的技術研發能力,更增加獲利來源的深度與廣度。
(1). 最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用
| 單位:新台幣仟元 101 年 102 年 103 第一季 36,886 35,498 7,132 3,956,750 4,306,763 1,059,540 0.93% 0.82% 0.67% |
單位:新台幣仟元 101 年 102 年 103 第一季 36,886 35,498 7,132 3,956,750 4,306,763 1,059,540 0.93% 0.82% 0.67% |
單位:新台幣仟元 101 年 102 年 103 第一季 36,886 35,498 7,132 3,956,750 4,306,763 1,059,540 0.93% 0.82% 0.67% |
|
|---|---|---|---|
| 項目\年度 | 101 年 | 102 年 | 103 第一季 |
| 研發費用 | 36,886 | 35,498 | 7,132 |
| 營業收入 | 3,956,750 | 4,306,763 | 1,059,540 |
| 研發費用佔營收比例 | 0.93% | 0.82% | 0.67% |
(2) 開發成功之技術、產品
| 年 度 |
開 發 成 功 之 技 術 與 產 品 |
|---|---|
| 101年 | ※產品:GPS Tracker, RFID Reader, Sensor Networking and Active Wireless Tag 1. F5/F3/F2 2.5G/3.5G GPS Tracker。 2. R1/R2/R4/R6/R8 UHF/HF/NFC RFID Reader。 3. G1/G2/G3/G4/G5/G6/G7 Multi-Wireless Reader。 (2.5G/3.5G/LTE/Zigbee/WiFi/Bluetooth/433MHz/124KHz) 。 4. T51/T52/T53 Active Wireless Tag (Zigbee/WiFi/433MHz/125KHz)。 5. M3 Mobile Data Terminal。 6. RD-MHS3100: Mini路由器。 7. RD-iMidi: Midi電子樂器轉換器。 8. RD-IPCAM-2125系列: Box type IPCAM. 2/3/5M。 9. RD-IPCAM-ixx系列:内建IVS之IPCAM。 10. RD-IVS500: ECS人流統計專用機。 ※技術: 1. 車用行車電腦解碼器OBDII Interpreter技術導入。 2. GPS美國,Glonass 俄羅斯,Galileo歐盟 新衛星定位系統 |
-47-50
| � � |
� � � � � � � � � � |
|---|---|
| ����� ���������������������������������������� �������������������� ���������������������������������� ������ ����������������������� ����������� ����������������������������������� ���������������������� ������������������������������ ��� ��������������������������� �������������������������������� |
|
| ���� | �������������������������������������������� ���������� ��������������������������� ���������� ���������������������� ������������������������� �������������������������������������� ����������������������������������������� ������������������������������ ���������������������� ��������������������� �������������������������������������� ������������������������������� ���� ������������������������������������ ����������������������������������������� ����������������������������������������������� �������������������������������� ����������������������������������������������� ����������������������������� �������������������������������������� �������������������������� |
-
� � ����������
-
����
��� ��� ��� ����� � ��������
��� �������������
��� ����������������
��� ����������������
��� ��������
-
��� ���������
-
����
-48-���
(1) 積極引進與現行解決方案互補之產品線,已提供完整解決方案為目標。
-
(2) 以解決方案為導向之業務推廣方式運作。
-
(3) 以協助顧客成功為指導方針建立顧客關係提高顧客忠誠度。
-
(4) 建置創新之行銷,服務平台及機制提高運作效率。
-
(5) 建立研發標準作業流程,確保產品品質。
-
(6) 持續員工教育訓練提高專業知識。
-
(7) 培養技術服務團隊提供顧問規劃服務。
-
(8) 研發下一代網路通訊利基產品為未來成長佈局。
。 (9) 研發並推廣智慧影像分析處理器 (Intelligent Video Surveillance)
-
(10) 研發並推廣車載資通訊系統、無線射頻識別系統。
-
(11) 持續性對營運細節之要求與貫徹執行。
二、市場及產銷概況
一 ( ) 市場分析
1. 主要商品 ( 服務 ) 之銷售 ( 提供 ) 地區
單位:新台幣仟元
| 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | |||
|---|---|---|---|---|
| 年度 銷售地區 |
101年度 | 102年度 | ||
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 台 灣 |
3,863,306 | 97.64% | 4,186,721 | 97.21% |
| 其 他 |
93,444 | 2.36% | 120,042 | 2.79% |
| 營業收入淨額 | 3,956,750 | 100.00% |
4,306,763 | 100.00% |
2. 市場未來之供需狀況與成長性
根據國際研究暨顧問機構 Gartner 最新預測, 2013 年全球 IT 支出預估 將達 3.8 兆美元,較 2012 年的 3.6 兆美元增加 4.1% ;資策會 MIC 預估,台 灣雲端運算市場規模將從 2009 年的 153 億台幣成長至 2014 年的 412 億台幣, 年複合成長率達 21.8% 。其中,公有雲端服務市場將從 2009 年的 39 億台幣 成長至 2014 年的 133 億台幣,而雲端技術應用市場規模,將從 2009 年的 114 億台幣成長至 2014 年的 279 億台幣。電信分析公司 Ovum 研究指出,企業在 2016 年的遠程呈現視訊會議花費將達到 11 億美元, 2011 年到 2016 年的年複 合成長率為 19.5% 。 IDC 市場研究 (International Data Corporation) 也指出,全 球企業視訊會議市場收入至 2015 年,將呈現雙倍的成長,複合年增長率為 18.4 %; IMS Research 研究, 2013 安全監控市場成長率仍將超過 10% 以上, 產值達 120 億美元; 2015 IP Camera 出貨量將超越類比攝影機。預期 2012 年 全球視訊監控市場達 121 億美元, 2016 年將成長至 202 億美元, CAGR 達 10.8% ;據資策會產業情報研究所預估,全球車載資通訊市場的規模將在 2015 年達到 2,115 億美元,逐年複合成長率為 26.7% ,相關應用市場規模更將高達 316 億美元。而隨著整體雲端技術市場帶動資訊服務產業成長,本公司及子 公司所代理之相關業務亦將持續成長,市場佔有率預計也將逐步提升。
-49-52
�� ����
�������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ��������
�������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ��� �������������������������������� �������� ��������������������� ������������ �������� ������������������� ���������������������������������� ����������� �������������������������������� � ���� � ���������� � � � ���� � ����������������������������� ������������������
��� �����������������
������������������������������� ����������������� � ���������������� ������������������������� �� ��� ���������
� �������������������� ���������� ��������������������������������� ����������������������� ��� �������
������������������������������� ��������������������������������� �����
��� �������
������������������������������� ��������������������������������� ����������������� ���� �������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��
-50-���
��� ������������
������������������������ �� ������ ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �����������������
��� ���������
������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������
�������������������������������� ���������������������������������� �������
�� �����������������
��� ���������
�� ��������������
����������� ��� � ���� ������������� �������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� ���� �� ������������
- �� ���������
������������������������������ �������������������������������� �������������������������������� ������������������������������� ��
-
��� ��������������
-
�� �����������
�����
-
�� ������������������
-
�� ����������������
-
�� ���������������������������
-
�� ��������������������
-
�� ������������������
-
�� ������������
-
�� ����������������������������� ���
-51-���
�������
- �� ����������������
�����
�� ����������
�� ����������������������������
�� ��������������������
�� ���������������
�� �����������������
-
�� ��������
-
�� ����������������
�����
�� ������
�� ����������
�� �� ��� ����
�� ����������������������������
- ����
�� ����������
�� ����������������������� ��
-
� � ��������������
-
�� ���������
| ���� | ���� |
|---|---|
| ������ | ������������������������� ����������������������� |
| ������ | ������������������������� ������������������������� ����������� |
| ������ | ������������������������� ������������ |
| ������ | ������������������������� ������������������������� ��������� |
| ������ | ������������������������ ���������������������� |
| ������ | �������������������������� ������������������������� ��� |
| ������ ����� |
������������������������� ��� |
-52-���
�� ���� ��
�������������
| ���� | ���� | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �� | ����� | |||||||||||||
| �� | �� | |||||||||||||
| ���� | ||||||||||||||
| �� | ||||||||||||||
| �� | �� | �� | ���� |
� � � ���������
| ����� | ����� | ��� | ���� |
|---|---|---|---|
| ���� | ����� | �� | �� |
| ��������� | �� | �� | |
| ��������� | �� | �� | |
| ������ | �� | �� | |
| �� | �� | �� |
� � � ���������
- �� ����������������������������
��������
| �������� | �������� | �������� | �������� | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ����� | ����� | �������� | ||||||||||
| � � |
�� | �� | ��� ��� ��� ���� |
�� �� �� |
�� | �� | ��� ��� ��� ���� |
�� �� �� |
�� | �� | ��� ��� ��� ���� |
�� �� �� |
| � | ������� | ��������� | ����� | � | ������� | ��������� | ����� | � | ������� | ������� | ����� | � |
| � | �������� | ������� | ����� | � | ���� | ������� | ����� | � | ���� | ������ | ���� | � |
| � | ���� | ������� | ����� | � | �������� | ������� | ���� | � | ������ | ������ | ���� | � |
| � | �� | ��������� | ����� | � | �� | ��������� | ����� | � | �� | ������� | ����� | � |
| � | ���� | ��������� | ������ | � | ���� | ��������� | ������ | � | ���� | ��������� | ������ | � |
������� ��� �� �������� ������� ��� ������������ �������������� ������ ����������� ������ ����������
�� ����������������������������
��������
| �������� | �������� | �������� | �������� | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ����� | ����� | �������� | ||||||||||
| � � |
�� | �� | ��� ��� ��� ���� |
�� �� �� |
�� | �� | ��� ��� ��� ���� |
�� �� �� |
�� | �� | ��� ��� ��� ���� |
�� �� �� |
| � | ���� | ������� | ����� | � | ���� | ������� | ���� | � | ���� | ������� | ����� | � |
| � | ���� | ������� | ����� | � | ���� | ������� | ���� | � | ���� | ������ | ���� | � |
| � | �� | ��������� | ����� | � | �� | ��������� | ����� | � | �� | ������� | ����� | � |
| � | ���� | ��������� | ������ | � | ���� | ��������� | ������ | � | ���� | ��������� | ������ | � |
������� ��� ������������� ��� ������������������������� ��������� ��� ����������������������
-53-���
( 五 ) 最近二年度生產量值表:
單位 : 新台幣仟元 ; 台 ; 套
| 單位:新台幣仟元;台;套 | 單位:新台幣仟元;台;套 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 生產量值 主要商品 |
101年度 | 102年度 | ||||
| 產能 (註1) |
產量 (註2) |
產值 | 產能 (註1) |
產量 (註2) |
產值 | |
| 自製產品 | – | 185,529 | 81,764 | – | 254,719 | 100,269 |
| 代理產品 | – | 1,675,447 | 3,785,613 | – | 15,495,014 | 4,279,910 |
| 其 他 | - | - | 15,940 | 88,764 |
||
| 合 計 | – | 1,860,976 | 3,867,377 | – | 15,765,673 | 4,468,943 |
註 1 :本公司為資訊服務業,傳統製造業僅佔極小比重,故無從計算產能。 註 2 :產量係指代理商品之進貨量及自製產品之產量合計數。
( 六 ) 最近二年度銷售量值表
單位:新台幣仟元;台;套
| 單位:新台幣仟元;台;套 | 單位:新台幣仟元;台;套 | 單位:新台幣仟元;台;套 | 單位:新台幣仟元;台;套 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 銷售量值 主要商品 |
101 年度 | 102年 年度 | ||||||
| 內 銷 | 外 銷 | 內 銷 | 外 銷 | |||||
| 量 | 值 | 量 | 值 | 量 | 值 | 量 | 值 | |
| 自製產品 | 32,815 | 57,906 |
150,707 | 72,541 |
36,137 |
45,032 |
215,731 | 98,844 |
| 代理產品 | 1,682,864 | 3,718,993 |
1,295 |
20,177 |
13,940,569 | 3,983,827 |
8,329 |
21,002 |
| 其 他 | 4,923 | 86,408 |
- |
725 | 15,047 |
157,862 |
- |
196 |
| 合 計 | 1,720,602 | 3,863,307 |
152,002 | 93,443 |
13,991,753 | 4,186,721 |
224,060 | 120,042 |
三、最近二年度從業員工資料
一 ( ) 最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料
103 年 4 月 30 日
| 103年4月30日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 年 度 | 101年度 | 102年度 | 當年度截至102年 4月30日 |
|
| 員 工 人 數 |
經 理 人 |
21 | 18 | 17 |
| 一般員工 | 189 | 198 | 163 | |
| 合 計 |
210 | 216 | 180 | |
| 平 均 年 歲 |
37.64 | 37.26 | 40.79 | |
| 平 均 服 務 年 資 |
5.21 | 5.45 | 6.26 | |
| 學 歷 分 布 比 率 |
博 士 |
0.48% | 0.46% | 0.55% |
| 碩 士 |
11.43% | 9.72% | 8.88% | |
| 大 專 |
81.90% | 83.33% | 84.44% | |
| 高 中 |
6.19% | 6.48% | 6.11% | |
| 高中以下 | - | - | - |
-54-57
���������
����������������������������������� ���������������
-
������
-
� � ����������������������������������� ����������������
- ��� ������
������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������
- ��� �������
������������������������������� ���������������������������������� �������������������
- ��� ���������
�������������������������������� ���������������������������������� ���������������������
-
�������������������������������
-
������������������
-
��� ��������
-
��������������������������������
-
������������
-
��� ����������
������������������������������� ������������������������
- � � ������������������������������������ ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� �������������������
-55-���
������
| ���� | ��� | ������ | ���� | ���� |
|---|---|---|---|---|
| ���� | ������������� | ������������������� | ������������ | ����� ���� |
| ���� | ������������� | ������������������� | ������������ | |
| ���� | ��������� | ������������������� | ������������ | |
| ���� | �������� ������ |
������������������� | �������������� � |
|
| ���� | ��������� | ������������������� | ��������������� | |
| ���� | ������ | ������������������� | ������������ | |
| ���� | �� | ������������������� | �������� | |
| ���� | ���� | ������������������� | ���������� | |
| ���� | �������� | ������������������� | �������������� | |
| ���� | ��������� | ������������������� | ��������������� | |
| ���� | ������ | ������������������� | ������������ | |
| ���� | ������ | ������������������� | �������������� | |
| ���� | ������� | ������������������� | ��������������� | |
| ���� | ������� | ������������������� | ������������� | |
| ���� | ��������� | ������������������� | ��������������� | |
| ���� | ������� | ������������������� | ������������� | |
| ���� | ������ | ������������������� | ������������ |
-56-���
������
- �����������������
� �� � ���������
- �� ������� �� ���������� � �� ��
| ������������������������� | ������������������������� | ������������������������� | ������������������������� | ������������������������� |
|---|---|---|---|---|
| �������� | ||||
| �� �� |
��������� ���� |
������������ ����������� |
||
| ���� | ���� | |||
| ���� | ��������� | ��������� | ��������� | |
| ������������� | ������� | ������� | ������� | |
| ���� | ����� | ����� | ����� | |
| �������� | ������ | ������ | ������ | |
| ���� | ��������� | ��������� | ��������� | |
| �� �� |
��� | ��������� | ��������� | ��������� |
| ��� | ��������� | � | � | |
| ����� | ����� | ����� | ����� | |
| �� �� |
��� | ��������� | ��������� | ��������� |
| ��� |
��������� | � | � | |
| ����������� | ��������� | ��������� | ��������� | |
| �� | ������� | ������� | ������� | |
| ���� | ������� | ������� | ������� | |
| �� �� |
��� | ������� | ������� | ������� |
| ��� | ������ | � | � | |
| ���� | ����� | ����� | ����� | |
| ���� | � | � | � | |
| ����� | � | ��� | ��� | |
| �� �� |
��� | ��������� | ��������� | ��������� |
| ��� | ��������� | � | � |
-
� ���� �� � ��� ���������������������� ��� �� ��������������� ��� ������� ��� ����� ���� ���������
-
� � ��� �� � ���������������
-
� ��������������
-
� � ��� ��������� ��� �����������
-57-���
�� ������� �� ���������� � �� ��
��������
| �������� | �������� | ||
|---|---|---|---|
| �� �� |
������������� | ||
| ���� | ���� | ||
| ���� | ��������� | ��������� | |
| ������������� | ������� | ������� | |
| ���� | ����� | ����� | |
| �������� | ������ | ������ | |
| ���� | ��������� | ��������� | |
| ���� | ��� | ��������� | ��������� |
| ��� | ��������� | � | |
| ����� | ����� | ����� | |
| ���� | ��� | ��������� | ��������� |
| ��� | ��������� | � | |
| �� | ������� | ������� | |
| ���� | ������� | ������� | |
| ���� | ��� | ������� | ������� |
| ��� | ������ | � | |
| ���� | ����� | ����� | |
| ���� | � | � | |
| ���� | ��� | ��������� | ��������� |
| ��� | ��������� | � |
-
� ���� �� � ��� ���������������������� ���
-
����������������� ��� ������� ��� ���
-
�� ���� ���������
-
� ��������������
-
� � ��� ��������� ��� �����������
-58-���
�� ������� ��� ����������
�� � �����
| �������� | �������� | �������� | �������� | ||
|---|---|---|---|---|---|
| �� �� |
��������� | ||||
| ��� | ��� | ���� | ���� | ||
| ���� | ��������� | ��������� | ��������� | ��������� | |
| ����� | ������� | ������� | ������ | ������ | |
| ���� | ������� | ������� | ������� | ������� | |
| ���� | ����� | ����� | ����� | ����� | |
| ���� | ������� | ������ | ������ | ������ | |
| ���� | ��������� | ��������� | ��������� | ��������� | |
| ���� | ��� | ������� | ������� | ��������� | ��������� |
| ��� | ������� | ������� | ��������� | � | |
| ���� | � | � | � | � | |
| ���� | ����� | ����� | ����� | ����� | |
| ���� | ��� | ������� | ������� | ��������� | ��������� |
| ��� | ������� | ������� | ��������� | � | |
| �� | ������� | ������� | ������� | ������� | |
| ���� | ������� | ������� | ������� | ������� | |
| ���� | ��� | ������� | ������� | ������� | ������� |
| ��� | ������ | ������ | ������ | � | |
| ��������� | ������ | ������ | ����� | ����� | |
| ������� | � | � | � | � | |
| ���������� | � | � | � | � | |
| ��� | |||||
| ���� � � |
��� | ��������� | ��������� | ��������� | ��������� |
| ��� | ��������� | ��������� | ��������� | � |
-
� ����������������������� ��� ������� ��������������
-
� ��������������
-59-���
�� � � ���������
�� ������� �� ���������� � �� ��
| ����������� ������������������������� |
����������� ������������������������� |
����������� ������������������������� |
����������� ������������������������� |
|---|---|---|---|
| �������� �� �� ������������������������ ������������ ���� ���� ���� ��������� ��������� ��������� ���� ������� ������� ������ ���� ������ ������ ������ �������� ������ ������ ����� ���� ������ ������ ������ ���������� ������ ������ ������ ������ � � � ������� ������ ������ ������ �������������� ������� ����� ������� �������� ������ ������ ������ ���������� ������ ������ ������ ���������� � ����� ����� �������������� ������ ������ ������ �������������� � ����� ����� ���� ���� ���� ���� |
|||
| �� �� |
������������� | ����������� ������������ |
|
| ���� | ���� | ||
| ���� | ��������� | ��������� | ��������� |
| ���� | ������� | ������� | ������ |
| ���� | ������ | ������ | ������ |
| �������� | ������ | ������ | ����� |
| ���� | ������ | ������ | ������ |
| ���������� | ������ | ������ | ������ |
| ������ | � | � | � |
| ������� | ������ | ������ | ������ |
| �������������� | ������� | ����� | ������� |
| �������� |
������ | ������ | ������ |
| ���������� | ������ | ������ | ������ |
| ���������� |
� | ����� | ����� |
| �������������� | ������ | ������ | ������ |
| �������������� |
� | ����� | ����� |
| ���� | ���� | ���� | ���� |
-
� ���� �� � ��� ���������������������� ��� ����� ������������ ��� ������� ��� ����� ���� ������� ��
-
� � ��� �� � ���������������
-
� ����������
�� ������� �� �������� � �� ��
��������
| �������� | �������� | |
|---|---|---|
| �� �� |
������������� | |
| ���� | ���� | |
| ���� | ��������� | ��������� |
| ���� | ������� | ������� |
| ���� | ������ | ������ |
| �������� | ������ | ����� |
| ���� | ������ | ������ |
| ���������� | ������ | ������ |
| ������ | � | � |
| ������� | ������ | ������ |
| �������������� | ������� | ����� |
| �������� |
������ | ������ |
| ���� | ���� | ���� |
-
� ���� �� � ��� ��������������������
-
�� ��� ����������������� ��� �����
-
�� ��� ����� ���� ���������
-
� ����������
-60-���
�� ����� �� ����������
��������
| �������� | �������� | �������� | ||
|---|---|---|---|---|
| �� �� |
������������� | |||
| ��� | ��� | ���� | ���� | |
| ���� | ��������� | ��������� | ��������� | ��������� |
| ���� | ������� | ������� | ������� | ������� |
| ���� | ������ | ������ | ������ | ������ |
| �������� | ������ | ������ | ������ | ������ |
| �������� | ����� | ��� | ����� | ������ |
| ���������� | ������ | ������� | ������ | ������ |
| �������� | ������ | ������ | ������ | ������ |
| ������ | � | � | � | � |
| ���� | � | � | � | � |
| ������������ | � | � | � | � |
| ���� | ������ | ������ | ������ | ������ |
-
� ����������������������� ��� �������� �������������
-
� ������������������������������
-
� ����������
� � �� ������������������
| �� | ����� | ������� | ���� |
|---|---|---|---|
| ���� | ������������ | ������� | ����� |
| ���� | ������������ | ������� | ����� |
| ����� | ������������ | ������� | ����� |
| ����� | ������������ | ������� | ����� |
| ����� | ������������ | ������� | ����� |
-61-���
�����������
� � � ��������������� � �� �
| �� ���� |
�� ���� |
������� ������ |
������� ������ |
����� ���������� �������� |
|---|---|---|---|---|
| ���� | ���� | |||
| ���� ��� |
������� | ����� | ����� | ����� |
| ���������������� | ������ | ������ | ������ | |
| ���� ��� |
���� | ������ | ������ | ������ |
| ���� | ������ | ������ | ������ | |
| ������ | ������ | ����� | ����� | |
| ���� | ���������� | ���� | ���� | ���� |
| ������ | ����� | ����� | ����� | |
| �������� | ���� | ���� | ���� | |
| ���������� | ���� | ���� | ���� | |
| ������ | ����� | ����� | ����� | |
| ��������������� | ����� | ����� | ����� | |
| ��������� | ���� | ���� | ���� | |
| ���� | �������� | ���� | ���� | ���� |
| �������� | ���� | ���� | ���� | |
| ��������������� | ����� | ����� | ���� | |
| ������ |
���� | ���� | ���� | |
| ������� | ���� | ���� | ���� | |
| ���� | ��������� | ���� | ������� | ���� |
| ����������� | ����� | ������� | ������� | |
| ���������� | ������ | ������� | ���� | |
| ��� | ����� | ������ | ������ | ����������� |
| ����� | ������ | ������ | ������ | |
| ������������������������������������ �������������������������� ������������������������ ��������������������������������������� ����������������������������������������� ���������������������������������������� |
-
� ���� �� � ��� ���������������������� ��� ������ ������������ ��� �������� ��� ����� ���� ������ ���
-
� � ��� �� � ���������������
-
� ���������
-
�� ����
-
��� ������������������
-
��� ������������������������������ ������� �����
-
�� ����
-
��� ���������������
-
��� �������������������������
-
��� ��������������������������
-
�� ����
-
��� ���� � ������������������ � ���� ���������� ��� � ������������������ � ���
-
��� ������� ��� ���������
-62-���
��� �����������������
-
��� ���� � ������������������ � ���� ���������� ��� � ������������������ � ���
-
��� ������� ��� ������� ��� �������������������������������� ��� �������������������
-
�� ���� ��� ���������������� � �������� ������� ��� ������������������
-
��� �������������� ��� �����������������������������������
-
�� ����
-
��� ����������������������
-
��� ������������������������������ � ������� �
-
�������� �
-
��� �������� � �������������� � � � ������������� �
-
���������������� �
-
�� ����
-
��� ������ � ���������������� �� ������
-
��� ���������� � �� ��������� �
-63-���
� � � ���� �� ���������� � �� ��
| �� ���� |
�� ���� |
������������� | ������������� |
|---|---|---|---|
| ���� | ���� | ||
| ���� ��� |
������� | ����� | ����� |
| ���������������� | ������ | ������ | |
| ���� ��� |
���� | ������ | ������ |
| ���� | ������ | ������ | |
| ������ | ������ | ����� | |
| ���� | ���������� | ���� | ���� |
| ������ | ����� | ����� | |
| �������� | ���� | ���� | |
| ���������� | ���� | ���� | |
| ������ | ����� | ����� | |
| ��������������� | ����� | ����� | |
| ��������� | ���� | ���� | |
| ���� | �������� | ���� | ���� |
| �������� | ���� | ���� | |
| ��������������� | ����� | ����� | |
| ������ |
���� | ���� | |
| ������� | ���� | ���� | |
| ���� | ��������� | ���� | ������� |
| ����������� | ����� | ������� | |
| ���������� | ������ | ������� | |
| ��� | ����� | ������ | ������ |
| ����� | ������ | ������ | |
| ������������������������������������ �������������������������� ������������������������ ��������������������������������������� ����������������������������������������� ���������������������������������������� |
-
� ���� �� � ��� ���������������������� ��� ������ ������������ ��� �������� ��� ����� ���� ������� ��
-
� � ��� �� � ���������������
-
� ���������
-
�� ����
-
��� ������������������
-
��� ������������������������������ �������� ����
-
�� ����
-
��� ���������������
-
��� �������������������������
-
��� ��������������������������
-
�� ����
-
��� ���� � ������������������ � ���� ���������� ��� � ������������������ � ���
-
��� ������� ��� ���������
-
��� �����������������
-
��� ���� � ������������������ � ���� ����������
-64-���
-
��� � ������������������ � ���
-
��� ������� ��� ������� ��� �������������������������������� ��� �������������������
-
�� ���� ��� ���������������� � �������� ������� ��� ������������������ ��� �������������� ��� �����������������������������������
-
�� ���� ��� ����������������������
-
��� ������������������������������ � ������� �
-
�������� �
-
��� �������� � �������������� � � � �������������� �
-
��������������� �
-
�� ����
-
��� ������ � ���������������� �� ������ �
-
��� ���������� � �� ��������� �
� � � ���� �� ����������
| �� ���� |
�� ���� |
�� ���� |
������������� | ������������� | ������������� | ������������� |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ��� | ��� | ���� | ���� | |||
| ���� ��� |
������� | ����� | ����� | ����� | ����� | |
| ����������� | ������ | ������ | ������ | ������ | ||
| ���� ��� |
���� | ������ | ������ | ������ | ������ | |
| ���� | ������ | ������ | ������ | ������ | ||
| ������ | ������ | ������ | ������ | ������ | ||
| ���� | ���������� | ���� | ���� | ���� | ���� | |
| ������ | ����� | ����� | ����� | ����� | ||
| �������� | ����� | ����� | ����� | ���� | ||
| ���������� | ���� | ���� | ���� | ���� | ||
| ������ | ����� | ����� | ����� | ����� | ||
| ���������� | ����� | ����� | ����� | ����� | ||
| ��������� | ���� | ���� | ���� | ���� | ||
| ���� | �������� | ���� | ���� | ���� | ���� | |
| ���������� | ���� | ���� | ���� | ���� | ||
| ����� ������ |
���� | ���� | ���� | ���� | ���� | |
| ���� | ���� | ����� | ���� | ����� | ||
| ������ |
���� | ���� | ���� | ���� | ||
| ������� | ���� | ���� | ���� | ���� | ||
| ���� | ��������� | ���� | ������ | ���� | ����� | |
| ����������� | ������ | ������ | ����� | ����� | ||
| ���������� | ���� | ������ | ���� | ���� | ||
| ��� | ����� | ������ | ������ | ������ | ������ | |
| ����� | ������ | ������ | ������ | ������ | ||
| �������������������������������������� ��������������� |
-
� ����������������������� ��� ����������� ����������
-
�� �����������������������
-
�� ��������
-
�� ����
-
��� ������������������
-
��� �������������������������� �������
-65-���
�� ���� ��� ��������������� ��� ������������������������� ��� �������������������������� �� ���� ��� ���� � ������������������ � ���� �������� ����� � ������������������ � ��� ��� ������� ��� ��������� ��� ����������������� ��� ���� � ������������������ � ���� �������� ����� � ������������������ � ��� ��� ������� ��� ������� ��� ���������������������� ��� ������������������� �� ���� ��� ���������������� � �������� ������� ��� ���������������������� ��� �������������� ��� ���������������������������� �� ���� ��� ���������������������� ��� ������������������������������ � ����� � ���������� � ��� �������� � �������������� � � � ������������ � ��������� � �� ���� ��� ������ � ���������������� �� � ����� � ��� ���������� � �� ��������� �
-66-���
�� ��� ��������������
������������������
������������������������ �������������������������� �������������������������� ���������������������������
==> picture [48 x 49] intentionally omitted <==
����������������
�����������������
����������
==> picture [127 x 64] intentionally omitted <==
�����������������������������
-67-���
-
四、最近年度財務報告 : 請參閱第 74 頁至第 142 頁。
-
五、最近年度經會計師查核簽證之公司個體財務報告 : 請參閱第 143 頁至第 205 頁。
-
六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日發生財務週轉困難情事 : 無
-68-71
柒、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險管理
一、財務狀況比較分析
公司最近二年度資產、負債及股東權益發生重大變動項目(前後期變動達百分之 二十以上,且變動金額達新臺幣一千萬元者)之主要原因及其影響及未來因應計畫:
單位:新台幣仟元
| 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 年度 項目 |
102年度 | 101年度 | 差異 | ||
| 金額 | % | 註 | |||
| 流動資產 | 2,472,168 | 1,996,126 | 476,042 | 23.85 |
(1) |
| 不動產、廠房及設備 | 313,344 | 317,775 | (4,431) | (1.39) | |
| 無形資產 | 4,798 | 6,508 | (1,710) | (26.28) | |
| 其他資產 | 16,054 | 17,205 | (1,151) | (6.69) | |
| 資產總額 | 2,956,713 | 2,428,612 | 528,101 | 21.74 |
(2) |
| 流動負債 | 1,604,046 | 1,088,057 | 515,989 | 47.42 |
(3) |
| 非流動負債 | 9,935 | 7,907 | 2,028 | 25.65 |
|
| 負債總額 |
1,613,981 | 1,095,964 | 518,017 | 47.27 |
(4) |
| 歸屬於母公司業主之權益 | 1,342,028 | 1,332,648 | 9,380 | 0.70 |
|
| 股本 | 947,442 | 947,442 | 0 | 0.00 |
|
| 資本公積 | 217,242 | 226,172 | (8,930) | (3.95) | |
| 保留盈餘 | 168,936 | 154,903 | 14,033 | 9.06 |
|
| 其他權益 | 8,408 | 4,131 | 4,277 | 103.53 |
|
| 庫藏股票 | - | - | - | - | |
| 非控制權益 | 704 | - | - | - | |
| 權益總額 | 1,342,732 | 1,332,648 | 10,084 | 0.76 |
|
| 1.增減比例變動分析說明:(變動未達20%且變動金額未達1仟萬者,不予分析) (1)流動資產:係102年度應收帳款增加及外幣資產增加所致。 (2)資產總額:係102年度應收帳款增加及外幣資產增加所致。 (3)流動負債:係主因營運資金需求增加而增加短期借款所致。 (4)負債總額:係主因營運資金需求增加而增加短期借款所致。 2.因應計劃:對外募資改善財務結構。 |
二、財務績效比較分析
單位:新台幣仟元
| 年度 項目 |
102年度 | 101年度 | 增(減)金額 | 變動比例% | 註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 營業毛利 營業純益 營業外收入及支出 稅前純益 本期淨利(損) 本期其他綜合損益(稅後淨額) 本期綜合損益總額 |
4,306,763 379,622 85,401 12,951 98,352 82,124 82,124 2,255 |
3,956,750 346,858 71,973 22,989 94,962 78,331 78,331 (4,852) |
350,013 32,764 13,428 (10,038) 3,390 3,793 7,107 10,900 |
8.85 9.45 18.66 (43.66) 3.57 4.84 146.48 14.83 |
(1) |
| 1.增減比例變動分析說明:(變動未達20%且變動金額未達1仟萬者,不予分析) (1)營業外收入及支出:係產生匯兌損失所致。 2.預計未來一年度銷售數量及其依據與對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫: (1)本公司於代理產品部份將擴展高毛利之網路應用及加值服務軟硬體,預期本年度銷售數 量較102年度銷售數量成長。 (2)本公司於103年業務方向並無重大改變且於財務結構健全情形下,預期經營結果對於未 來財務業務並無重大影響。 |
-69-72
三、現金流量
一 ( ) 最近年度現金流量變動分析
| 現金流量 (一)最近年度現金流量變動分析 |
現金流量 (一)最近年度現金流量變動分析 |
現金流量 (一)最近年度現金流量變動分析 |
現金流量 (一)最近年度現金流量變動分析 |
現金流量 (一)最近年度現金流量變動分析 |
現金流量 (一)最近年度現金流量變動分析 |
|---|---|---|---|---|---|
| 單位:新台幣仟元 | |||||
| 期 初 現 金 餘 額 ( 1 ) |
全 年 來 自 營 業 活 動 淨現金流量(2) |
全年來自投資及融 資 活 動 現金流出(入)量(3) |
現金剩餘 (不足)數額 (1)+(2)-(3) |
現 金 不 足 額 之 補 救 措 施 |
|
| 投資計劃 | 理財計劃 | ||||
| 16,609 | (382,972) | (508,411) | 142,048 | - | - |
| 1.本年度現金流量變動情形分析: (1)營業活動:淨流出382,972仟元,主要係因應收帳款增加及應付帳款減少所致。 (2)投資活動:淨流入57,836仟元,主要係因無活絡市場之債券投資減少所致。 (3)融資活動:淨流入450,575仟元(含匯率影響數501仟元),主要係因短期借款增加所致。 2.預計現金不足額之補救措施及流動性分析:不適用。 |
( 二 ) 未來一年現金流動性分析:
單位:新台幣仟元
| 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 期 初 現 金 餘 額 ( 1 ) |
預計全年來自 營 業 活 動 淨現金流量(2) |
預計全年來自投資 及融資活動現金流 出( 入) 量( 3 ) |
預計現金剩 餘(不足)數額 (1)+(2)-(3) |
預計現金不足額 之 補 救 措 施 |
|
| 投資計劃 | 理財計劃 | ||||
| 142,048 | 155,940 | (612,651) | (314,663) | - | 籌資 |
| 1.未來一年度現金流動性分析: (1)營業活動:營業收入及獲利將大致持平,預估來自營業活動之淨現金流入計155,940仟元。 (2)投資活動:於未來一年並無投資計畫。 (3)融資活動:因需固定償還銀行借款,致淨現金流出。 2.預計現金不足額之補救措施及流動性分析:本公司及其子公司未來一年預估之現金流出主 要係償還銀行借款,除以營運活動現金流入支應外,於現金餘額不足時將辦理發行公司債 因應。 |
-
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響:無。
-
五、最近年度轉投資政策,其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計畫: 一
-
( ) 轉投資政策
本公司之轉投資政策除了投資資訊相關製造服務業,以拓展資訊服務產業之 觸角以外,亦投資有穩定報酬率之公司,故未來一年將視投資公司所獲取之報酬 率決定是否繼續持有或處分。
- ( 二 ) 最近年度 (102 年度 ) 轉投資事業獲利或虧損之主要原因及改善計畫
單位:新台幣仟元
| 單位:新台幣仟元 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轉投資事業 名稱 |
主要 營業項目 |
認列之 投資損益 |
獲利或虧損之 主要原因 |
改善計畫 |
| 依德科技股份 有限公司 |
資訊軟體 之服務 |
(5,325) | 主要為102年度 打消庫存約3,910 仟元而造成虧損。 |
鎖定醫療產業、私有雲、金融、教 育及政府單位知客戶群,103年度 截至目前為止已接獲一些訂單,營 收亦將有大幅度的成長。 |
( 三 ) 未來一年投資計畫:無。
-70-73
六、最近年度及截至年報刊印日止風險事項評估 :
-
一
-
( ) 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施
| 項目 | 對公司損益影響 | 對公司損益影響 | 對公司損益影響 | 對公司損益影響 | 未來因應措施 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利率變動 | 借款金額 | 借款利率 水準 |
利息支出 (仟元) |
影響每股 盈餘 |
定期評估銀行借款利 率,亦隨時觀察利率變 動對公司損益之影 響,並將視實際需求, 與銀行密切聯繫,以取 得較優惠的借款利率。 |
| 102年借款餘額 575,923仟元 |
1.15%-1.99% | 4,447 | 0元 | ||
| 103年Q1短期借款 餘額為538,400仟元 |
1.15%-2.60% | 1,746 | 0元 | ||
| 匯率變動 | 本公司以內銷為 主,本公司代理的 產品線中,自國外 大廠進口的比例甚 多,故最近年度美 元匯率走勢對本公 司之獲利能力具有 相當程度之影響性 |
102年度兌換損失為 9,790仟元 |
0.10元 | 進口購料係以美元為 主,平日視幣別走勢, 選擇較有利之幣別予 以轉換或承作避險性 之衍生性商品,例如遠 期外匯,以降低匯率風 險 |
|
| 通貨膨脹 | 本公司屬資訊軟體服務業,大多代理國外授權產品於國內銷貨,故國內原物 料通貨膨脹對本公司並無重大影響。 |
-
( 二 ) 從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲 利或虧損之主要原因及未來因應措施。
-
本公司未從事高風險、高槓桿投資投資活動及為他人背書保證情形。
-
本公司僅針對具控制能力之子公司因應其業務需要進行資金貸與,目前資金貸與 金額佔本公司淨值比重極低,對公司之影響有限。未來本公司資金貸與他人之政 策,仍將依循本公司資金貸與他人程序為之。
-
衍生性商品交易之政策,乃在以經濟實質避險的目標下降低本公司實質擁有之資 產及負債之公平價值變動風險。在此原則下,本公司從事遠期外匯交易以規避購 買存貨美元交易因匯率波動所產生之現金流量變動風險。除此之外,本公司並未 從事其他高風險險生性商品交易。
( 三 ) 未來研發計畫及預計投入之研發費用
本公司未來之研發計畫主要係開發設計無線網路設備、網路攝影機及雲端運用 之新產品及技術,未來一年本公司仍將持續投入相關研究發展費用,預計投入全 年度研發費用約佔營收之 1.1% 。
( 四 ) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施。
102 年度及 103 年截至目前為止國內外重要政策及法律變動預期對本公司財務業 務尚無重大影響。此外,本公司對於國內外重要政策及法律變動等事項均向律師、 會計師等相關作業單位諮詢,或委其評估,建議並規劃因應措施,以達守法及降 低對公司財務業務之影響。
-71-74
- � � �������������������������
��������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������
- � � ����������������������
��������������������������������� ����������������������������������
-
� � �������������� �� �����
-
� � �������������� �� �����
-
� � ������������� ��
-
���������������������������� ������ ��
-
������������� ��� �������������������� �� � ��� � �������� ������ �������������� � ���� ����������������������� � ����������� ����������������������
-
� � ������������������������������������ ��������
-
�� � ���������������������
� �� � ��������
- �� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������
- �� ���������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������
-
�� � ��������
-
�����������
-72-���
捌、特別記載事項
-
一、最近年度關係企業相關資料 :
-
( 一 ) 關係企業合併營業報告書 :
- 關係企業組織圖
零壹科技股份有限公司 94% 依德科技股份有限公司
- 各關係企業基本資料
| 企業名稱 | 設立日期 | 地 址 | 實收資本額 | 主要營 業或生 產項目 |
|---|---|---|---|---|
| 依德科技股 份有限公司 |
101年04月24日 | 臺北市內湖區 瑞光路513巷 22弄5號2樓 |
25,000,000 元 |
資訊軟體 之服務 |
- ( 二 ) 關係企業合併財務報表 : 請參閱第 74 頁至第 142 頁。
( 三 ) 關係企業報告書 : 不適用。
-
二、最近年度及截至年報刊印日止,私募有價證券辦理情形 : 無。
-
三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形 : 無。
-
四、其他必要補充說明事項 : 無。
-
玖、最近年度及截至年報刊印日止,發生本法第三十六條第二項第二款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項:無。
-
76 - -73-
����������
��������������
�������������� �� ��� � ��� ��
��� ������� ��� � � � �� � ��� �����������
-74-�������
�������������
����� ��� ���� ��� � � � � �� ��� � �� � �� ������ ������������������������������� ��������������������������� �� ��� ������������������������������� ������������������������������� ��������������
����
==> picture [57 x 57] intentionally omitted <==
==> picture [209 x 11] intentionally omitted <==
==> picture [32 x 32] intentionally omitted <==
==> picture [139 x 12] intentionally omitted <==
==> picture [439 x 12] intentionally omitted <==
-75-�������
�������
��������������
������������������� ��� � �� � �� ���� ��� � �� � �� �� � � � ������������� ��� �� ��� � � � � �� �� � �� ������������������������������ ��������������������������������� �����������������������
��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������
��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������� ��� � �� � �� ���� ��� � �� � �� �� � � � � ����������� ��� �� ��� � � � � �� �� � �� ������ ����������
������������������ ��� � ��� ���������� ��������������������������
==> picture [406 x 28] intentionally omitted <==
==> picture [64 x 64] intentionally omitted <==
==> picture [181 x 60] intentionally omitted <==
==> picture [102 x 40] intentionally omitted <==
����������������� ������� ���������� �
����������������� ������� ���������� �
==> picture [467 x 12] intentionally omitted <==
-76-�������
��� �������� ��� �������
�� 102 � 12 � 31 � ��� 101 � 12 � 31 �� 1 � 1 �
| �������� | �������� | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102�12�31� | 101�12�31� | 101�1�1� | ||||||||||||
| � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | ||
| ���� | ||||||||||||||
| 1100 | ��������� | $ | 142,048 | 5 | $ | 16,609 | 1 | $ | 19,328 | 1 | ||||
| 1110 | ���������������������� | |||||||||||||
| ���� | 278,647 | 10 | 104,740 | 4 | 46,773 | 2 | ||||||||
| 1135 | ������������������� | 839 | - | - | - | - | - | |||||||
| 1147 | ���������������������� | 336,580 | 11 | 425,380 | 17 | 453,515 | 19 | |||||||
| 1150 | ������������ | 129,638 | 4 | 127,576 | 5 | 68,004 | 3 | |||||||
| 1170 | �������������� | 1,120,892 | 38 | 917,563 | 38 | 879,303 | 37 | |||||||
| 130X | ������������ | 438,911 | 15 | 385,080 | 16 | 412,917 | 18 | |||||||
| 1470 | ������������ | 24,613 | 1 | 19,178 | 1 | 26,392 | 1 | |||||||
| 11XX | ������ | 2,472,168 | 84 | 1,996,126 | 82 | 1,906,232 | 81 | |||||||
| ����� | ||||||||||||||
| 1510 | ����������������-��� | 20,562 | 1 | - | - | - | - | |||||||
| 1523 | ������������������� | 68,712 | 2 | 74,605 | 3 | 78,446 | 4 | |||||||
| 1527 | ��������������������� | 48,982 | 2 | - | - | - | - | |||||||
| 1543 | ���������������������� | 5,393 | - | 10,393 | 1 | 510 | - | |||||||
| 1546 | ����������������������� | 6,700 | - | 6,000 | - | 6,000 | - | |||||||
| 1600 | �������������������� | 313,344 | 11 | 317,775 | 13 | 322,497 | 14 | |||||||
| 1822 | �������������� | 4,798 | - | 6,508 | - | 3,903 | - | |||||||
| 1840 | ����������������� | 14,999 | - | 16,690 | 1 | 20,762 | 1 | |||||||
| 1920 | ����� | 1,055 | - | 515 | - | 897 | - | |||||||
| 15XX | ������� | 484,545 | 16 | 432,486 | 18 | 433,015 | 19 | |||||||
| 1XXX | ���� | $ | 2,956,713 | 100 | $ | 2,428,612 | 100 | $ | 2,339,247 | 100 | ||||
| � | � | � � � |
� | � | ||||||||||
| ���� | ||||||||||||||
| 2100 | ���������� | $ | 575,923 | 19 | $ | 47,200 | 2 | $ | 37,000 | 2 | ||||
| 2170 | ���� | 789,038 | 27 | 926,305 | 38 | 859,937 | 37 | |||||||
| 2219 | ����������� | 184,902 | 6 | 77,419 | 3 | 76,193 | 3 | |||||||
| 2230 | ��������������� | 9,472 | - | 11,232 | 1 | 8,223 | - | |||||||
| 2399 | ������ | 44,711 | 2 | 25,901 | 1 | 26,716 | 1 | |||||||
| 21XX | ������ | 1,604,046 | 54 | 1,088,057 | 45 | 1,008,069 | 43 | |||||||
| ����� | ||||||||||||||
| 2570 | ������� | 143 | - | 131 | - | - | - | |||||||
| 2640 | ��������������� | 9,792 | 1 | 7,776 | - | 5,688 | - | |||||||
| 25XX | ������� | 9,935 | 1 | 7,907 | - | 5,688 | - | |||||||
| 2XXX | ���� | 1,613,981 | 55 | 1,095,964 | 45 | 1,013,757 | 43 | |||||||
| ����������������� | ||||||||||||||
| �� | ||||||||||||||
| 3110 | ��� | 947,442 | 32 | 947,442 | 39 | 947,442 | 41 | |||||||
| 3200 | ���� | 217,242 | 7 | 226,172 | 9 | 245,121 | 11 | |||||||
| ���� | ||||||||||||||
| 3310 | ������ | 79,727 | 3 | 71,918 | 3 | 66,807 | 3 | |||||||
| 3350 | ����� | 89,209 | 3 | 82,985 | 4 | 59,296 | 2 | |||||||
| 3300 | ������ | 168,936 | 6 | 154,903 | 7 | 126,103 | 5 | |||||||
| 3400 | ���� | 8,408 | - | 4,131 | - | 6,824 | - | |||||||
| 31XX | ���������� | 1,342,028 | 45 | 1,332,648 | 55 | 1,325,490 | 57 | |||||||
| 36XX | ����� | 704 | - | - | - | - | - | |||||||
| 3XXX | ���� | 1,342,732 | 45 | 1,332,648 | 55 | 1,325,490 | 57 | |||||||
| ������� | $ | 2,956,713 | 100 | $ | 2,428,612 | 100 | $ | 2,339,247 | 100 | |||||
| ���� | �������������� |
==> picture [32 x 32] intentionally omitted <==
�������
==> picture [32 x 33] intentionally omitted <==
��������
==> picture [31 x 33] intentionally omitted <==
�������
-77-
- 80 -
���� ���� ������
� ����� �
�� ��� �� ��� � � � � �� �� � �� �
���������� ������
| ����� | ����� | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � � |
� | � | � | � | � | � | ||
| ��������� | ||||||||
| ���� | ������ | � | ��������� | ��� | � | ��������� | ��� | |
| ������������� | ||||||||
| ���� | ���� | ��������� |
�� | ��������� |
�� | |||
| ���� | ���� | ������� |
� | ������� |
� | |||
| ���������� | ||||||||
| ���� | ���� | ������� | � | ������� | � | |||
| ���� | ���� | ������ | � | ������ | � | |||
| ���� | ������ | ������ |
� | ������ |
� | |||
| ���� | ������ | ������� |
� | ������� |
� | |||
| ���� | ���� | ������ |
� | ������ |
� | |||
| ������������ | ||||||||
| �� | ||||||||
| ���� | ���� | ������ | � | ������ | � | |||
| ���� | ������� | ����� | � | ����� | � | |||
| ���� | ���� | � | ����� � |
� | � | ��� � |
� | |
| ���� | �������� | |||||||
| �� | ������ |
� | ������ |
� | ||||
| ���� | ���������� | ������ | � | ������ | � | |||
| ���� | ����������� | ������ |
� | ������ |
� | |||
| ���� | ���� | ������ |
� | ������ |
� |
�����
-78-�������
�����
| ����� | ����� | ����� | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � � |
� | � | � | � | � | � | |||
| ������������ | |||||||||
| ���� | ���������� | ||||||||
| ����� | � | ����� | � | �� | ����� | � | � | ||
| ���� | ���������� | � | ������ | � | � | ����� | � | � | |
| ���� | ������ | ��� | � | � | � | ||||
| ���� | ���������� | ||||||||
| ��������� | ��� |
� | ��� | � | |||||
| ���� | �������� | ||||||||
| ������� | |||||||||
| � | ����� | � | � | ����� | � | � | |||
| ���� | �������� | � | ������ |
� | � | ������ |
� | ||
| ������ | |||||||||
| ���� | ����� | � | ������ | � | � | ������ | � | ||
| ���� | ����� | � | ��� � |
� | � | � | |||
| ���� | � | ������ |
� | � | ������ |
� | |||
| ���������� | |||||||||
| ���� | ����� | � | ������ | � | � | ������ | � | ||
| ���� | ����� | � | ��� � |
� | � | � | |||
| ���� | � | ������ |
� | � | ������ |
� | |||
| ���������� | |||||||||
| �������� | |||||||||
| ���� | �� | � | ���� |
� | ���� |
||||
| ���� | �� | � | ���� |
� | ���� |
������������������
�������
==> picture [32 x 32] intentionally omitted <==
������� ��������
==> picture [31 x 33] intentionally omitted <==
-79-�������
| �������� | ����� | ������ � � � � |
$ - $1,325,490 |
- - |
- ( 47,372 ) |
- ( 18,949 ) |
- 78,331 |
- ( 4,852 ) |
- ( 4,852 ) |
- 73,479 |
- 73,479 |
- 1,332,648 |
- - |
- ( 66,321 ) |
- ( 9,474 ) |
956 1,500 |
956 1,500 |
( 252 ) 82,124 |
- 2,255 |
- 2,255 |
( 252 ) 84,379 |
( 252 ) 84,379 |
$ 704 $ 1,342,732 |
$ 704 $ 1,342,732 |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � | � | 6,824 | - | - | - | - | 2,693 ) |
2,693 ) |
4,131 | - | - | - | - | - | 4,277 | 4,277 | 8,408 | ||||||||||||||||||||||
| � | $ | ( | ( | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| � | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| � � |
� � � � � � |
������ | ������� ������ |
$ 6,824 $ - |
- - |
- - |
- - |
- - |
( 2,693 ) - |
( 2,693 ) - |
4,131 - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
3,581 696 |
3,581 696 |
$ 7,712 $ 696 |
�������� | |||||||||||||||||||
| �������������� | ������� | ��102 ��101 �1 �1 ��12 �31 � | � � � � � |
� � � � � |
� � � � � � ������ ����� � � |
$ 947,442 $ 245,121 $ 66,807 $ 59,296 $ 126,103 |
- - 5,111 ( 5,111 ) - |
- - - ( 47,372 ) ( 47,372 ) |
- ( 18,949 ) - - - |
- - - 78,331 78,331 |
- - - ( 2,159 ) ( 2,159 ) |
- - - 76,172 76,172 |
947,442 226,172 71,918 82,985 154,903 |
- - 7,809 ( 7,809 ) - |
- - - ( 66,321 ) ( 66,321 ) |
- ( 9,474 ) - - - |
- 544 - - - |
- - - 82,376 82,376 |
- - - ( 2,022 ) ( 2,022 ) |
- - - 80,354 80,354 |
$ 947,442 $ 217,242 $ 79,727 $ 89,209 $ 168,936 |
������������������ | ������� | ||||||||||||||||
| � | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| � | � | ������ | 94,744 | - | - | - | - | - | - | 94,744 | - | - | - | - | - | - | - | 94,744 | |||||||||||||||||||||
| �� | A1 101�1�1��� |
100���������� | B1 ������ |
B5 ������������ |
0.5� | �������� | C15 ������������� |
0.2� | D1 101���� |
D3 101�������� |
D5 101�������� |
Z1 101�12�31��� |
101��������� | B1 ������ |
B5 ������������ |
0.7� | �������� | C15 ������������� |
0.1� | M5 ������� |
D1 102������� |
D3 102�������� |
D5 102���������� |
Z1 102�12�31��� |
������� |
-80-
���� ����� ����� � ���� ��
�� ��� �� ��� � � � � �� �� � �� �
��������
| � � |
����� | �� | ��� | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ��������� | |||||||
| ������ | ������ | � | ������ | � | ������ | ||
| ������ | �������������� | ||||||
| ������ | ��������� | ������ | ������ | ||||
| ������ | ���� | ������ | ������ | ||||
| ������ | ������������� | � | ����� | � | � | ������ | |
| ������ | ���� | � | ����� | � | � | ������ | |
| ������ | �������� | ����� | ����� | ||||
| ������ | ���� | ����� | ��� | ||||
| ������ | ���� | ����� | ����� | ||||
| ������ | ���������� | ����� | � | ���� | |||
| ������ ������ |
���� ���������� |
� � |
����� ��� |
� � |
� | ������ ����� |
|
| ������ | ������������� | ||||||
| ��� | � | � | ��� | ||||
| ������ | ����������� | ||||||
| ������ | ������������ | � | ������� | � | � | ������� | |
| ������ | ������ | � | ����� | � | � | ������� | |
| ������ | ������ | � | ������� | � | � | ������� | |
| ������ | �������� | � | ������ | � | ������ | ||
| ������ | ������������ | � | ����� | � | ����� | ||
| ������ | ���������� | � | ������� | � | ������ | ||
| ������ | �������� | ������ | ����� | ||||
| ������ | ������������ | ������ | � | ���� | |||
| ������ | ��������� | � | ��� | � | � | ��� � |
|
| ������ | ������������ | � | ������� | � | ������ | ||
| ������ | ������ | � | ������ | � | � | ����� � |
|
| ���� | ������������� | � | ������� | � | ������ | ||
| ��������� | |||||||
| ������ | ������������ | ������ | ������ | ||||
| ������ | ������������ | � | ������ | � | � | ||
| ������ | ������������ | ������ | ����� | ||||
| ������ | ����� | ����� | ����� |
�����
-81-�������
| ����� | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � � |
� | ���� | �� | ��� | |||
| ������ | ����������� | �� | ������ | � | � | ������ | |
| ������ | ������ | � | ������ | � | ������ | ||
| ������ | ����� | ����� | ����� | ||||
| ������ | ���������� | � | ���� | � | ������ | ||
| ������ | ������� | � | ���� | � | |||
| ������ | ������������ | � | � | ������� | |||
| ������ | ������� | � | ��� | ||||
| ������ | ����������� | � | �� | ||||
| ���� | ���������� | ������ | ������ | ||||
| ��������� | |||||||
| ������ | ������ | ������� | ������ | ||||
| ������ | ���� | � | ������� | � | ������� | ||
| ������ | ����� | � | ������ | � | ���� | ||
| ������ | ������� | ����� | � | ||||
| ���� | ������������� | ������� | � | ������ � |
|||
| �������������� | ��� | � | ��� � |
||||
| ���� ����������� |
������� | � | ������ | ||||
| ������������ | ������ | ������ | |||||
| ������������ | � | ������� | � | ������ |
������������������
�������
==> picture [33 x 32] intentionally omitted <==
������� ��������
==> picture [32 x 33] intentionally omitted <==
-82-�������
- �������������� ��������
�� ��� �� ��� � � � � �� �� � �� �
������������������
��� ����
������������������������ �� � � � �� � ����������������� �� � � � �� ������� ������������������ �� � � � �� ������ ����������������������������� ������������������������������ ��������������������
��� ������������
���������� ��� � � � �� ����������
��� �������������� � � �� ���������������������
������������������������������ ������������� ���� ������������ � ���� ��������� ��� ����� ����� ������� ��� �� ���������������������� ��� � � � �� � ������������������������������ ������������ ��� ��������� ���� �� ���� � ��� � ����� � ��� ����� ����� ����� ���� �� ����� ��� ������ ������������������������ ������������ ���� �� ����� ���������� ����������� ���� �� ����� ����������� ������
-83-�������
���� �������� � �
��� ���� �� ����� ���������� ����� ���� ����� ����� ������ ��� � ���� ��� ������ ������������
� ����� ���� ���� ���
� ���� � ����� ���� ����� ����� ������ ���� ������ ����������� ������� ������ ������������������ �������� ������ ��������� ������ ������������������� �� ������ ��������������� ������� �������� ������� ������ ������� ������������ ������� � ������� � ������� ��������� �������������������� ����� ������� � ������� � ������ ��������� �� ������� �������� ����� ���������������� ������ ������������������ �� ������ ��������� ������ ����������� ������ �������������� ������ ���������������� �������� ����������������
���� � � � � �� ���� � � � � � � ���� � � � �� ��� ��������� ���� � � � � �� ���� � � � � � ���� � � � � � ���� � � � � �
���� � � � � �
���� � � � � � ���� � � � � � ���� � � � � � ���� � � � � � ���� � � � � � ���� � � � � � ���� � � � � �
���� � � � � � ���� � � � � � ���� � � � � � ���� � � � � � ���� � � � � � ���� � � � � � ���� � � � � � ���� � � � � � ���� � � � � �
��� ���� �� ����� ����������
� ���� � ����� ���� ����� ����� � ���� � ����� ���� ����� ����� ������ ������ ������ � ������ ��������������� �� ������� �������� ������ ���������������� ������ ������������������ �� ������ ������������������ ���� �������� �����
���� � � � � ��� � � ���� � � � � � � �� � �� ���� � � � � � ���� � � � � � ���� � � � � � ���� � � � � �
���� � � � � �
-84-�������
-
� � �������������������������� ������������
-
� � ���� ���� � � � � ���������������� ������ �������� ���� � � � � ��������� ��� ������ ���� ������� ������������ ���� ���� � � � � �����������
-
� � ����� � ����� ������ ���� � � � � ������� ����
-
� �� ����������������������������� �����
-
����������������������������� ���������������
-
�� � ������� ������
-
����������
-
��������������� ������ ��������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� �������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ����������������������
-
�����
-
������ ����������������������
-
��������������������������� ��������� ������ ������������� ��� ��������������������������� ������� ��� �������������������
-
-85-�������
- �������� ��� ������������������ �����������������
-
�� � �������� ��������
-
������� ����������������������
-
��������������������������� ���������������������������� ��������������������������� ��������� ������� ��������������� ������������������
-
-
�� � ������ ����������������
- ��������������������������� �� ��� ����������� ��� ������������ ��������������������������� ����������������
-
���������� ������
-
���� ����
-
��������������������������� ��������������������� �� ����� ���������������������������� ������������������� �� ������ ������ ������������������������ ��������������������������� ������������������
-
-
� �� ����������������������������� ��������������������
-
����������������������������� ����������������������������� �����
-86-�������
��� �����������
-
�������� �� � � � �� ���������������� �������������������� ��� ��������� ��������������� ���� � ��� � ����� � ��� ���� � ����� ���������
-
������ ��� ������������ ����� ������� ��������� ����� �� ��� � � � � ����� ����� �� �������������������������
-
� �� ����
- ����������������������������� ���� ����� ���
-
� �� ����
-
����������������������������� ����������������������������� ��
-
���������� ����� ������������ ������� ����������������������������� ��������� ����� ��������� ����� ����� ����������������������������� ������������������� ����� ����
-
-
� �� ����������������
-
���������
-
���� ��������������
-
���� ���������� �� ����������
-
���� ��������������������� �� ����� ��������������
-
-87-�������
-
���������
-
���� ��������������
-
���� ���������� �� ���������������� ��������������������������� ������������������
-
���� ���������������������� �� ���� ��������������������������� ��������������
-
����������������������������� ����
-
� �� ����
-
���� ��������
-
��������������������������� ���������
-
��������������������������� ����������
-
��������������������������� ������������
-
��������������
-
��������������������������
-
������������������
���� ������������
- ����������������
==> picture [384 x 31] intentionally omitted <==
���� ����������������
-88-�������
� � �� ����
- ������������������������������ ���������������������
����������������������������� ����������������������������� ���
����������������������������� ����������������������������� ���������������������������
����������������������������� �������
� � �� ����
����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ���������������������������� �����������������
� � �� ���������
-
����������������������������� ��������������
-
������������
����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ���
����������������������������� �������������������������
� � �� ����
����������������������������� �����������������������������
-89-�������
����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ���������������
����������������������������� ��������������������
� � �� ����������
����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� �������������
���������������������������� ����������������������������� ������������������������
����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ������������������������
� � �� ����
����������������������������� �����������
����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ���������
-90-�������
���� ����
-
�����������������������
-
����� ����
-
������������������������� ������������������������� ���������
-
�� ���������������� ������������������������ ���������������������� ������������������������ ����������������
-
��� ��������������������� ��� ����������������������� ����������������������� ����������������������� ����������
-
��� ����������������������� ��������
-
������������������������ ������������������������ ������������������� ������������������������ ����������������������� ������������������������ ������������������������
-
������������������������� ������������������������ ������������������������
-
-91-�������
-
��� ��������
-
������������������������ ������������������������ ������
-
������������������������ �������������������
-
��� ��������
-
������������������������ ������������������������ ������������������
-
������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ �������
-
������������������������ �����
-
������������������������ ������������������������ ����������������������� ������������������������ ������������������������� ������������������������ ������������������������ ������������
-
�� ������
-
������������������������ ������������������������
-92-�������
������������������������ �������������
������������� � ���������� ������������������������ �������������������
����� �������
������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ���������������
������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������ ��
������������������������� ������������������������� �����������
������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ����������������������
������������������������� �����������������
������������������������� ������������������������
-93-�������
�������������������������� �������������������
������������������������� �������������������
������������������������� ������������������������� ������������������������� �������������������������
�������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ��
������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ���
����� �������
-
������������������������� ������������������������� ���������������������
-
������������������������� ������������������������� �����������
���� ����
����� ����
- ������������������������� ����������������������
-94-�������
����� �������
������������������������� ������������������������� ��
���� ����
��������������������������� �������������
��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ������
��������������������������� ��������������������������� ���������������������� � �� �� ����
����������������������������� ������������������������� ������
����������������������������� ����������������������������� ��
����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ������������������
����������������������������� �����������������������������
-95-�������
����������������������������� ����������������������������� ����������
-
�� �� ����
-
����������������������������� ����������������������������� �����������������
-
���� �����
����������������������
-
����� �������������������������
-
����� ������������������������� ������
����� ����������
����� ����������������������
����� ����������������������
- ���� ���������
��������������������������� ��������������������������� ���������
�������������������������� ��������������������������� ������������������������
� �� �� �����
����������������������������� �����������������
����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ���������������������������� ����������
-96-�������
����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� �������������������
������������������������������ � �� �� ���
�����������������������
���� �����
������������������� ��� ������ �������������
�����������������������
���� �����
����������� ��������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������
��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ����������
-97-��������
- ���� ������������
��������������������������� ��������������������������� ���������������
- ��� ������ � ��������������
������������������������������ ������������������������������ ��������������������
����������������������������� ������������������������������ ���������������������
� � �� ���
���� ��� � �� � �� �� ��� � �� � �� �� � � � ���� ������������������������� � ��� ����� ��� ������ ��������������������� ��� � �� � �� �� ��� � �� � �� �� � � � ������ ��� ��� ����� ��� � �������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������
� � �� ���������
����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ���������
���� ��� � �� � �� �� ��� � �� � �� �� � � � ���� ���������� ��������� ��� ������� ��� ������� � ���������� ����� ��� ����� ��� ����� ����� ���
-98-��������
� � �� �����
����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ������� ��� � �� � �� �� ��� � �� � �� �� � � � �� �������������� ������� ��� ������� ��� ������� ���
��� ���
| � | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| �������������������� �������� |
||||||
| �������� | � | ��� | � | ��� | � | ��� |
| ��������� | ������� | ������ | ������ | |||
| ���� | ||||||
| ����� | ������ | � | � | |||
| � | ������� | � | ������ | � | ������ |
�����������������������������
���� � �� � �� � ����� � �� � �� � �� ��� � � � � � ���� ������ ������ ������ ����� ������ �� ��
� ��� ��������������� � �
[���][�][��][�][��][�][���][�][��][�][��][�] ��� � � � � �
���� ������������ ������ ���������� ������������� ����� �� ����� �� ���������� ������������ ������� ������� ���������� ���� ������� �� �� ������� ��� ��� � � ������ ��� ������� ������ ������
�����
-99-��������
(承前頁)
102 年 12 月 31 日 101 年 12 月 31 日 101 年 1 月 1 日
==> picture [409 x 58] intentionally omitted <==
==> picture [406 x 60] intentionally omitted <==
截至 102 年 12 月 31 日止,尚未到期之信用連結結構商品如下:( 101 年 12 月 31 日及 1 月 1 日:無)
==> picture [426 x 61] intentionally omitted <==
截至 102 年 12 月 31 日止,尚未到期之信用連結結構商品如下:( 101 年 12 月 31 日及 1 月 1 日:無)
發 行 人 連 結 標 的 實際 利 率 % 期 間 名目 本 金 公 平價 值 帳面 價 值 富邦證券股份 璨圓光電股份有限公 2.75% 102.7.4-103.8.14 $ 15,000 $ 15,053 $ 15,000 有限公司 司無擔保可轉債 〃 成霖企業股份有限公 2.50% 102.7.4-103.11.3 2,200 2,209 2,200 司無擔保可轉債 合 計 $ 17,200 $ 17,262 $ 17,200
合併公司持有之信用連結結構商品( Credit Linked Notes )主要係 結合固定收益證券及信用衍生性商品之結構型商品。此應屬分別認列 主契約及嵌入式衍生性商品之混合商品,惟因無法於取得時個別衡量 嵌入式衍生性商品,故將其指定為以公平價值衡量且公平價值變動列 入損益之金融資產。
- 八、 備供出售金融資產 非流動
==> picture [257 x 12] intentionally omitted <==
==> picture [409 x 30] intentionally omitted <==
-100-- 103 -
� ��� ��������� ���
==> picture [266 x 11] intentionally omitted <==
==> picture [406 x 29] intentionally omitted <==
������� ��� � � ������� ������ �������� ������ ���������������������� � ���� ����������������� ���� ����� ��� � � � �� ��
� ��� ��������� ��
==> picture [266 x 11] intentionally omitted <==
==> picture [406 x 43] intentionally omitted <==
������������������������������ ���������������� � ������������� ������������������������������ ������������
������������������������������ �������������������� ��� � �� � �� �
==> picture [425 x 44] intentionally omitted <==
������������������������������ ��������������������������� ��� �� ������������������������������ �������� ��� ���
-101-��������
� ��� ��������� ���
| �������������������� | �������������������� | �������������������� | �������������������� | �������������������� | �������� | �������� | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ����������� | |||||||
| ��������������� | |||||||
| ������������ | � | ����� | � | ����� | � | � | |
| ����������� | |||||||
| ���������� | ��� | ��� | ��� | ||||
| � | ����� | � | ������ | � | ��� | ||
| ����������� | |||||||
| �������� | � | ����� | � | ������ | � | ��� |
������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ��������
������� ��� � ��� ������������������ � ����� ���
��� ���������
���� � �� � �� � ����� � �� � �� � �� ��� � � � � �
==> picture [415 x 119] intentionally omitted <==
� � �� �� ��� � ��� ��������� � ������������ � � � ������� ����� ����� � ����� �����
� � �� �����������������������
��� �����������
==> picture [424 x 74] intentionally omitted <==
�����
-102-��������
�����
| ���������� | ���������� | ���������� | ��� | ����� | |
|---|---|---|---|---|---|
| ���� | |||||
| ���� | ���������� | � | ������� | � | ������� |
| ������ | � ����� � |
� | ����� � |
� | ����� � |
| ���������� | � | ������� | � | ������� |
��������������������� �� �� �� ���� ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ���������
���� ��� � �� � �� �� ��� � �� � �� �� � � � ����� ������������
������������������
| ����� | ����� | |
|---|---|---|
| ���� | ������ | ������ |
| ������������� | ||
| ��� | � | ����� |
| ����������� | � ��� � |
� |
| ���� | ������ | ������ |
��� ���
| � | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �������������������� | �������� | ||||||
| ��� | � | ����� | � | ����� | � | ������ | |
| ��� | ����� | ����� | ����� | ||||
| ��� | ����� | ����� | ����� | ||||
| �� | ������� | ������� | ������� | ||||
| ���� | � | ������ | ������ | ||||
| � | ������� | � | ������� | � | ������� |
��� � ��� ��������������� ��������� ��� ��������� ���
��� � ��� ����������������� ������ ��� ������ ���
-103-��������
� ��� ��� �����
| � | ������������������� � |
������������������� � |
������������������� � |
������������������� � |
|
|---|---|---|---|---|---|
| �� | |||||
| ���������� | ���� | ������������� | ������ | ������� | ������������� |
| �� | � � |
����� | ��� | ����� ����� |
|
| �� | � � � |
�� � |
� |
� � �� � |
|
| ������������ | ���� | ���� �������� � |
������ � |
������ � |
����� �������� |
| ������� | |||||
| ���������� | � | ��������� | ������ | ������ | ������������ |
| �� | � �� |
��� | � | �� ��� |
|
| ���� | � ����� |
����� |
����� |
����� ������ |
|
| ������������ | � | � ������� � |
����� � |
����� � |
����� ������� |
| ���������� | ���� | ���� ������� � |
����� � |
����� � |
����� �������� |
| ������������ | ���� | ���� ������� � |
����� � |
����� � |
����� �������� |
| �� | |||||
| ���������� | ���� | ������������� | ������� | ������� | ������������� |
| �� | � � |
����� | ��� | ����� ����� |
|
| �� | � �� |
��� | � | �� ��� |
|
| ��� | � � |
��� |
��� |
����� ����� |
|
| ������������ | ���� | ���� �������� � |
������ � |
������ � |
������ �������� |
| ������� | |||||
| ���������� | � | ��������� | ������ | ������ | ������������ |
| �� | � �� |
��� | � | �� ��� |
|
| ���� | � ����� |
����� |
����� |
����� ������ |
|
| ������������ | � | � ������� � |
����� � |
������ � |
����� ������� |
| ������������ | ���� | ���� ������� � |
����� � |
����� � |
����� �������� |
==> picture [405 x 83] intentionally omitted <==
������������������������������ �������
��� �����
| ����� | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � | � | �������� | � | ||||
| �� | |||||||
| ���������� | � | �� | � | ����� | � | ����� | |
| ��� | � | ����� | ����� | ||||
| �� | � | � | ������ | � | ������ | ||
| �� | � | ����� | ����� | ||||
| ������������ | � | �� | � | ������ | � | ������ |
�����
-104-��������
�����
| � | � | � | ������� | ������� | � | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ������� | ||||||
| ���������� | �� | ��� | �� | �������� | ������ | |
| �� | � | ����� | ����� | |||
| ���� | � | �� � |
� | ����� � � |
����� � |
|
| ������������ | �� | �� � |
�� | ����� ��� |
����� � |
|
| ���������� | � | �� | � | ����� � |
����� | |
| ������������ | � | �� | � | ����� � |
����� | |
| �� | ||||||
| ���������� | � | �� | � | ������ � |
������ | |
| ��� | � | ��� | ��� | |||
| �� | � | � | ������� | ������ | ||
| �� | � | ����� |
����� | |||
| ������������ | � | �� | � | ������ � |
������ | |
| ������� | ||||||
| ���������� | �� | ��� | �� | �������� | ������ | |
| �� | � | ����� | ����� | |||
| ���� | � | �� � |
� | ����� � � |
����� � |
|
| ������������ | �� | �� � |
�� | ����� ��� |
����� � |
|
| ������������ | � | �� | � | ����� � |
����� |
������������������������������ ���
==> picture [310 x 27] intentionally omitted <==
==> picture [100 x 13] intentionally omitted <==
==> picture [424 x 45] intentionally omitted <==
������������� ��� � �� � �� �� ��� � �� � �� � � � � � ���� ����� � ����� � ����� � ����� �
-105-��������
��� �����
| ����� | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �������������������� | �������� | ||||||
| �������� | � | ������ | � | � | � | � | |
| ������� | ������ | ������ | ������ | ||||
| ����������� | ����� | ����� | ����� | ||||
| �� | ������ | ������ | ������ | ||||
| � | ������� | � | ������ | � | ������ |
��� ������� � � �� ������
����������������������������� ������������������� �� ��������� ��������
� � �� ������
������������������������������ ����������������������������� ����� � ��������������������� �� � ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ���������������������������� � �������������
����������������������������� ����������������������
| ���������� | ���������� | �������� | |
|---|---|---|---|
| ��� | ������ | ������ | ����� |
| ���������� | ������ | ������ | ����� |
| ������� | ������ | ������ | ����� |
����������������������������� ����������������������������� ���������������������
-106-��������
�����������������������
| ��� | �� | ��� | �� | |
|---|---|---|---|---|
| ������ | � | ��� | � | ��� |
| ���� | ��� | ��� | ||
| �������� | � | ��� � |
� | ��� � |
| � | ��� | � | ��� | |
| ������ | ||||
| ���� | � | �� | � | �� |
| ���� | ��� | ��� | ||
| ���� | ��� | �� | ||
| ���� | �� | �� | ||
| � | ��� | � | ��� |
��� ��� � ��� ����������� ����� ��� ����� �� ������������������ ��� �� ��� � �� � �� ������������������������ ����� ��� ����� ���
����������������������������� �������
| ������� | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �������������������� | �������� | |||||||
| ���������� | ||||||||
| �� | � | ������ | � | ������ | � | ������ | ||
| ��������� | � | ������ � |
� | ������ � |
� | ������ | � | |
| ���� | ����� | ����� | ����� | |||||
| ������� | � | ����� | � | ����� | � | ����� |
������������������
| ����� | ����� | |
|---|---|---|
| �������� | ������� | ������� |
| ������ | ��� | ��� |
| ���� | ��� | ��� |
| ���� | ����� | ����� |
| �������� | ������� | ������� |
-107-��������
����������������
| ����� | ����� | |
|---|---|---|
| ���������� | ������� | ������� |
| �������� | ��� | ��� |
| ���� | � ���� |
� ���� |
| ����� | ����� | ����� |
| ���������� | ������� | ������� |
����������������������������� ������������������������
| � | ��������� | ���������� | ���������� | �������� | |
|---|---|---|---|---|---|
| ���� | ����� | ����� | ����� | ||
| �� | ����� | ����� | ����� | ||
| ����� | ����� | ����� | ����� | ||
| �� | ���� | ����� | ����� | ||
| ���� | ���� | ���� | ���� | ||
| ���� | � | � | ���� | ||
| �� | ���� | ���� | � | ||
| ������ | ������ | ������ |
������������ ����� �������������� ����������������������
| ������������������� | ������������������� | � �������� |
� �������� |
� �������� |
|
|---|---|---|---|---|---|
| �������� | �������� � |
�������� | � | �������� | � |
| �������� | ������� | ������� | ������� | ||
| ���� | �� ����� � |
�� ����� |
� | �� ����� |
� |
| ��������� | �� ����� � |
�� ����� |
� | � � |
|
| ��������� | �� ��� � |
�� ��� |
� | � � |
��������� ��� � ��� ��������������� ���� ��� ��� ��� ���
��� ���� � � �� � � �
| ��� | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �������������������� | �������� | ||||||
| �������� | ������� | ������� | ������� | ||||
| ���� | �� | �������� | �� | �������� | �� | �������� | |
| ���������� | |||||||
| ������ | ������ | ������ | ������ | ||||
| ����� | � | ������� | � | ������� | � | ������� |
-108-��������
�������������� �� �������������� �������������� ������ ������������ ���������������
� � �� ����
| ���� | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ������ | ||||||||
| ������ | ||||||||
| ������������ | ����� | � | � | |||||
| ���������� | � | �������� | ������ | � | � | � | ������� | |
| �������� | ||||||||
| �� | � | ������ � |
� | � | � | ������ � |
||
| ����������� | ||||||||
| � | ������� | ������ | � | ������� | ||||
| �������� | ||||||||
| ��� | � | ������ | � | � | � | ������ | ||
| �������� | ||||||||
| ����� | � |
� | ��� | ��� |
||||
| ����������� | ||||||||
| � | � | ������� � |
������ | � | ��� | � | ������� |
����������������������������� ���������������������������� ����������������������������� ������������������
����������������������������
- � �� ���������
����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ��������������������
-
���� �����������������
-
���� ������������������
-
���� �����������������������
-
�����������������������������
-
�����������������������������
-109-��������
����������������������������� ��
��� � ��� ��������������� ����� ��� ����� ���������������� ����� ��� ����� ����� ����������������������������� ����������������� ����� � ����� � ����� � ����� ��������������������������� ����������������������������� ������������������������������ ����������������������������� ����������������������������� ���������������������������
� �������� ��� ������������ ���� ��� � � � � ������ ��������� ���������� ���������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ��������������
��� ��� ����������� ��� � � � � ������� ��� ���������� ���������������� ����� ��� ������������������������ ����� �� ���������������������������� �������� ������ ������������������ ��������������������� ����� ����� ������������������� ����� ������� ����������������������������� ������������������������ ����� �� ����������������������������� �����������������������������
-110-��������
��������������� � � � ���� ����� ������ ���������
����������������������������� ����������������������������� ����� ��� �������������������
����������������������������� ���������������������������� ��
������ ��� � � � �� �� ��� � � � �� �������� ���� ��� � ��� ����������
==> picture [411 x 63] intentionally omitted <==
����������� ��� � � � �� �� ��� � � � �� ��� ����� ����� ��� ������ �������
������ ��� � � � �� �� ��� � � � �� �������� �� ��� � ��� ���������������
==> picture [411 x 61] intentionally omitted <==
��� �������������������������� ����������������������������� ���� ��� �����������������
��� � ��� ��������������������� ���
� ��� ��������������������������
����������������������������� �������������������������
-111-��������
� � �� ������� ���������� ������������
������� ����� ������������������� ������
� � �� ������
���� �������������
| �� | ��� | �� | ��� | |
|---|---|---|---|---|
| ���� | � | ����� | � | ����� |
| ���������� | ||||
| ��� | ������ | ��� | ||
| ���������� | ||||
| ��������� | ||||
| � | � | ����� � |
� | ����� � |
| ���� | � | ����� | � | ����� |
| �������� | ||||
| �� | ��� | �� | ��� | |
| ���� | � | � | � | � |
| ���������� | ||||
| �� | ||||
| ������� | ����� | � | ||
| ���������� | ||||
| ����� | � | ���� | � | |
| ���������� | ||||
| ����� | ||||
| ������� | � | ����� � |
� | |
| ���� | � | ��� | � | � |
| �������� | ||||
| �� | ��� | �� | ��� | |
| ���� | � | � | � | � |
| ������������ | ||||
| ���� | ��� | � | ||
| ����������� | ||||
| ���� | � | ��� � |
� |
|
| ���� | � | ��� | � | � |
-112-��������
��� ��������
- ������������������
| ������������ | ���� | ||
|---|---|---|---|
| ������� | |||
| ����� | �� | ��� | |
| ���� | |||
| ���������� | |||
| ����� | ������ | � | ����� |
| ���� | ����� | ����� | |
| ���� | ��� | ��� | |
| �� | ����� | ����� | |
| ������� | � | ������ | |
| ���������� | |||
| ����� | �� | ��� | |
| ��������� | �������� | � | ������ |
| ������������ | |||
| ���� | ����� | ����� | |
| ������������ | ����� | ����� | |
| ������������� | � | �� | |
| ���� | � ������ |
� | ������ |
| ���� | � | � | ����� � |
| ������ |
� | ����� | |
| ������� | |||
| ����� | �� | ��� | |
| ������ | ������ | � | ��� |
| �������� | |||
| ����� | �� | ��� | |
| ��������� | ������� | � | ������ |
| ���� | ����� | ����� | |
| ������� | � | ������ | |
| ���������� | |||
| ���� | ������ | � | ����� |
| ���� | ����� | ����� | |
| ������� | � | ������ | |
| ���������� | |||
| ���� | ������ | � | ����� |
| ��������� |
-113-��������
| ����� | ����� | |
|---|---|---|
| ����������� | ||
| ������ | ������ | ������ |
| ������ | ��� | ��� |
| ����� | ����� | |
| ������ | ������� | ������� |
| �������� | ������� | ������� |
| ������ | ||
| ���� | ������ | ������ |
| ���� | ������� | ������� |
| ������� | ������� | |
| ������ | ||
| ����� | ����� | |
| �������� | ������� | ������� |
| �������� | � ������ � |
� ����� � |
| ����� | ������� � |
������� |
� � �� ������
��� ��������� � � �� ���������
�����������������
| ����� | ����� | |
|---|---|---|
| ����� | ||
| ������ | ������� | ������� |
| ������� | ��� | ��� |
| ������ | ������ | |
| ����� | ||
| ������ | ����� | ����� |
| ����������� | ������� | ������� |
| ������������������ | ||
| ����� | ����� | |
| ���������� | ������� | ������� |
| ������������ | ||
| ����� | ������� | ������� |
| ���� | � ������ |
� ������ |
�����
-114-��������
�����
| �� | ��� | �� | ��� | |
|---|---|---|---|---|
| ��������� | � | � | � | ��� |
| �� | � | ���� | � | ���� |
| ������� | ��� | � | ||
| �������� | ��� | ����� | ||
| ���������� | ����� | ��� | ||
| ������������ | ||||
| ������ | ��� | ��� | ||
| ����������� | � | ������ | � | ������ |
������������� ��� �
���� ��� ������������������� ��� �� ������� ��� �������������������
- � �� �������������
| ������������� | ||||
|---|---|---|---|---|
| ��� | �� | ��� | �� | |
| ����� | ||||
| ������ | ||||
| ���������� | ||||
| �������� | �� | ���� | � | � |
| ���������� | ��� | ��� | ||
| ������������ | ||||
| � | � | ��� | � | ��� |
- � �� ����������
������������������
��� � �
����� � � �� �� � � � � � �� �� � � �� � � �� � � ����� ��� ����� �� ���������� ������ ����������� ����������� �������������� ���������� �� �������� �������� ������ ������
�����
-115-��������
�����
| ����� | ����� | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ��������� �������� |
|||||
| ��������� | ������� | ���� | ���� | ����� | |
| �� | � |
��� |
� |
��� | |
| ������ | ����� | ��� | ������ | ||
| ���� | ����� � |
����� � |
� |
� | |
| � | ������ �� |
����� �� |
��� � |
������ | |
| ������� | |||||
| ����� | |||||
| ������ | � | �� | �� | ���� | ��� |
| �� | ��� � |
��� � |
� |
� | |
| � | ��� �� |
��� �� |
��� � |
��� |
| ���� � |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ����� | ||||||
| ��������� | �������� | |||||
| ������� | ||||||
| ����� | ||||||
| �������� | � | ������ | ����� | � | �� | ����� |
| �������� | ||||||
| �� | � | ��� | � | ��� | ||
| �������� | ���� | ��� | ��� | ����� | ||
| �� | ��� � |
��� � |
� |
� | ||
| ����� | ����� | ��� | ������ | |||
| ���� | ������ � |
����� � |
� |
����� | ||
| � | ������ �� |
����� � |
� | ��� � |
������ | |
| ������� | ||||||
| ����� | ||||||
| �� | � | � � |
��� | � | � � |
��� |
| � | � � |
��� |
� | � � |
��� |
- � �� ����������������������������� ��������
==> picture [410 x 90] intentionally omitted <==
- � �� ������������
-116-��������
���� ��� � �� � �� ��������������
==> picture [299 x 56] intentionally omitted <==
� � �� ��������
==> picture [264 x 12] intentionally omitted <==
==> picture [401 x 121] intentionally omitted <==
��� � ��� ������������������ ������ �� ��� ������ �����
����������������� �� ������������ ����������������������������� ����������������������������� ������������������� ��� �������� ����������������������������� ����
�������� ����������� �������� ����� ���� ����������������������������� ��������������������������
� � �� �������
����������������������������� ��������������� ��� � ��� ���
-117-��������
��� ����
�������������������������� �����
| ����� | ||
|---|---|---|
| ����� | ����� | |
| ����� | ������� | ������� |
| ������������� | ������� | ������� |
| �� | ����� | |
| ����� | ����� | |
| ������������� | ||
| ������� | ������ | ������ |
| �������������� | ||
| ���� | ��� | ��� |
| ������������� | ||
| ������� | ������ | ������ |
������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ��������������
��� ������
������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ �����������������������
������������������������������ �������������
�������������������
-118-��������
��� ���� � � �� �������
-
���� �������������
-
��������������������������� ��������������������������� ��������
==> picture [382 x 41] intentionally omitted <==
-
���� �����������������
-
��������������������������� ����������������������
-
����� ������������������������� ������������
-
����� ������������������������� ������������������������� �����������������
-
����� ������������������������� ������������������������� �����
��� � �� � �� �
| ���������� | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � | � | �� | � | �� | � | �� | � | |
| ���������� | ||||||||
| ������ | ||||||||
| ������ | � | ����� | ��� | �� | �� | ������� | ||
| ������ | ���� | �� | � | � | ������ | |||
| ����� | � | ��� | � | ��� | ||||
| �������� | � | �� | ���� | � | ������ | |||
| �������� | � |
��� | ���� |
� |
������� | |||
| �� | � | ����� | �� � |
��� | ���� � |
� � |
������� |
-119-��������
==> picture [383 x 288] intentionally omitted <==
==> picture [383 x 137] intentionally omitted <==
��� � ��� �������������������� ���
-
���� �����������������
-
�������������������������
-
����� �������������������������
- �������������������
-120-��������
-
����� ������������������������ ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ����
-
� �� �������
| ������� | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �������������������� | ��� | ����� | |||||
| ���� | |||||||
| ���������� | |||||||
| ������ | � | ������� | � | ������� | � | ������ | |
| ���������� | |||||||
| ���� | ��� | � | � | ||||
| ��������� | ������ | � | � | ||||
| ���������� | � | �������� | � | �������� | � | �������� | |
| ������������ | ������ | ������ | ������ | ||||
| ���� | |||||||
| ������������� | �������� | � | �������� | ������� |
-
� � �������������������������� ��������������������������� ��������
-
� � ������������������������
-
� � �������������������������� ��������
-
� �� �����������
-
����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� �����
-121-��������
���� ����
��������������������������� ��������
����� ����
������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������
������������������������� ������������������������� �������������������
[���][�][��][�][��][�][���][�][��][�][��][�] ��� � � � � � ���� ���� ����� ������������� ������������ ������� � � � ����������� ������ �� ���� ���� ������������ ������������ ��������
�����
������������������������
������������������������� ����������� �� ������������� ������������������������� �������������������� �� ���� ��� ��� � ��� ������������� ����� �� � ������ ���
����� ����
������������������������� �������
-122-��������
������������������������� ����������
[���][�][��][�][��][�][���][�][��][�][��][�][���][�][�][�][�][�]
��������� ��� ������� ����� ������������� ������������� �������� ������� ������������ ����������� ������� ��������� ��� ������� ������������ ������������ �������� ������� ������ ������ ��
�����
- ������������������������� ������������
���������� ���� ������������� �������� ��� � ��� ������������ ��� ����� ��� ����� �������������� ��������������
����� ����
������������������������� ������������������������� ������������������������� ��������
�����
������������������������� ��
������������ �� � ��� � ��� ������ ����������������������� ����� �������� ����� ��� ��� � ��� ���� ������������������������� ��� ����� ��� ����� ���
-123-��������
���� ����
��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ����������������
��������������������������� ��������������������������� �����
�������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ����
��������������������������� ����������
��������������������������� ��������������������������� ���
��������������������������� �� ��� � �� � �� �� ��� � �� � �� �� � � � ���� ����������������� ��� � ��� � ��� � ���� �����
��������������������������� ��������������������������� ��������������������
���������
��������������������������� ���������������������������
-124-��������
��������������������������� ������
��������������������������� ��������������������������� ��������������������
��� � �� � �� �
| � | � � �� |
� � �� |
� | � | �� | �� | � | � | � | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ������� | ||||||||||
| ����� | � | ������� | � | � | � | � | ||||
| ������ | ������� | � | � | |||||||
| � | ��������� | � | � | � | � |
��� � �� � �� �
| � | � | � �� |
� �� |
� | � | �� | �� | � | � | � | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ������� | |||||||||||
| ����� | � | ��� | ������ | � | � | � | � | ||||
| ������ | ������ | � | � | ||||||||
| � | ��� | ������ | � | � | � | � | |||||
| �������� | |||||||||||
| � | � | � �� |
� | � | �� | � | � | � | |||
| ������� | |||||||||||
| ����� | � | � | ������ | � | � | � | � | ||||
| ������ | ������ | � | � | ||||||||
| � | � | ������ | � | � | � | � |
��������������������������� ������������������������ � �� ��������������������������� ��������������������������� ����
��������������������������� �������������
-125-��������
��� �����
������������������������������ ������������������������������ ��������������������
����������
��� � ��� ����������������������
==> picture [425 x 29] intentionally omitted <==
������������������������������ �������
��� ������
�������������������������
[���][�][��][�][��][�][���][�][��][�][��][�] ��� � � � � � ������������ ������ �������� ����� �������� ����� �������� ������������ ��������� ������ ������ ������ ������������ ����� ����� � � �� ������� �� ������� �� �������
��� ���������������
-
� �� ������ ��� � �� � �� �������� ������ ����� ��������������������
-
� �� ������ ��� � �� � �� �������� ������� �����
-
������������������������������������ ���������
-
� �� ������ ��� � �� � �� ���������� ����� ���� ��� ��������������������������� ���������
-126-��������
��� ��������������
�������������������������� ��� � �� � �� �
| � | �� | �� | ����� | ����� | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � � |
� | � | ||||||
| ����� | ||||||||
| �� | � | ������ | ��������������� | ������� | ||||
| ��� | ������ | ��������������� | ������ | |||||
| � | ������� | |||||||
| � � |
� | � | ||||||
| ����� | ||||||||
| �� | ������ | ��������������� | ������� | |||||
| ������ | � | �� | � | |||||
| � | ��� | ���� | ||||||
| � � |
� | � | ||||||
| ����� | ||||||||
| �� | � | ��� | ��������������� | ������ | ||||
| � � |
� | � | ||||||
| ����� | ||||||||
| �� | ������ | ��������������� | ������� | |||||
| ������� | � | |||||||
| � | ��� | ���� | ||||||
| � � |
� | � | ||||||
| ����� | ||||||||
| �� | � | ����� | ��������������� | ������ | ||||
| � � |
� | � | ||||||
| ����� | ||||||||
| �� | ������ | ��������������� | ������� |
��� �������
���������������� ��� � � � �� �������� ������������������������������ ��������������������������� ���� �
-127-��������
-
������ ��������������������������� �����������
-
��� ������
-
� �� ������� � � � ����������
-
���� ������������
-
���� �����������
-
���� ��������������������������� �����������
-
���� ��������������������������� ���������������
-
���� ��������������������������� �����
-
���� ��������������������������� �����
-
���� ��������������������������� ��������
-
���� �������������������������� �����
-
���� ������������������
-
���� ��������������������������� �������
-
���� �������������
-
-
� �� ��������
-
��� ����
������������������������������ ������������������������������ ����������������
-128-��������
� � �� ���������
�����������������������������
��
| �� | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ���� | ���� | |||||||||||||
| � | � | � | � | � | �� | � | ���� | � | � | |||||
| ����� | ||||||||||||||
| �������� | �� | ������ | �� | � | ����� | �� | � | ������� | � | � | � | �� | ������� | |
| ����� | � | � | ����� | � | ����� | � | � | |||||||
| ���� | �� | ������ | �� |
� | ����� | �� | � | ������� |
�� | ����� | � | �� | ������� | |
| ���� | � | �� | ������� | |||||||||||
| ���� | � | ����� | �� |
�� | ���� | �� | ��� | ������ � |
� | � | � | ������ | ||
| ���������� | ||||||||||||||
| � | � | ������ | ||||||||||||
| ���� | ������ | |||||||||||||
| ������� | ����� | |||||||||||||
| ���� | � | ����� � |
||||||||||||
| ���� | � | ������ | ||||||||||||
| ����� | ||||||||||||||
| �������� | �� | ������ | �� | � | ���� | �� | � | ������ | � | � | � | �� | ������� | |
| ����� | � | � | ����� | � | ����� | � | � | |||||||
| ���� | �� | ������ | �� |
� | ���� | �� | � | ������ |
�� | ����� | � | �� | ������� | |
| ���� | � | �� | ������� | |||||||||||
| ���� | � | ����� | �� |
�� | ���� | �� | ��� | ������ � |
� | � | � | ������ | ||
| ���������� | ||||||||||||||
| � | � | ������ | ||||||||||||
| ���� | ������ | |||||||||||||
| ������� | ����� | |||||||||||||
| ���� | � | ��� � |
||||||||||||
| ���� | � | ������ |
����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ���
� � �� ��������
����������������������������� �������������
-129-��������
� � �� ����������
����������������������������
| ����� | ����� | |
|---|---|---|
| ���� | ���������� | ���������� |
| ���� | ������� | ������ |
| �� | ������� | ������ |
| ���������� | ���������� |
� � �� ������
��� � ��� �������������� ��������� ��� ��������� ������� ������� ��� ������� ������� �������� ��� � ��� ����������������� ������� ��� ����
� � �� �����
����������������������������� ���������������������
| ���������� � |
� � |
� | |
|---|---|---|---|
| ���� | ���� | ���� | |
| ����� ����� ������ |
������ | ���� | |
| �� | ����������������������������� | �������� | ������� |
| �� | ������ ������ � |
� | � |
| �� | ������ ������ � |
� |
� |
| ���������� ���������� �������� � |
������� � |
������� |
����������������������������� ������������������������� ��� ������������ � � ������� �������
������ ��� ������������ ����� ������ ����������������������������� ���� ������ ������������������
-130-��������
� � �� ��� ����� ���
����� ����� ��������������������� ��������
������� � � � � �������������
| ������������� | ������������� | ������������� | ������������� | ������������� | � | � | � | � | ��������� | ��������� | ��������� | � | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � | � | � | ||||||||||||
| � | � | � | ����� ���� |
� | �� | � | � | � | ||||||
| �� | ||||||||||||||
| ������� | � | ������� | �� | �������� | � | � | � | ������ | ������� | ����� | ||||
| � | � | ������� | � | ������� | �������� | ����� | ||||||||
| ����� | ||||||||||||||
| �������� | ������ | � | ������� | � | � | � | ����� | |||||||
| �� | ||||||||||||||
| �� | ||||||||||||||
| ������ | ������ | ����� | � | ������ | ������ | ����� | ||||||||
| �������� | ����� | ������ | � | ���� | ������ | ������� | ������� | �� | ||||||
| ��� | ||||||||||||||
| ���� | ����� | � | ������ | � | � | � | ����� | |||||||
| �������� | ������� | � | ������ | � | ������� | �������� | ������� | �� | ||||||
| � | � | |||||||||||||
| �� | ||||||||||||||
| �������� | ������ | � | �� | ��� | ������ | ����� | ����� | |||||||
| ��� | ||||||||||||||
| ������� | ����� | � | � | �� | ���� | ����� | ������� | ����� | ||||||
| �� | ||||||||||||||
| ����� | ������ | � | � | �� | ���� | ������ | ����� | ������� | �� |
������� � �� � �� �������������
| ������������� | ������������� | ������������� | ������������� | � | � | � | � | � | ��������� | ��������� | ��������� | � | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � | � | � | ||||||||||||
| � � |
� | ����� | ���� | � | �� | � | � | � | ||||||
| �� | ||||||||||||||
| ������� | � | ������� | �� | �������� | � | � | � | ������ | ������� | ����� | ||||
| � | � | ������� | � | ������� | �������� | ����� | ||||||||
| ����� | ||||||||||||||
| �������� | ������ | � | ������� | � | � | � | ����� | |||||||
| �� | ||||||||||||||
| �������� | ����� | ������ | ��� | ������ | ������� | ������ | ��� | |||||||
| ��� | ||||||||||||||
| ���� | ����� | � | ������ | � | � | � | ����� | |||||||
| �������� | ������� | ����� | � | ������� | �������� | ����� | ||||||||
| � | � | |||||||||||||
| �� | ||||||||||||||
| �������� | ������ | � | �� | ��� | ������ | ����� | ����� | |||||||
| ��� | ||||||||||||||
| �������� | � | ��� | � | ��� | �������� | ����� | ||||||||
| ��� | ��� | |||||||||||||
| ������� | ����� | � | ��� | ����� | ������� | ����� | ||||||||
| �� | ||||||||||||||
| ����� | ������ | � | � | �� | ���� | ������ | ����� | ������ | ��� |
-131-��������
������� ��������������
| ������������� | ������������� | ������������� | ������������� | � | � | � | ����������� | ����������� | ����������� | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � | � | � | |||||||||
| � � |
� | ����� ����� |
�� � |
� | � | ||||||
| ������ | � | � | ��������� | �� | �� | � | �������������� | ||||
| ���� | � | �������� | � | � | � | �������� ���� |
|||||
| ���� | ������� | ������� ���� |
|||||||||
| ���� | ���� | ||||||||||
| ���� | ������� | � | � | ����������� | |||||||
| ���� | ������ | �� | ���� | ���������� | ������ | ��� | |||||
| ������ | ������ | � | � | ������ ������ |
|||||||
| �� | ������� | ������� �� |
|||||||||
| ���� | ������ | � | ��� | ������ ���� |
|||||||
| �������� | ������ | � | � | ������ �������� |
|||||||
| ������ | |||||||||||
| ���� | ������ | � | � | ���������� | |||||||
| ����� | ������ | � | �� | ������ ����� |
����� | ||||||
| ����� | � | ������ | ������ ����� |
||||||||
| � | �������������� | ||||||||||
| ������� | |||||||||||
| � | �������������� | ||||||||||
| � | |||||||||||
| ��� �������� |
|||||||||||
| ������� | |||||||||||
| �� | |||||||||||
| � | ����� ��������� |
||||||||||
| ������� | |||||||||||
| � | ������ �������� |
||||||||||
| � |
���������� �����
-
������ ����������������������
-
�� ����� ���������������������� ������������ ����� ������������ ������������ ����� �� ��� � � � � ����� �������������������������� ��������������������
��������
������������� ����� ����������� ���������������� ������ �������� ����
����
��������������������������� ������ ����� ������������������ ���� ����� �������������������� ��������
-132-��������
������������
-
����������� ����� ������������� ������������
-
���������������������� �� ��� ����� ������������
-
���� ��� ����� �������
-
��������������������������� �� ����� ���������������������� �������
-
����� ������ � ���������
-
������������������������� ���������������
-
����� ����� ���������� � ������ ������������������������� ������������������������ �
-
���������������������
-
���� ��� � �� � �� �� � � � ��������� �������������������� ������� � �� ������� ���
-
����� ����������
-
������������������������� ���������������������� ����� ������������������������� ��������������
-
������������������������� ������������������������� �������������������������
-
�������������� ����� �������� ���������������
-133-��������
������������������������� ������������������������� ������������������ ����� ���� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� �������������������������� ���� ��� � �� � �� �� � � � ��������� ������������������� ������ ��� ������ ���������������������� ������������������������� ������������ ��� �� � ���
����� ��������
-
�������������������������
-
����������������
����� ����� ����������������� ������������������������� �������
���� ��� � � � � ��������������� ���������� ����� ���
- ����� ��������
������������������������� ������� ����� ��������������� �������
���� ��� � �� � �� �� � � � ��������� ������������������ ����� ��� ����� ���
-134-��������
-
����� �������������
-
������������������������� ������������������� ����� ��� ������������������������� �������������
-
���� ��� � �� � �� �� � � � ��������� ������������������� ����� ��� ����� ���������� ����� ��� ����� ��� ��� ���������� ��� ���
-
����� �������������������
-
������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ����� ����� ������� ������ ������� ������������������������� ���������
-
������������������������� ������������������������� ������������ ����� ���� ������ ��� ������������������������� ������������������������� ������������
���� ��� � �� � �� �� � � � �������� ����
-
�� ���������������������� �����
-
�������������������������
-
����� ��� ����� ����� ����������� ����� ��� ����� ��� ���������� ��� ����� ����� ��� ��� ����������� ��
-135-��������
������������ �� ���� ��� ������ ������������ ����� ���
���� ������������
��������������������������� ��������������������������� ����������� ����� ������������� ��������������������������� ��������������� �� ����������� �������������� ��� � �� � �� �� � � � � �������� ������� ��� ������� ��������� ��������������
��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��� ����� ���������������������� ��������������������������� ���� ��� ��������� ����� �������� ����� ��������
�������� ����� ���������������� ��������������������������� ��
-136-��������
| ���� � � � ���� |
���� � � � ���� |
$ 268,406 | ����������10%���1,342,028×10%�$134,203�� ����������20%���1,342,028×20%�$268,406�� �������������� 1.��������� 2.�������������� ����������������� |
|---|---|---|---|
| ����� ������ ���� |
$ 134,203 | ||
| � � � |
� � |
$ - | |
| � � |
� | ||
| ���� ���� |
$ - | ||
| ����� ���� � � � |
���� | ||
| ���� � � |
$ - | ||
| ������ ���� |
2 | ||
| ���� | 3% | ||
| ������ | $ 10,000 | ||
| ���� ���� |
$ 25,000 | ||
| ������ ���� |
$ 10,000 | ||
| ���� | ����� ���� |
||
| � � � � |
��������� � |
||
| ���� � � � |
��� | ||
| �� | 0 |
-137-
| ��������������� ���������� ��102 �12 �31 � ��� �������� |
� � |
� � |
|
|---|---|---|---|
| � � |
������� | $ 30,198 5,988 10,890 8,559 3,167 4,635 1,197 992 2,060 1,795 2,080 3,000 2,021 1,179 2,059 994 10,157 2,070 1,980 3,900 517 630 1,960 4,495 2,575 818 3,211 25,446 3,000 |
|
| ����� | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
||
| � � � � |
$ 30,198 5,988 10,890 8,559 3,167 4,635 1,197 992 2,060 1,795 2,080 3,000 2,021 1,179 2,059 994 10,157 2,070 1,980 3,900 517 630 1,960 4,495 2,575 818 3,211 25,446 3,000 |
||
| ������� | 100,000 60,000 110,000 90,000 30,000 45,000 12,000 10,000 20,000 18,000 20,000 30,000 20,000 10,000 20,000 10,000 96,000 20,000 20,000 39,000 5,000 6,000 20,000 45,000 26,000 8,000 33,000 242,000 30,000 |
||
| � � � � |
������������� ������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � |
||
| � � � � � ������ |
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � |
||
| ��������� | ���� ING(L)Renta������� ���� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� |
||
| � � � � � |
��� |
-138-
| � � |
� � |
�1��������������������39 ����������������������������������������� �2���������������������������� |
|
|---|---|---|---|
| � � |
������� | $ 20,562 15,053 2,209 48,489 42,900 15,984 9,460 368 3,145 1,460 |
|
| ����� | - - - - 0.75 3.52 0.30 0.18 3.45 1.68 |
||
| � � � � |
$ 20,562 15,000 2,200 48,982 42,900 15,984 9,460 368 4,883 510 |
||
| ������� | 7 150 22 10,000 3,000,000 1,080,000 160,074 60,000 2,500,000 250,000 |
||
| � � � � |
������������� ������� ������������� ������ � ������������� � ������������ � � � ������������� � � |
||
| � � � � � ������ |
� � � � ��������� �� ������ � � � � |
||
| ��������� | ������������� ������ �������� ����������� ����������� ����� ������������� � ��� ���������� ���������� ���������� ���������� Miiicasa Holding, (Cayman) Inc. ���������� |
||
| � � � � � |
-139-
| ��������������� ������������������������������������ ��102 �1 �1 ��12 �31 � ��� �������� |
� � � � |
����� | $ - | ������������ |
|---|---|---|---|---|
| ������� | - | |||
| � � |
������ | $ - | ||
| ������� | $ 270,027 | |||
| � � |
$ 270,027 | |||
| ������� | 18,737,295 | |||
| � � � � |
����� | $ 270,027 | ||
| ������� | 18,737,295 | |||
| � � � � |
����� | $ - | ||
| ������� | - | |||
| � � |
� | |||
| ���� | � | |||
| ���� | ������ ����� ����� �� |
|||
| � � � � � � � � � |
����� �������� |
|||
| ���� � � |
��� |
-140-
| ��������������� ������������…����� ��102 �1 �1 ��12 �31 � ��� �������� |
� � |
� � |
��� |
|---|---|---|---|
| ����� ������ |
($ 5,325) | ||
| ����� ������ |
($ 5,576) | ||
| � � � � |
� � � � |
$ 11,036 | |
| � � |
94 | ||
| � � |
2,350,000 | ||
| � � � � � � |
� � � � |
$ 10,000 | |
| � � � � |
$ 23,500 | ||
| ������ | ������� | ||
| � � � � |
��� | ||
| ������� | �������� �� |
||
| ������ | ��� |
-141-
| ����� | |||
|---|---|---|---|
| � � � � � � |
�������� ����� � � � � |
- - - - - - - |
���������������������������������������� 1.����0� 2.�������������1 ������� ����������������������� 1.�������� 2.�������� 3.�������� �������������������������������������������������������������������������� ���������������������� |
| � � � � |
�� �� �� �� � � � |
||
| � � |
$ 2,140 2,613 245 95 10,000 29 142 |
||
| � � |
���� ���� ���� ���� ��������� ���� ���� |
||
| ����������� | 1 | ||
| � � � � � � |
���������� | ||
| � � � � � |
��� | ||
| � � ���� |
0 |
-142-
����������
����������
�������������� �� ��� � ��� ��
����������� ��� � � � �� � ��� ������������
�������� -143-
�������
��������������
�������������� ��� � �� � �� ���� ��� � �� � �� � � � � � ������������� ��� �� ��� � � � � �� �� � �� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������
��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������
��������������������������������� ��������������������������������� ��� � �� � �� ���� ��� � �� � �� �� � � � ����������� � ��� �� ��� � � � � �� �� � �� ���������������� �������������� ��� ���������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ����������
==> picture [167 x 28] intentionally omitted <==
==> picture [181 x 60] intentionally omitted <==
==> picture [165 x 12] intentionally omitted <==
==> picture [102 x 40] intentionally omitted <==
==> picture [65 x 64] intentionally omitted <==
����������������� ������� ���������� �
����������������� ������� ���������� �
==> picture [225 x 12] intentionally omitted <==
==> picture [207 x 12] intentionally omitted <==
�������� -144-
�� ������ ��
�������
�� 102 � 12 � 31 � ��� 101 � 12 � 31 �� 1 � 1 �
��������
| 102�12�31� | 102�12�31� | 101�12�31� | 101�12�31� | 101�1�1� | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | ||
| ���� | ||||||||||||||
| 1100 | ��������� | $ | 140,488 | 5 | $ | 16,300 | 1 | $ | 19,328 | 1 | ||||
| 1110 | ���������������������� | |||||||||||||
| ���� | 278,647 | 10 | 104,740 | 4 | 46,773 | 2 | ||||||||
| 1135 | ������������������� | 839 | - | - | - | - | - | |||||||
| 1147 | ������������������� | 336,080 | 11 | 425,380 | 18 | 453,515 | 19 | |||||||
| 1150 | ������������ | 129,293 | 4 | 126,578 | 5 | 68,004 | 3 | |||||||
| 1170 | ����������������� | 1,092,648 | 37 | 904,170 | 38 | 879,303 | 37 | |||||||
| 130X | ������������ | 428,234 | 15 | 372,943 | 15 | 412,917 | 18 | |||||||
| 1470 | ������������ | 26,043 | 1 | 18,574 | 1 | 26,392 | 1 | |||||||
| 11XX | ������ | 2,432,272 | 83 | 1,968,685 | 82 | 1,906,232 | 81 | |||||||
| ����� | ||||||||||||||
| 1510 | ����������������-����� | |||||||||||||
| ����� | 20,562 | 1 | - | - | - | - | ||||||||
| 1523 | ������������������� | 68,712 | 2 | 74,605 | 3 | 78,446 | 4 | |||||||
| 1527 | ��������������������� | 48,982 | 2 | - | - | - | - | |||||||
| 1543 | ���������������������� | 5,393 | - | 10,393 | 1 | 510 | - | |||||||
| 1546 | ��������������������� | |||||||||||||
| �� | 6,150 | - | 6,000 | - | 6,000 | - | ||||||||
| 1551 | ���������������� | 11,036 | - | 2,317 | - | - | - | |||||||
| 1600 | �������������������� | 312,986 | 11 | 317,171 | 13 | 322,497 |
14 | |||||||
| 1822 | �������������� | 4,798 | - | 6,508 | - | 3,903 | - | |||||||
| 1840 | ����������������� | 14,333 | 1 | 16,690 | 1 | 20,762 | 1 | |||||||
| 1920 | ����� | 592 | - | 515 | - | 897 | - | |||||||
| 15XX | ������� | 493,544 | 17 | 434,199 | 18 | 433,015 | 19 | |||||||
| 1XXX | � | ��� | $ | 2,925,816 | 100 | $ | 2,402,884 | 100 | $ | 2,339,247 | 100 | |||
| � | � | � | � � |
� | � | |||||||||
| ���� | ||||||||||||||
| 2100 | ���������� | $ | 558,823 | 19 | $ | 30,000 | 1 | $ | 37,000 | 2 | ||||
| 2170 | ���� | 780,553 | 27 | 918,923 | 38 | 859,937 | 37 | |||||||
| 2219 | ����������� | 180,733 | 6 | 76,360 | 3 | 76,193 | 3 | |||||||
| 2230 | ��������������� | 9,472 | - | 11,232 | 1 | 8,223 | - | |||||||
| 2399 | ������ | 44,272 | 2 | 25,814 | 1 | 26,716 | 1 | |||||||
| 21XX | ������ | 1,573,853 | 54 | 1,062,329 | 44 | 1,008,069 | 43 | |||||||
| ����� | ||||||||||||||
| 2570 | ��������������� | 143 | - | 131 | - | - | - | |||||||
| 2640 | ��������������� | 9,792 | - | 7,776 | 1 | 5,688 | - | |||||||
| 25XX | ������� | 9,935 | - | 7,907 | 1 | 5,688 | - | |||||||
| 2XXX | ���� | 1,583,788 | 54 | 1,070,236 | 45 | 1,013,757 | 43 | |||||||
| �������� | ||||||||||||||
| �� | ||||||||||||||
| 3110 | ��� | 947,442 | 32 | 947,442 | 39 | 947,442 | 41 | |||||||
| 3200 | ���� | 217,242 | 8 | 226,172 | 9 | 245,121 | 11 | |||||||
| ���� | ||||||||||||||
| 3310 | ������ | 79,727 | 3 | 71,918 | 3 | 66,807 | 3 | |||||||
| 3350 | ����� | 89,209 | 3 | 82,985 | 4 | 59,296 | 2 | |||||||
| 3300 | ������ | 168,936 | 6 | 154,903 | 7 | 126,103 | 5 | |||||||
| 3400 | ���� | 8,408 | - | 4,131 | - | 6,824 | - | |||||||
| 3XXX | ���� | 1,342,028 | 46 | 1,332,648 | 55 | 1,325,490 | 57 | |||||||
| � | ������ | $ | 2,925,816 | 100 | $ | 2,402,884 | 100 | $ | 2,339,247 | 100 | ||||
| ������������������ |
==> picture [31 x 33] intentionally omitted <==
������� ������� �������� -145��������
�� ����� ���
� ���� ��
�� ��� �� ��� � � � � �� �� � �� �
���������� ������
| ����� | ����� | ����� | ����� | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � � |
� | � | � | � | � | � | ||||
| ���� | ������������ | � | ��������� | ��� | � | ��������� | ��� | |||
| ������������� | ||||||||||
| ���� | ���� | ��������� | �� | ��������� | �� | |||||
| ���� | ���� | ������� | � | ������� | � | |||||
| ���������� | ||||||||||
| ���� | ���� | ������� | � | ������� | � | |||||
| ���� | ���� | ������ | � | ������ | � | |||||
| ���� | ������ | ������ | � | ������ | � | |||||
| ���� | ������ | ������� | � | ������� | � | |||||
| ���� | ���� | ������ | � | ������ | � | |||||
| ������������ | ||||||||||
| �� | ||||||||||
| ���� | ���� | ������ | � | ������ | � | |||||
| ���� | ���������� | |||||||||
| ��������� | ||||||||||
| ����� | � | ������ | � | � | ������ | � | ||||
| ���� | ���� | � | ������ | � | � | ���� | � | |||
| ���� | ������� | ����� | � | ����� | � | |||||
| ���� | �������� | |||||||||
| �� | ����� | � | ������ | � | ||||||
| ���� | ���������� | ������ | � | ������ | � | |||||
| ���� | ����������� | ������ | � | ������ | � | |||||
| ���� | ����� | ������ | � | ������ | � | |||||
| ����� |
�������� -146-
| ����� | ����� | ����� | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ����� | ����� | ||||||||||
| � � |
� | � | � | � | � | � | |||||
| ������������ | |||||||||||
| ��� | |||||||||||
| ���� | ���������� | ||||||||||
| ����� | � | ����� | � | �� | ����� | � | � | ||||
| ���� | ���������� | � | ����� | � | � | � | ����� | � | � | ||
| ���� | ������ | ��� | � | � | � | ||||||
| ���� | ���������� | ||||||||||
| ��������� | ��� | � | ��� | � | |||||||
| ���� | �������� | ||||||||||
| ������� | |||||||||||
| �� | ����� | � | � | ����� | � |
� | |||||
| ���� | ��������� | � | ������ | � | � | ������ | � | ||||
| ���������� | |||||||||||
| �������� | |||||||||||
| ���� | �� | � | ���� | � | ���� | ||||||
| ���� | �� | � | ���� | � | ���� |
������������������
�������
==> picture [32 x 32] intentionally omitted <==
������� ��������
==> picture [31 x 33] intentionally omitted <==
�������� -147-
| �������� | � | � | � � � � � |
6,824 $ 1,325,490 |
- - |
- ( 47,372 ) |
- ( 18,949 ) |
- 78,331 |
2,693 ) ( 4,852 ) |
2,693 ) ( 4,852 ) |
2,693 ) 73,479 |
2,693 ) 73,479 |
4,131 1,332,648 |
- - |
- ( 66,321 ) |
- 544 |
- ( 9,474 ) |
- 82,376 |
4,277 2,255 |
4,277 2,255 |
4,277 84,631 |
4,277 84,631 |
8,408 $ 1,342,028 |
8,408 $ 1,342,028 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| � | $ | ( | ( | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| � | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| � | � � |
������ | $ - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 696 | 696 | $ 696 | ||||||||||||||||||||
| � � |
� � |
� ������ |
� ������� |
126,103 $ 6,824 |
- - |
47,372 ) - |
- - |
78,331 - |
2,159 ) ( 2,693 ) |
76,172 ( 2,693 ) |
154,903 4,131 |
- - |
66,321 ) - |
- - |
- - |
82,376 - |
2,022 ) 3,581 |
80,354 3,581 |
168,936 $ 7,712 |
�������� | ||||||||||||||||||
| � | $ | ( | ( | ( | ( | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���������� | ������� | ��102 ��101 �1 �1 ��12 �31 � | � � � � |
� � � � |
� � � � � ������ ����� |
947,442 $ 245,121 $ 66,807 $ 59,296 |
- - 5,111 ( 5,111 ) |
- - - ( 47,372 ) |
- ( 18,949 ) - - |
- - - 78,331 |
- - - ( 2,159 ) |
- - - 76,172 |
947,442 226,172 71,918 82,985 |
- - 7,809 ( 7,809 ) |
- - - ( 66,321 ) |
- 544 - - |
- ( 9,474 ) - - |
- - - 82,376 |
- - - ( 2,022 ) |
- - - 80,354 |
947,442 $ 217,242 $ 79,727 $ 89,209 |
������������������ | ������� | |||||||||||||||
| � | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| � | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| � | � | ������ | 94,744 | - | - | - | - | - | - | 94,744 | - | - | - | - | - | - | - | 94,744 | ||||||||||||||||||||
| �� | A1 101�1�1��� |
100��������� | B1 ������ |
B5 ������������0.5� |
�������� | C15 �������������0.2 |
� | D1 101���� |
D3 101���������� |
D5 101�������� |
Z1 101�12�31��� |
101��������� | B1 ������ |
B5 ������������0.7� |
�������� | M5 ���������� |
C15 �������������0.1 |
� | D1 102���� |
D3 102���������� |
D5 102�������� |
Z1 102�12�31��� |
������� |
-148-
��� ����� �� � ����� �
�� ��� �� ��� � � � � �� �� � �� �
��������
| � � |
����� | � | ���� | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ��������� | |||||||
| ������ | ������ | � | ������ | � | ������ | ||
| ������ | �������������� | ||||||
| ������ | ��������� | ������ | ������ | ||||
| ������ | ���� | ������ | ������ | ||||
| ������ | ������������ | � | ����� | � | � | ������ | |
| ������ | ���� | � | ����� | � | � | ������ | |
| ������ | ������������� | ||||||
| ����������� | ����� | ����� | |||||
| ������ | �������� | ����� | ����� | ||||
| ������ | ���� | ����� | ��� | ||||
| ������ | ���� | ����� | ����� | ||||
| ������ | ���������� | ����� | � | ���� | |||
| ������ ������ |
���� ���������� |
� � |
����� ��� |
� � |
� | ������ ����� |
|
| ������ | ������������� | ||||||
| ��� | � | � | ��� | ||||
| ������ | ����������� | ||||||
| ������ | ������������� | ||||||
| ����� | � | ������� | � | � | ������� | ||
| ������ | ������ | � | ����� | � | � | ������� | |
| ������ | ������ | � | ������� | � | � | ������� | |
| ������ | �������� | � | ������ | � | ������ | ||
| ������ | �������� | ��� | ����� | ||||
| ������ | ���������� | � | ������� | � | ������ | ||
| ������ | �������� | ������ | ��� | ||||
| ������ | ������������ | ������ | � | ���� | |||
| ������ | ��������� | � | ��� | � | � | ��� � |
|
| ������ | ������������ | � | ������� | � | ������ | ||
| ������ | ������ | � | ������ | � | � | ����� � |
|
| ���� | ������������� | � | ������� | � | ������ |
�����
�������� -149-
�����
| � � |
� | ���� | � | ���� | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ��������� | |||||||
| ������ | ������������ | � | ������ | � | ������ | ||
| ������ | ������������ | � | ������� | � | |||
| ������ | ������������ | ������ | ����� | ||||
| ������ | ���������� | � | ������� | � | ������� | ||
| ������ | ����������� | � | ������� | � | |||
| ������ | ����� | ����� | ����� | ||||
| ������ | ����������� | � | ������ | � | ������ | ||
| ������ | ������ | � | ������ | � | ������ | ||
| ������ | ����� | ����� | ����� | ||||
| ������ | ���������� | � | ���� | � | ������ | ||
| ������ | ������� | � | ��� | � | |||
| ������ | ������������ | � | � | ������� | |||
| ������ | ������� | � | ��� | ||||
| ������ | ������������� | � | �� | ||||
| ���� | ���������� | ������ | ������ | ||||
| ��������� | |||||||
| ������ | ������ | ������� | � | ||||
| ������ | ���� | � | ������� | � | ������� | ||
| ������ | ����� | � | ������ | � | ���� | ||
| ������ | ������ | � | � | ����� � |
|||
| ���� | ������������� | ������� | � | ������ � |
|||
| �������������� | ��� | � | ��� � |
||||
| ���� ����������� |
������� | � | ������ | ||||
| ������������ | ������ | ������ | |||||
| ������������ | � | ������� | � | ������ |
������������������
==> picture [32 x 32] intentionally omitted <==
�������
������� ��������
==> picture [31 x 32] intentionally omitted <==
�������� -150-
���������� ��������
�� ��� �� ��� � � � � �� �� � �� �
�������������������
��� ����
������������������������ �� � � � �� � ����������������� �� � � � �� ������� ������������������ �� � � � �� ������ ������������������������������ ������������������������������ ������������
��� ������������
���������� ��� � � � �� ���������� ��� �������������� � � �� ���������������������
���������������������� ���� ����� �������� ���� ��������� ��� ����� ����� �� ����� ��� ������������������������ ��� � � � �� ����������������������� �������������������� ��� �������� � ���� �� ���� � ��� � ����� � ��� ����� ����� ����� ���� �� ����� ��� ������ ����������������� ������������������� ���� �� ����� ��� ������������������ ���� �� ����� ���� �������������
�������� -151-
���� �������� � �
��� ���� �� ����� ���������� ����� ���� ����� ����� ������ ��� � ���� ��� ������ ������������
� ����� ���� ���� ���
� ���� � ����� ���� ����� ����� ������ ���� ������ ����������� ������� ������ ������������������ �������� ������ ��������� ������ ������������������� �� ������ ��������������� ������� �������� ������� ������ ������� ������������ ������� � ������� � ������� ��������� �������������������� ����� ������� � ������� � ������ ��������� �� ������� �������� ����� ���������������� ������ ������������������ �� ������ ��������� ������ ����������� ������ �������������� ������ ���������������� �������� ����������������
���� � � � � �� ���� � � � � � � ���� � � � �� ��� ��������� ���� � � � � �� ���� � � � � � ���� � � � � � ���� � � � � �
���� � � � � �
���� � � � � � ���� � � � � � ���� � � � � � ���� � � � � � ���� � � � � � ���� � � � � � ���� � � � � �
���� � � � � � ���� � � � � � ���� � � � � � ���� � � � � � ���� � � � � � ���� � � � � � ���� � � � � � ���� � � � � � ���� � � � � �
��� ���� �� ����� ����������
� ���� � ����� ���� ����� �����
� ���� � ����� ���� ����� ����� ������ ������ ������ � ������ ��������������� �� ������� �������� ������ ���������������� ������ ������������������ �� ������ ������������������ ���� �������� �����
���� � � � � ��� � � ���� � � � � � � �� � �� ���� � � � � � ���� � � � � � ���� � � � � � ���� � � � � �
���� � � � � �
�������� -152-
-
� � �������������������������� ������������
-
� � ���� ���� � � � � ���������������� ������ �������� ���� � � � � ��������� ��� ������ ���� ������� ������������ ���� ���� � � � � �����������
-
� � ����� � ����� ������ ���� � � � � ������� ����
-
� �� ����������������������������� �����
-
����������������������������� ��������������
-
���������� ������
-
����������
-
��������������� ������ ��������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� �������������������
-
�����
-
������ ����������������������
-
��������������������������� ��������� ������ ������������� ��� ��������������������������� ������� ��� �������������������
-
�������� -153-
- �������� ��� ������������������ �����������������
-
����������� ��������
-
������� ����������������������
-
��������������������������� ���������������������������� ��������������������������� ��������� ������� ��������������� ������������������
-
-
��������� ����������������
- ��������������������������� �� ��� ����������� ��� ������������ ��������������������������� ����������������
-
�� � ������� ������
-
���� ����
-
��������������������������� ��������������������� �� ����� ���������������������������� ������������������� �� ������ ������ ������������������������ ��������������������������� ������������������
-
-
� �� ����������������������������� �������������������
-
����������������������������� ����������������������������� ����
�������� -154-
��� ����������� ������������������������������ ������
-
� �� ����
-
����������������������������� ����������������
-
� �� ����
����������������������������� ����������������������������� ��
����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� �������������������������������� ����������������������������� ����
-
� �� ����������������
-
���������
-
���� ��������������
-
���� ���������� �� ����������
-
���� ��������������������� �� ����� ��������������
-
���������
-
���� ��������������
-
���� ���������� �� ���������������� ��������������������������� ������������������
�������� -155-
-
���� ���������������������� �� ���� ��������������������������� ��������������
-
����������������������������� ����
� � �� ����
-
����������������������������� �������������������������
-
����������������������������� ����������������������������� ���
-
����������������������������� ����������������������������� ���������������������������
-
����������������������������� �������
-
� �� ����
-
����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ���������������������������� �����������������
-
� �� ��������
-
��������������������
-
������������������
-
����������������������������� ����������������������������� �����������������������������
�������� -156-
����������������������������� ����������������������������� ���������������������
� � �� ���������
����������������������������� ��������������
������������
����������������������������� ���������������������������� ����������������������������� ���
����������������������������� �������������������������
� � �� ����
����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� �������������
����������������������������� ��������������������
� � �� ����������
����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� �����������
�������� -157-
����������������������������� ����������������������������� �����������������������
����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ������������������������
� � �� ����
����������������������������� ����������
����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ���������
-
���� ����
-
�����������������������
-
����� ����
-
������������������������� ������������������������� ��������
-
�� ����������������
-
������������������������
-
����������������������
-
������������������������
-
���������������
-
��� ���������������������
-
��� ����������������������� �����������������������
-
-
�������� -158-
- ����������������������� ���������
-
��� ����������������������� ��������
-
������������������������ ������������������������ �������������������
-
������������������������ ����������������������� ������������������������ ������������������������ ������������������������� ������������������������ ������������������������
-
��� ��������
-
������������������������ ������������������������ ����
-
������������������������ �������������������
-
��� ��������
-
������������������������ ������������������������ ������������������
-
������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ �������
�������� -159-
������������������������ ����
- ������������������������ ������������������������ ����������������������� ������������������������ ������������������������� ������������������������ ������������������������ ������������
-
�� ������
-
������������������������ ������������������������ ������������������������ �������������
-
������������� � ���������� ������������������������ �������������������
-
-
����� �������
-
������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ��������������
-
������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� �������������������������
�������� -160-
������������������������� ������������������������� �����������
������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ����������������������
������������������������� �����������������
������������������������� ������������������������ �������������������������� �������������������
������������������������� �������������������
������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� �������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ��
������������������������� ������������������������� ������������������������� �������������������������
�������� -161-
������������������������� ���
����� �������
������������������������ ������������������������� ���������������������
������������������������� ������������������������� �����������
���� ����
- ����� ����
������������������������� ����������������������
����� �������
������������������������� ������������������������� ��
-
���� ����
-
��������������������������� �����������
��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ������
��������������������������� ��������������������������� ����������������������
�������� -162-
� �� �� ����
������������������������������ ����������������������� ������
����������������������������� ����������������������������� ��
����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ������������������
����������������������������� ����������������������������� ���������������������������� ����������������������������� ����������
� �� �� ����
����������������������������� ����������������������������� �����������������
- ���� �����
����������������������
-
����� ������������������������
-
����� ������������������������� �����
-
����� ����������
����� ���������������������
- ����� ����������������������
�������� -163-
- ���� ���������
��������������������������� ��������������������������� ��������
��������������������������� ��������������������������� ����������������������
- �� �� �����
����������������������������� �����������������
����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ���������������������������� ����������
����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� �������������������
������������������������������
� �� �� ���
�����������������������
-
���� �����
-
������������������� ��� ������ �������������
�����������������������
- ���� �����
��������������������������� ��������������������������� ���������������������������
�������� -164-
- ��������������������������� ��������������������������� ��������������
- ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ����������
- ���� ������������
- ��������������������������� ��������������������������� ���������������
-
��� ������ � ��������������
-
����������������������������� ������������������������������ ��������������������
-
����������������������������� ������������������������������ ���������������������
-
-
� �� ���
- ���� ��� � �� � �� �� ��� � �� � �� �� � � � ���� ������������������������� � ��� ����� ��� ������ �������������������� ��� � � � � ���� ����� ����������������� �����������������������������
�������� -165-
����������������������������� ����������������������������� ����
� � �� ���������
����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ��������
���� ��� � �� � �� �� ��� � �� � �� �� � � � ���� ���������� ��������� ��� ������� ��� ������� � ���������� ����� ��� ����� ��� ����� ����� ���
� � �� �����
����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����� ��� � �� � �� �� ��� � �� � �� �� � � � ��� ������������ ������� ��� ������� ��� ������� ���
��� ���
| � | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| �������������������� | �������� | |||||
| �������� | � ��� |
� | ��� | � | ��� | |
| ��������� | ������� | ������ | ������ | |||
| ���� | ||||||
| ����� | ������ | � | � | |||
| �������� | � | ������ | � | ������ |
�������� -166-
�����������������������������
[���][�][��][�][��][�][���][�][��][�][��][�] ��� � � � � � ���� ������ ������ ������ ����� ��� �� ��
��� ���������������
[���][�][��][�][��][�][���][�][��][�][��][�] ��� � � � � �
==> picture [409 x 260] intentionally omitted <==
���� ��� � �� � �� �������������������� ���
� �� � �� �� � � � ����
| � | � | � | � � |
� | ������� ������������� |
������� ������������� |
������� ������������� |
������� ������������� |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ������ | �� | ����� | ������������������������� | ������� | ������� | |||
| ���� | ||||||||
| � | �� | ����� | ������������������ ������ |
������ | ������ | |||
| � | �� | ����� | ����������������� ������ |
������ | ������ | |||
| �� | �������� | �������� | �������� |
���� ��� � �� � �� �������������������� ���
� �� � �� �� � � � ����
==> picture [427 x 61] intentionally omitted <==
�������� -167-
����������������� ������������������� ����� ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ��������
� ��� ������� ���
[���][�][��][�][��][�][���][�][��][�][��][�] ��� � � � � �
==> picture [409 x 29] intentionally omitted <==
� ��� ��������� ���
==> picture [266 x 12] intentionally omitted <==
==> picture [406 x 29] intentionally omitted <==
������ ��� � � ������� ������ �������� ������ ���������������������� � ������� �������������� ���� ����� ��� � � � �� �� � ��� ��������� ��
==> picture [266 x 12] intentionally omitted <==
==> picture [406 x 43] intentionally omitted <==
������������������������������ ��������������� � �������������� ������������������������������ �����������
������������������������������ �������������������
��� � �� � �� �
==> picture [440 x 44] intentionally omitted <==
�������� -168-
������������������������������ �������������������������� ��� ��� ������������������������������ ������� ��� ���
� ��� ��������� ���
| �������������������� | �������������������� | �������������������� | �������������������� | �������������������� | �������� | �������� | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ����������� | |||||||
| ��������������� | |||||||
| ������������ | � | ����� | � | ����� | � | � | |
| ����������� | |||||||
| ���������� | ��� | ��� | ��� | ||||
| � | ����� | � | ������ | � | ��� | ||
| ����������� | |||||||
| �������� | � | ����� | � | ������ | � | ��� |
������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������
������ ��� � ��� ������������������� ����� ���
��� ���������
==> picture [266 x 12] intentionally omitted <==
==> picture [409 x 44] intentionally omitted <==
==> picture [409 x 29] intentionally omitted <==
-
� �� �� ��� � ��� ��������� � ������������ ������� ����� � ����� � ����� � ����� �
-
� �� �����������������������
�������� -169-
��� �����������
| ���������� | ���������� | ���������� | ���������� | ���������� | �������� | �������� | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ���� | |||||||
| ������ | � | ������� | � | ������� | � | ������ | |
| ������ | � | � | � | ||||
| � | ������� | � | ������� | � | ������ | ||
| ���� | |||||||
| ���� | �� | �������� | � | ������� | � | ������� | |
| ������ | � | ����� � |
� | ����� | � | � | ����� � |
| �� | �������� | � | ������� | � | ������� |
�������������������� �� �� �� ����� ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������
���� ��� � �� � �� �� ��� � �� � �� �� � � � ����� ������������
������������������
| ����� | ����� | |
|---|---|---|
| ���� | ������ | ������ |
| �������������� | ||
| �� ����������� |
� � ��� � |
����� � |
| ���� | ������ | ������ |
��� ���
| � | |||
|---|---|---|---|
| �������������������� �������� |
|||
| ��� | � ����� |
� ����� |
������� |
| ��� | ����� | ����� | ����� |
| ��� | ����� | ����� | ����� |
| �� | ������� | ������� | ������� |
| ���� | � |
������ | ������ |
| �������� | �������� | �������� |
��� � ��� ��������������� ��������� ��� ��������� ���
�������� -170-
��� � ��� �������������������� ������ ��� ������ ���
��� ��������
[���][�][��][�][��][�][���][�][��][�][��][�] ��� � � � � �
==> picture [406 x 45] intentionally omitted <==
������������������������������ ��
==> picture [424 x 28] intentionally omitted <==
������������������������ ��� ����� �������������������� ��� ��������� ������������������������������ �����������������
� ��� ��� �����
| � | ������������������� � |
������������������� � |
������������������� � |
������������������� � |
|
|---|---|---|---|---|---|
| �� | |||||
| ���������� | ���� | ������������� | ������ | ������� | ������������� |
| �� | � � |
����� | �� | ����� ����� |
|
| �� | � � � |
�� � |
� |
� � �� � |
|
| ������������ | ���� | ���� �������� � |
������ � |
������ � |
����� �������� |
| ������� | |||||
| ���������� | � | ��������� | ������ | ������ | ������������ |
| �� | � �� |
��� | � | �� ��� |
|
| ���� | � ����� |
����� |
����� |
����� ������ |
|
| ������������ | � | � ������� � |
����� � |
����� � |
����� ������� |
| ���������� | ���� | ���� ������� � |
����� � |
����� � |
����� �������� |
| ������������ | ���� | ���� ������� � |
����� � |
����� � |
����� �������� |
| �� | |||||
| ���������� | ���� | ������������� | ������� | ������� | ������������� |
| �� | � � |
����� | ��� | ����� ����� |
|
| �� | � �� |
��� | � | �� ��� |
|
| ��� | � � |
��� |
��� |
����� ����� |
|
| ������������ | ���� | ���� �������� � |
������ � |
������ � |
������ �������� |
| ������� | |||||
| ���������� | � | ��������� | ������ | ������ | ������������ |
| �� | � �� |
��� | � | �� ��� |
|
| ���� | � ����� |
����� |
����� |
����� ������ |
|
| ������������ | � | � ������� � |
����� � |
������ � |
����� ������� |
| ������������ | ���� | ���� ������� � |
����� � |
����� � |
����� �������� |
�������� -171-
�����������������������������
����� � � �� � ���� � � ���� � � � � ���� � �
������������������������������ ������
��� �����
| ����� | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � | � | � | ������ | � | � | ||
| �� | |||||||
| ���������� | � | �� | � | ����� | � | ����� | |
| ��� | � | ����� | ����� | ||||
| �� | � | � | ������ | � | ������ | ||
| �� | � | ����� | ����� | ||||
| ������������ | � | �� | � | ������ | � | ������ | |
| ������� | |||||||
| ���������� | �� | ��� | �� | ������ | �� | ������ | |
| �� | � | ����� | ����� | ||||
| ���� | � | �� � |
� | ����� � |
� | ����� � |
|
| ������������ | �� | �� � |
�� | ����� � |
�� | ����� � |
|
| ���������� | � | �� | � | ����� | � | ����� | |
| ������������ | � | �� | � | ����� | � | ����� | |
| �� | |||||||
| ���������� | � | �� | � | ������ | � | ������ | |
| ��� | � | ��� | ��� | ||||
| �� | � | � | ������ | � | ������ | ||
| �� | � | ����� | ����� | ||||
| ������������ | � | �� | � | ������ | � | ������ | |
| ������� | |||||||
| ���������� | �� | ��� | �� | ������ | �� | ������ | |
| �� | � | ����� | ����� | ||||
| ���� | � | �� � |
� | ����� � |
� | ����� � |
|
| ������������ | �� | �� � |
�� | ����� � |
�� | ����� � |
|
| ������������ | � | �� | � | ����� | � | ����� |
�������� -172-
������������������������������ ���
� � � � � �� � ������ � �
��� ����
==> picture [424 x 46] intentionally omitted <==
������������� ��� � �� � �� �� ��� � �� � �� � � � � � ���� ����� � ����� � ����� � ����� �
��� �����
==> picture [424 x 90] intentionally omitted <==
��� ������� � � �� ������
����������������������������� ������������������ �� ���������� �������
� � �� ������
����������������������������� ����������������������������� � ��������������������� �� ������� ����������������������������� ����������������������������� ������������������������������ ����������������������������� ���� � ��������
�������� -173-
����������������������������� ���������������������
| ���������� | ���������� | �������� | |
|---|---|---|---|
| ��� | ������ | ������ | ����� |
| ���������� | ������ | ������ | ����� |
| ������� | ������ | ������ | ����� |
����������������������������� ����������������������������� ���������������������
�����������������������
| ��� | �� | ��� | �� | |
|---|---|---|---|---|
| ������ | � | ��� | � | ��� |
| ���� | ��� | ��� | ||
| �������� | � | ��� � |
� | ��� � |
| � | ��� | � | ��� | |
| ������ | ||||
| ���� | � | �� | � | �� |
| ���� | ��� | ��� | ||
| ���� | ��� | �� | ||
| ���� | �� | �� | ||
| � | ��� | � | ��� |
��� ��� � ��� ���������� ����� ��� ����� ��� ����������������� ��� �� ��� � �� � �� � ����������������������� ����� ��� ����� ���
����������������������������� ������
| ������ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �������������������� | �������� | |||||||
| ���������� | ||||||||
| �� | � | ������ | � | ������ | � | ������ | ||
| ��������� | � | ������ � |
� | ������ � |
� | ������ | � | |
| ���� | ����� | ����� | ����� | |||||
| ������� | � | ����� | � | ����� | � | ����� |
������������������
�������� -174-
| ����� | ����� | |
|---|---|---|
| �������� | ������� | ������� |
| ������ | ��� | ��� |
| ���� | ��� | ��� |
| ���� | ����� | ����� |
| �������� | ������� | ������� |
����������������
| ����� | ����� | |
|---|---|---|
| ���������� | ������� | ������� |
| �������� | ��� | ��� |
| ���� | � ���� |
� ���� |
| ����� | ����� | ����� |
| ���������� | ������� | ������� |
����������������������������� �����������������������
| � | ��������� | ���������� | ���������� | �������� | |
|---|---|---|---|---|---|
| ���� | ����� | ����� | ����� | ||
| �� | ����� | ����� | ����� | ||
| ����� | ����� | ����� | ����� | ||
| �� | ���� | ����� | ����� | ||
| ���� | ���� | ���� | ���� | ||
| ���� | � | � | ���� | ||
| �� | ���� | ���� | � | ||
| ������ | ������ | ������ |
����������������������������� �����������������������������
| ������������������� | ������������������� | � �������� |
� �������� |
� �������� |
|
|---|---|---|---|---|---|
| �������� | �������� � |
�������� | � | �������� | � |
| �������� | ������� | ������� | ������� | ||
| ���� | �� ����� � |
�� ����� |
� | �� ����� |
� |
| ��������� | �� ����� � |
�� ����� |
� | � � |
|
| ��������� | �� ��� � |
�� ��� |
� | � � |
�������� ��� � ��� ���������������� ��� ��� ��� ��� ���
��� ���
�������� -175-
� � �� ���
| ��� | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �������������������� | �������� | ||||||
| �������� | ������� | ������� | ������� | ||||
| ���� | �� | �������� | �� | �������� | �� | �������� | |
| ���������� | |||||||
| ������ | ������ | ������ | ������ | ||||
| ����� | � | ������� | � | ������� | � | ������� |
�������������� �� �������������� �������������� ������ ������������ ����������������
� � �� ����
| ���� | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ������ | ||||||||
| ������ | ||||||||
| ������������ | ����� | � | � | |||||
| ���������� | � | �������� | ������ | � | � | � | ������� | |
| �������� | ||||||||
| �� | � | ������ � |
� | � | � | ������ � |
||
| ����������� | ||||||||
| � | ������� | ������ | � | ������� | ||||
| �������� | ||||||||
| ��� | � | ������ | � | � | � | ������ | ||
| �������� | ||||||||
| ����� | � |
� | ��� | ��� |
||||
| ����������� | ||||||||
| � | � | ������� � |
������ | � | ��� | � | ������� |
����������������������������� ���������������������������� ����������������������������� ������������������
���������������������������� � � �� ���������
����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ��������������������
�������� -176-
-
���� �����������������
-
���� ������������������
-
���� �����������������������
����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ��
��� � ��� ��������������� ����� ��� ����� ���������������� ����� ��� ����� ����� ����������������������������� ����������������� ����� � ����� � ����� � ����� ��������������������������� ����������������������������� ���������������������������� ����������������������������� ����������������������������� �����������������������������
� �������� ��� ������������ ���� ��� � � � � ������ ��������� ���������� ���������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ��������������
��� ��� ����������� ��� � � � � ������� ��� ���������� ���������������� ����� ��� ������������������������ ����� �� ���������������������������� �������� ������ ������������������ ��������������������� ����� ����� ������������������� ����� �������
�������� -177-
����������������������������� ������������������������ ����� �� ����������������������������� ����������������������������� ��������������� � � � ���� ����� ������ ���������
����������������������������� ����������������������������� ����� ��� �������������������
����������������������������� ���������������������������� ��
������ ��� � � � �� �� ��� � � � �� �������� ���� ��� � ��� ����������
==> picture [411 x 62] intentionally omitted <==
����������� ��� � � � �� �� ��� � � � �� ��� ����� ����� ��� ������ �������
������ ��� � � � �� �� ��� � � � �� �������� �� ��� � ��� ���������������
==> picture [411 x 61] intentionally omitted <==
��� �������������������������� ����������������������������� ���� ��� �����������������
��� � ��� ��������������������� ���
� ��� ��������������������������
�������� -178-
����������������������������� �������������������������
� � �� ������� ���������� ������������
������� ����� ������������������� ������
- � �� ������
���� �������������
| �� | ��� | �� | ��� | |
|---|---|---|---|---|
| ���� | � | ����� | � | ����� |
| ���������� | ||||
| ��� | ������ | ��� | ||
| ���������� | ||||
| ��������� | ||||
| � | � | ����� � |
� | ����� � |
| ���� | � | ����� | � | ����� |
| �������� | ||||
| �� | ��� | �� | ��� | |
| ���� | � | � | � | � |
| ���������� | ||||
| �� | ||||
| ������� | ����� | � | ||
| ���������� | ||||
| ����� | � | ���� | � | |
| ���������� | ||||
| ����� | ||||
| ������� | � | ����� � |
� | |
| ���� | � | ��� | � | � |
�������� -179-
��� ��������
- ������������������
� � �� ����
| ������� | |||
|---|---|---|---|
| ����� | �� | ��� | |
| ���� | |||
| ���������� | |||
| ����� | ������ | � | ����� |
| ���� | ����� | ����� | |
| ���� | ��� | ��� | |
| �� | ����� | ����� | |
| ������� | � | ������ | |
| ���������� | |||
| ����� | �� | ��� | |
| ��������� | �������� | � | ������ |
| ������������ | |||
| ������ | ����� | ����� | |
| ������������ | ����� | ����� | |
| ���� | � ������ |
� | ������ |
| ������������� | � | �� | |
| ���� | � |
� | ����� � |
| ������ |
� | ����� | |
| ������� | |||
| ����� | �� | ��� | |
| ������ | ������ | � | ��� |
| �������� | |||
| ����� | �� | ��� | |
| ��������� | ������� | � | ������ |
| ���� | ����� | ����� | |
| �� | ������� | � | ������ |
| ���������� | |||
| ���� | ������ | � | ����� |
| ���� | ����� | ����� | |
| ������� | � | ������ | |
| ���������� | |||
| ���� | � � |
� | � |
| ���� | ����� | ����� | |
| ������ | � | ����� |
�������� -180-
� � �� ������
| ��� | ������ | ||
|---|---|---|---|
| ����� | ����� | ||
| ����������� | |||
| ������ | ������ | ������ | |
| ������ | ��� |
��� | |
| ����� | ����� | ||
| ������ | ������� |
������� | |
| �������� | ������� |
������� | |
| ������ | |||
| ���� | ������ | ������ | |
| ���� | ������� |
������� | |
| ������� | ������� | ||
| ��� | ������ | ||
| ����� | ����� | ||
| �������� | ������� | ������� | |
| �������� | � ������ � |
� ����� � |
|
| ����� | ������� � |
������� |
|
| ��� ��������� |
|||
| ��� | ��������� | ||
| ��������������� | |||
| ����� | ����� | ||
| ����� | |||
| ������ | ������� | ������� | |
| ������� | ��� | ��� | |
| ������ | ������ | ||
| ����� | |||
| ������ | ����� | ����� | |
| ����������� | ������� | ������� | |
| ������������������ | |||
| ����� | ����� | ||
| ���������� | ������� | ������� | |
| ������������ | |||
| ����� | ������� | ������� | |
| ���� | � ������ |
� ������ |
�����
�������� -181-
�����
| �� | ��� | ����� | |
|---|---|---|---|
| ��������� | � | ��� | ������ |
| �� | � | ���� | � ���� |
| ������� | ��� | � | |
| ���������� | ����� | ��� | |
| ������������ | |||
| ������ | ��� | ��� | |
| ����������� | � | ������ | ������� |
������������ ��� �
���� ��� ������������������� ��� �� ������� ��� �������������������
� � �� �������������
| ������������� | ||||
|---|---|---|---|---|
| ��� | �� | ��� | �� | |
| ����� | ||||
| ������ | ||||
| ���������� | ||||
| �������� | �� | ���� | � | � |
| ���������� | ��� | ��� | ||
| ������������ | ||||
| � | � | ��� | � | ��� |
� � �� ����������
������������������
��� � �
� � � ����� ���� �� � � �� �� � � �� ���� � � ����� ��� ����� �� ���������� ������ ����������� ����������� �������������� ���������� �� �������� �������� ������ ������
�����
�������� -182-
�����
| � | � | � | ����� | ����� | ����� | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ���� � |
� | �������� | |||||||
| �������� | � | �� | ����� | ��� | � | ���� | ����� | ||
| �� | � |
��� | � |
��� | |||||
| ��� | ��� | �� | ��� | ��� | ������ | ||||
| ���� | �� | ��� � |
�� | ��� � |
� |
� | |||
| � | ��� | ��� �� |
�� | ��� � |
� | ��� � |
������ | ||
| ������� | |||||||||
| ����� | |||||||||
| ������ | � | �� | � | � | ���� | ��� | |||
| �� | ��� � |
��� � |
� |
� | |||||
| � | ��� �� |
��� � |
� | ��� � |
��� | ||||
| ���� � |
|||||||||
| � | � | � | |||||||
| � | � | � | ����� | ||||||
| ���� � |
� | � | ���� | ||||||
| ������� | |||||||||
| ����� | |||||||||
| �������� | � | �� | ���� | �� | ��� | � | �� | ����� | |
| �������� | |||||||||
| �� | � | ��� | � | ��� | |||||
| �������� | ���� | ��� | ��� | ����� | |||||
| �� | ��� � |
��� � |
� |
� | |||||
| �� | ��� | �� | ��� | ��� | ������ | ||||
| ���� | ��� | ��� � |
�� | ��� � |
� |
����� | |||
| � | ��� | ��� �� |
�� | ��� � |
� | ��� � |
������ | ||
| ������� | |||||||||
| ����� | |||||||||
| �� | � | � � |
��� | � | � � |
��� | |||
| � | � � |
��� |
� | � � |
��� | ||||
| ����������������� | |||||||||
| ���������� | ����� | ��� | �� ���� |
���� | |||||
| ���� | � | � | � | � | � | ����� |
�������� -183-
� � �� ��������
| �������� | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �������������������� | �������� | ||||||
| ����� | |||||||
| ��������� | |||||||
| �� | � | ����� | � | ����� | � | ����� | |
| ��������� | |||||||
| �� | ������ | ������ | ������ | ||||
| � | ������ | � | ������ | � | ������ | ||
| ��������� | |||||||
| �� | � | ����� | � | ����� | � | ����� |
��� � ��� ������������������ ������ �� ��� ������ �����
����������������� �� ������������ ����������������������������� ����������������������������� ������������������� ��� �������� ����������������������������� ����
�������� ����������� �������� ����� ���� ����������������������������� �������������������������� � � �� �������
���������������������������� ��� �� ��� ����
��������������������������
�����
| ����� | ||
|---|---|---|
| ����� | ����� | |
| ����� | ������� | ������� |
| ������������� | ������� | ������� |
�������� -184-
| � � |
����� | |
|---|---|---|
| ����� | ����� | |
| ������������� | ||
| ������� | ������ | ������ |
| �������������� | ||
| ���� | ��� | ��� |
| ������������� | ||
| ������� | ������ | ������ |
������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ �������������
��� ������
����������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ���������������������
������������������������������ ������������
������������������
��� ���� � � �� �������
���� �������������
��������������������������� ��������������������������� �������
==> picture [382 x 41] intentionally omitted <==
�������� -185-
-
���� �����������������
-
��������������������������� ���������������������
-
����� ������������������������� ������������
-
����� ������������������������� ������������������������� �����������������
-
����� ������������������������� ������������������������� �����
��� � �� � �� �
| ���������� | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � | � | �� | � | �� | � | �� | � | |
| ���������� | ||||||||
| ������ | ||||||||
| ������ | � | ����� | ��� | �� | �� | ������� | ||
| ������ | ���� | �� | � | � | ������ | |||
| ����� | � | ��� | � | ��� | ||||
| �������� | � | �� | ���� | � | ������ | |||
| �������� | � |
��� | ���� |
� |
������� | |||
| �� | � | ����� | �� � |
��� | ���� � |
� � |
������� | |
| �������� | ||||||||
| ��������� | ||||||||
| �� | ||||||||
| ���� | � | ���� | �� � |
� � |
� � |
������ | ||
| ��������� | ||||||||
| ������ | � | � � |
��� � |
� � |
��� | |||
| ���������� | ||||||||
| � | � | �� | � | �� | � | �� | � | |
| ���������� | ||||||||
| ������ | ||||||||
| ������ | � | ���� | ��� | �� | �� | ������ | ||
| ������ | ���� | �� |
� |
� |
������ | |||
| �� | � | ����� | �� � |
� � |
� � |
������� | ||
| �������� | ||||||||
| ��������� | ||||||||
| �� | ||||||||
| ���� | � | ���� | �� � |
� � |
� � |
������ |
�������� -186-
==> picture [383 x 138] intentionally omitted <==
��� � ��� �������������������� ���
-
���� �����������������
-
�������������������������
-
����� ������������������������� �������������������
-
����� ������������������������ ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ����
-
-
� �� �������
| ������� | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �������������������� | �������� | ||||||
| ���� | |||||||
| ���������� | |||||||
| ������ | � | ������� | � | ������� | � | ������ | |
| ���������� | |||||||
| ���� | ��� | � | � | ||||
| ��������� | ������ | � | � | ||||
| ���������� | � | �������� | � | �������� | � | �������� | |
| ������������ | ������ | ������ | ������ | ||||
| ���� | |||||||
| ������������� | �������� | � | �������� | ������� |
�������� -187-
-
� � �������������������������� ��������������������������� ��������
-
� � ������������������������
-
� � �������������������������� ��������
-
� �� �����������
-
����������������������������
-
����������������������������� ����������������������������� ����
-
���� ����
-
��������������������������� ������
-
����� ����
-
������������������������� ������������������������� �������������������������� ��������������������
-
������������������������� ��������������
-
-
| �������������������� �������� |
�������������������� �������� |
�������������������� �������� |
�������������������� �������� |
|
|---|---|---|---|---|
| �� | ||||
| �� | � | �������� | ������� | ������ |
| ��� | ������ | � | � | |
| �� | ||||
| �� | ������� | ������� | ������� |
�������� -188-
�����
�����������������������
������������������������� ����������� �� ������������� ������������������������� �������������������� �� ���� � ��� � ��� ������������� ����� ��� ������ ���
����� ����
������������������������� ������
������������������������� ���������
[���][�][��][�][��][�][���][�][��][�][��][�][���][�][�][�][�][�]
��������� ��� ������� ����� ������������� ������������� �������� ������� ������������ ����������� ������� ��������� ��� ������� ������������ ������������ �������� ������� ������ ������ ��
�����
������������������������� ���������
���������� ���� ������������� ������� ��� � ��� ������������� �� ����� ��� ����� ��������������� ������������
����� ����
������������������������� ������������������������� ������������������������� �����
�������� -189-
�����
������������������������� ��
������������ �� � ��� � ��� ������ ����������������������� ����� �������� ����� ��� ��� � ��� ���� ������������������������� ��� ����� ��� ����� ���
���� ����
��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ����������������
��������������������������� ��������������������������� ����
��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������
��������������������������� ����������
��������������������������� ��������������������������� ��
��������������������������� ��� � �� � �� �� ��� � �� � �� �� � � � ������� �������������� ��� � ��� � ��� �
���� �����
�������� -190-
��������������������������� ��������������������������� ������������������
���������
��������������������������� �������������������������� ��������������������������� �����
��������������������������� ��������������������������� �������������������
��� � �� � �� �
| ���������� | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � | � � �� |
� | � | �� | � | � | � | |||
| ������� | ||||||||||
| ����� | � | ������� | � | � | � | � | ||||
| ������ | ������� | � | � | |||||||
| � | ��������� | � | � | � | � | |||||
| ���������� | ||||||||||
| � | � � �� |
� | � | �� | � | � | � | |||
| ������� | ||||||||||
| ����� | � | ������� | � | � | � | � | ||||
| ������ | ������ | � | � | |||||||
| � | ��������� | � | � | � | � | |||||
| �������� | ||||||||||
| � | � � �� |
� | � | �� | � | � | � | |||
| ������� | ||||||||||
| ����� | � | ������� | � | � | � | � | ||||
| ������ | ������ | � | � | |||||||
| � | ������� | � | � | � | � |
���������������������������
���������������������� � ���� ��������������������������� ���������������������������
�������� -191-
��������������������������� ������������
��� �����
����������������
� � �� ����
| ���� | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| � | �� | � | |||
| ����� | ����� | ����� | ����� | ||
| ��� | ������ | ������ | ������ | � | � |
| ������ | � | �� | � | � | |
| ������ | ������ | ������ | � | � |
����������������������������� ���
| ��� | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � � � |
� | ������ | ��������������� �������� |
||||
| ������� | |||||||
| ��� | � | ��� | � | ����� | � | � | |
| ������ | � | � | ��� | ||||
| � | ��� | � | ����� | � | ��� |
��� � ��� ������������������
� � �� ������
==> picture [412 x 112] intentionally omitted <==
������������������� �� �
�������� -192-
� � �� ��������
==> picture [411 x 29] intentionally omitted <==
- ����������������������������� ��������
-
��� ������
-
������������������������
==> picture [424 x 74] intentionally omitted <==
��� ���������������
-
� �� ����� ��� � �� � �� �������� ������ ������ �������������������
-
� �� ����� ��� � �� � �� �������� ������� ������ ������������������������������������ ���������
-
� �� ����� ��� � �� � �� ���������� ����� �����
- �� ��������������������������� ���������
-
��� ��������������
������������������������� ��� � �� � �� �
==> picture [427 x 152] intentionally omitted <==
��� � �� � �� �
�������� -193-
==> picture [427 x 123] intentionally omitted <==
==> picture [95 x 13] intentionally omitted <==
==> picture [427 x 122] intentionally omitted <==
-
��� �������
-
���������������� ��� � � � �� �������� ������������������������������ ��������������������������� ���� � ������ ��������������������������� �����������
��� ������
-
� �� ������� � � � ����������
-
���� ������������
-
���� �����������
-
���� ��������������������������� �����������
-
���� ��������������������������� ���������������
-
���� ��������������������������� �����
�������� -194-
-
���� ��������������������������� �����
-
���� ��������������������������� ��������
-
���� �������������������������� �����
-
���� ������������������
-
���� �������������
� � �� ��������
- ��� ��������������
�������������������� ��� � � � � ���� ������������������������������ ��������
- � ����� � � � � �������������
| ������������� | ������������� | ������������� | ������������� | ������������� | � | � | � | � | ���������� | ���������� | ���������� | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � | � | � | ||||||||||
| � | � | � | ����� ���� |
� | �� � |
� � |
||||||
| �� | ||||||||||||
| ������� | � | ������� | �� | �������� | � | � | � | ������ | ������� | ����� | ||
| � | � | ������� | � | ������� | ��������� | ����� | ||||||
| ���� | ||||||||||||
| ��������� | ������ | � | ������� | � | � | � | ����� | |||||
| � | ||||||||||||
| ������ | ������ | ����� | � | ������ | ������ | ����� | ||||||
| ��������� | ����� | ������ | � | ���� | ������ | ������� | ������� | |||||
| �� | ||||||||||||
| ���� | ����� | � | ������ | � | � | � | ����� | |||||
| ��������� | ������� | � | ������ | � | ������� | ��������� | ������� | |||||
| �� | ||||||||||||
| ��������� | ������ | � | �� | ��� | ������ | ����� | ����� | |||||
| �� | ||||||||||||
| ������� | ����� | � | � | �� | ���� | ����� | ������� | ����� | ||||
| �� | ||||||||||||
| ����� | ������ | � | � | �� | ���� | ������ | ����� | ������� |
�������� -195-
� � ����� � �� � �� �������������
| ������������� | ������������� | ������������� | ������������� | ������������� | ������������� | � | � | � | � | � | ��������� | ��������� | ��������� | ��������� | ��������� | � | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � | � | � | ||||||||||||||||||
| � | � | � | ����� | ���� | � | �� | � | � | � | |||||||||||
| �� | ||||||||||||||||||||
| ������� | � | ������� | �� | ����� | ��� | � | � | � | ������ | ������� | ��� | �� | ||||||||
| � | � | ����� | �� | � | ������� | ��������� | ��� | �� | ||||||||||||
| ���� | ||||||||||||||||||||
| ��������� | ������ | � | ����� | �� | � | � | � | ��� | �� | |||||||||||
| � | ||||||||||||||||||||
| ��������� | ����� | ����� | � | � | �� | ������ | ������� | ��� | ���� | |||||||||||
| �� | ||||||||||||||||||||
| ���� | ����� | � | ���� | �� | � | � | � | ��� | �� | |||||||||||
| ��������� | ������� | ���� | � | � | ������� | ��������� | ��� | �� | ||||||||||||
| �� | ||||||||||||||||||||
| ��������� | ������ | � | �� | � | �� | ������ | ����� | ��� | �� | |||||||||||
| �� | ||||||||||||||||||||
| ��������� | � | �� | � | � | ��� | ��������� | ��� | �� | ||||||||||||
| �� | �� | |||||||||||||||||||
| ������� | ����� | � | � | �� | ����� | ������� | ��� | �� | ||||||||||||
| �� | ||||||||||||||||||||
| ����� | ������ | � | � | �� | � | ��� | ������ | ����� | ��� | ���� | ||||||||||
| ��������������� | �� | |||||||||||||||||||
| ������������� | � | � | � | � | � | � � � � � � � |
� | � | ||||||||||||
| � | � | � | ||||||||||||||||||
| � | � | � | ����� | ���� | � | �� | � | � | � | |||||||||||
| ������ | � | � | �������� | � | � | � | � | � | ��������� | ������ | ||||||||||
| ���� | � | �������� | � | � | ��������� | ���� | ||||||||||||||
| ���� | ������� | ������� | ���� | |||||||||||||||||
| ���� | ���� | |||||||||||||||||||
| ���� | ������� | � | � | ������� | ���� | |||||||||||||||
| ���� | ������ | � | � | � | ��� | ������ | ���� | ��� | ���� | |||||||||||
| ������ | ������ | � | � | ������ | ������ | |||||||||||||||
| �� | ������� | ������� | �� | |||||||||||||||||
| ��������� | ||||||||||||||||||||
| ���� | ������ | � | � | �� | ������ | ���� | ||||||||||||||
| ���������� | ������ | � | � | ������ | �������� | |||||||||||||||
| ���� | ||||||||||||||||||||
| ���� | ������ | � | � | ������ | ���� | |||||||||||||||
| ����� | ������ | � | �� | ������ | ����� | ��� | �� | |||||||||||||
| ����� | � | ������ | ������ | ����� | ||||||||||||||||
| � | ������ | ���������� | ||||||||||||||||||
| ����� | ||||||||||||||||||||
| � | ������ | ��������� | ||||||||||||||||||
| ��� | ��������� | |||||||||||||||||||
| �������� | ||||||||||||||||||||
| �� | ||||||||||||||||||||
| � | ����� � |
����������� | ||||||||||||||||||
| ������ | ||||||||||||||||||||
| � | ������ |
��������� |
- � ����� ��������������
�������� -196-
� � �� ����
����������������������������� ����������������������������� �������� ��� � � � � ������������� ��������
���������������������������� ��������������� ����
����������������������������� ����������������������������� ��������������������� ������������
����������������������������� ������
��������������������� � � � ������� ����
� � �� ������
����������������������������� ����������������������������� ���������
���� ������ � ���������
- ��������������������������� �������������
������������������������� � � ��������������������������� ��������������������������� � ���������������������
���� ��� � �� � �� �� � � � ����������� ����������������� ������� ��� ������� ���
�������� -197-
-
���� ����������
-
��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ���������������
-
��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������
-
��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� �������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ���������������������������
-
������������������
-
���� ��� � �� � �� �� � � � ����������� ���������������� ������ ��� ������ � ��������������������������� ��������������������������� ���� ��� �� � ���
-
���� ��������
-
���������������������������
-
��������������
-
��������������������������� ��������������������������� ����������
�������� -198-
���� ��� � � � � ����������������� ������� ����� ���
-
���� ��������
-
��������������������������� ��������������������������� ���������
-
���� ��� � �� � �� �� � � � ����������� ��������������� ����� ��� ����� ���
-
���� �������������
-
��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������
-
���� ��� � �� � �� �� � � � ����������� ���������������� ����� ��� ����� ��� ������� ����� ��� ����� ��� ��� ������� ��� ��� ���
-
���� �������������������
-
��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� �������������� ������ ���������� ��������������������������� ����
-
��������������������������� ��������������������������� ���������������������� ������ �� ���������������������������
�������� -199-
��������������������������� ���������
���� ��� � �� � �� �� � � � ������� ������� � ��������������������������� �� � ������������������������ ������� ��� ����� ����� ����������� ����� ��� ����� ��� ���������� ��� � ���� ����� ��� ��� ����������� �� ��� ��������� �� ���� ��� ������������ ������ ����� ���
� � �� ������������
����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� �������������� �� �������������� ��������� ��� � �� � �� �� � � � �������� � ������� ��� ������� ������������������ �����
����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� � ��� ��������� ����� �������� ����� ���� ����
����������������������������� ����������������������������� �������
�������� -200-
| ��� �������� |
���� � � � �� 2 � |
���� � � � �� 2 � |
$ 268,406 | �1��������10%���1,342,028×10%�$134,203�� �2��������20%���1,342,028×20%�$268,406�� �3������������ 1.��������� 2.�������������� �4��������������� |
|---|---|---|---|---|
| ����� ������ �� 1 � |
$ 134,203 | |||
| � � � |
� � |
$ - | ||
| � � |
� | |||
| ���� ���� |
$ - | |||
| ����� ���� � � � |
���� | |||
| ���� � � |
$ - | |||
| ������ �� 3 � |
2 | |||
| ���� | 3% | |||
| ������ | $ 10,000 | |||
| ���� �� 4 � |
$ 25,000 | |||
| ������ �� 4 � |
$ 10,000 | |||
| ���� | ����� ���� |
|||
| � � � � |
��������� � |
|||
| ���� � � � |
��� | |||
| �� | 0 |
-201-
| ��� �������� |
� � |
� � |
|
|---|---|---|---|
| � � |
������� | $ 30,198 5,988 10,890 8,559 3,167 4,635 1,197 992 2,060 1,795 2,080 3,000 2,021 1,179 2,059 994 10,157 2,070 1,980 3,900 517 630 1,960 4,495 2,575 818 3,211 25,446 3,000 |
|
| ����� | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
||
| � � � � |
$ 30,198 5,988 10,890 8,559 3,167 4,635 1,197 992 2,060 1,795 2,080 3,000 2,021 1,179 2,059 994 10,157 2,070 1,980 3,900 517 630 1,960 4,495 2,575 818 3,211 25,446 3,000 |
||
| ������� | 100,000 60,000 110,000 90,000 30,000 45,000 12,000 10,000 20,000 18,000 20,000 30,000 20,000 10,000 20,000 10,000 96,000 20,000 20,000 39,000 5,000 6,000 20,000 45,000 26,000 8,000 33,000 242,000 30,000 |
||
| � � � � |
������������� ������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � |
||
| � � � � � ������ |
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � |
||
| �����������1� | ���� ING(L)Renta������� ���� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� |
||
| � � � � � |
��� |
-202-
| � � |
� � |
|
|---|---|---|
| � � |
������� | $ 20,562 15,053 2,209 48,489 42,900 15,984 9,460 368 3,145 1,460 |
| ����� | - - - - 0.75 3.52 0.30 0.18 3.45 1.68 |
|
| � � � � |
$ 20,562 15,000 2,200 48,982 42,900 15,984 9,460 368 4,883 510 |
|
| ������� | 7 150 22 10,000 3,000,000 1,080,000 160,074 60,000 2,500,000 250,000 |
|
| � � � � |
������������� ������� ������������� ������ � ������������� � ������������ � � � ������������� � � |
|
| � � � � � ������ |
� � � � ��������� �� ������ � � � � |
|
| �����������1� | ������������� ������ ��������� ����������� ����������� ����� ������������� � ��� ���������� ���������� ���������� ���������� Miiicasa Holding, (Cayman) Inc. ���������� |
|
| � � � � � |
-203-
| ���������� ������������������������������������ ��102 �1 �1 ��12 �31 � ��� �������� |
� � � � |
����� | $ - | ������������ |
|---|---|---|---|---|
| ������� | - | |||
| � � |
������ | $ - | ||
| ������� | $ 270,027 | |||
| � � |
$ 270,027 | |||
| ������� | 18,737,295 | |||
| � � � � |
����� | $ 270,027 | ||
| ������� | 18,737,295 | |||
| � � � � |
����� | $ - | ||
| ������� | - | |||
| � � |
� | |||
| ���� | � | |||
| ���� | ������ ����� ����� ��� |
|||
| � � � � � � � � � |
����� �������� |
|||
| ���� � � |
��� |
-204-
| ���������� ������������…����� ��102 �1 �1 ��12 �31 � ��� ���������� ������� |
� � |
� � |
��� |
|---|---|---|---|
| ����� ������ |
($ 5,325) | ||
| ����� ������ |
($ 5,576) | ||
| � � � � |
� � � � |
$ 11,036 | |
| � � |
94 | ||
| � � |
2,350,000 | ||
| � � � � � � |
� � � � |
$ 10,000 | |
| � � � � |
$ 23,500 | ||
| ������ | ������� | ||
| � � � � |
��� | ||
| ������� | �������� �� |
||
| ������ | ��� |
-205-
����������
���
���
==> picture [58 x 57] intentionally omitted <==
==> picture [33 x 33] intentionally omitted <==