ZERO ONE — AGM Information 2021

Aug 12, 2021

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時 間：中華民國 110 年 08 月 04 日上午九時

地 點：台北市內湖區瑞光路 513 巷 35 號 6 樓

• 出 席：親自出席及代理出席股東所代表股份總數合計 87,237,783 股 ( 含以 電子方式出席 4,052,566 股 ) ，佔本公司已發行股份總數 126,344,212 。

• 股之 69.04%

• 出席董事：林嘉勲先生、姜有謨先生、亞洲世界電通股份有限公司代表人：周植 基先生、曾正哲先生、陳睿緒先生、吳銘雄先生、林銘遠先生及林健 正先生。

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• 一、宣佈開會： ( 出席股東及股東委託人代表股份總數已達法定股數，依法宣佈 開會 )

• 二、主席致詞：略

• 三、報告事項

第一案：本公司 109 年度營業報告書，敬請 鑒察。

• 說 明：請參閱本手冊附件一。

• 第二案：本公司審計委員會查核 109 年度決算表冊報告，敬請 鑒察。 說 明：審計委員會查核報告書，請參閱次頁。

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第三案：本公司 109 年度員工及董事、監察人酬勞分配情形報告。

• 說 明：一、依公司章程第十九條規定。

• 二、本公司於民國 110 年 02 月 24 日董事會決議擬由 109 年度獲利狀況 590,328,542 元，發放董事、監察人酬勞總計為 11,806,571 元，占獲 。

• 利狀況 2% ；發放員工酬勞總計為 23,613,142 元，占獲利狀況 4%

第四案：本公司 109 年度盈餘分配現金股利情形報告。

• 說 明：一、本公司於 110 年 02 月 24 日董事會決議通過，自民國 109 年度可 供分配盈餘中提撥股東紅利新台幣 377,835,636 元，分派現金股利， 預計每股配發 3 元。

• 二、本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一 元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

• 三、本公司如流通在外總股數有所變動時，致每股配息率因此發生變動 者，授權董事長辦理變更股東配息率之相關事宜。

四、承認事項

• 第一案 董事會 提

• 案 由： 109 年度營業報告書及財務報表，提請 承認。

• 說 明：本公司 109 年度財務報表等表冊，業經勤業眾信聯合會計師事務所及 本公司審計委員會查核完畢，認為尚無不合，並出具書面查核報告。 一、營業報告書：請參閱本手冊附件一。

• 二、會計師查核報告書及 109 年度財務報表：請參閱本手冊附件二。

• 決 議：本議案之票決結果，表決時出席股份總表決權數： 87,237,783 權；贊成

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權數 ( 含電子投票 ) 84,525,463 權，反對權數 ( 含電子投票 ) 7,378 權，無 效權數 0 權，棄權及未投票權數 ( 含電子投票 ) 2,704,942 權。贊成權數 占出席股份總表決權數 96.89% ，本案照原案表決通過。

第二案董事會提

案 由： 109 年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說 明：一、 109 年度盈餘分配如下表，業經 110 年 02 月 24 日董事會通過在 案，並經本公司審計委員會審查並提董事會通過後，提請股東會承 認。

• 二、分配後以 109 年 12 月 31 日股東權益設算本公司每股淨值為 18.14 元。

• 三、本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一 元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

• 四、 109 年度盈餘分配表，請參閱次頁。

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決 議：本議案之票決結果，表決時出席股份總表決權數： 87,237,783 權；贊成 權數 ( 含電子投票 ) 84,672,610 權，反對權數 ( 含電子投票 ) 9,387 權，無 效權數 0 權，棄權及未投票權數 ( 含電子投票 ) 2,555,786 權。贊成權數 占出席股份總表決權數 97.05% ，本案照原案表決通過。

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• 五、討論事項

• 第一案 董事會 提

• 案 由：討論修正「公司章程」案，提請 核議。

• 說 明：一、配合公司治理及實務需求，擬修正本公司「公司章程」。

• 二、茲擬具修正條文對照表，請參閱本手冊附件三。

• 補充說明：依主管機關公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」， 本公司股東常會延期至 110 年 8 月 4 日召開。討論事項第一案「公司章程」 修正案之公司章程修訂日期應以股東會實際開會日為準，故本次公司 章程第廿一條之修正，配合調整為第二十八次修正於中華民國一一 O 年八月四日。

• 決 議：本議案之票決結果，表決時出席股份總表決權數： 87,237,783 權；贊成 權數 ( 含電子投票 ) 84,667,047 權，反對權數 ( 含電子投票 ) 9,436 權，無 效權數 0 權，棄權及未投票權數 ( 含電子投票 ) 2,561,300 權。贊成權數 占出席股份總表決權數 97.05% ，本案照原案表決通過。

• 六、臨時動議：無。

七、散會。

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【附件一】

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【附件二】

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【附件三】

零壹科技股份有限公司

「公司章程」修正條文對照表

	修正條文		現行條文	修正說明
	第五條：本公司資本總額定為新台 幣貳拾億元 (含員工認股權憑證可 認購股份數額壹億元)，分為貳億 股，每股新台幣壹拾元。 前項資本總額股份總數，授權董事 會視實際需要分次發行普通股或特 別股。		第五條：本公司資本總額定為新台 幣壹拾伍億元 (含員工認股權憑證 可認購股份數額壹億元)，分為壹億 伍仟萬股，每股新台幣壹拾元。 前項資本總額股份總數，授權董事 會視實際需要分次發行普通股或特 別股。	配合實務 需要修 正。
	第五條之一：本公司特別股之權利 義務及其他重要發行條件如下： 一：略。 二、特別股股息以年率百分之八為 上限，按每股發行價格計算，得授 權董事會以三分之二以上董事之出 席，及出席董事過半數之決議，訂 定基準日將應分派股息每年以現金 一次發放，並報告股東會。發行年 度及收回年度股息之發放數，按當 年度實際發行天數計算。 三、本公司對特別股之股息分派具 自主裁量權，如因本公司年度未分 配盈餘加計累積未分配盈餘之總額 不足分派特別股股息，本公司得決 議不分派特別股股息，特別股股東 不得異議。如所發行之特別股為非 累積型，其未分派或分派不足額之 股息，不累積於以後有盈餘年度遞 延償付。 四至十：略。 特別股之名稱、發行日期、具體發 行條件及其他相關事宜，授權董事 會於實際發行時，視資本市場狀況 及投資人認購意願，依本公司章程 及相關法令訂定之。		第五條之一：本公司特別股之權利 義務及其他重要發行條件如下： 一：略。 二、特別股股息以年率百分之八為 上限，按每股發行價格計算，股息 得每年以現金一次發放，於每年股 東常會承認財務報告後，由董事會 訂定基準日支付前一年度得發放之 股息。發行年度及收回年度股息之 發放數，按當年度實際發行天數計 算。 三、本公司對特別股之股息分派具 自主裁量權，如因本公司年度決算 無盈餘或盈餘不足分派特別股股 息，本公司得決議不分派特別股股 息，特別股股東不得異議。如所發 行之特別股為非累積型，其未分派 或分派不足額之股息，不累積於以 後有盈餘年度遞延償付。 四至十：略。 特別股之名稱、發行日期、具體發 行條件及其他相關事宜，授權董事 會於實際發行時，視資本市場狀況 及投資人認購意願，依本公司章程 及相關法令訂定之。	配合實務 需要修 正。

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零壹科技股份有限公司 「公司章程」修正條文對照表

	修正條文		現行條文	修正說明
	第十九條：本公司應以當年度獲利 狀況之1%~15%分派員工酬勞及應 以不超過當年度獲利狀況之3%分 派董事酬勞，但公司尚有累積虧損 時，應予彌補。 前項所稱之當年度獲利狀況係指當 年度稅前利益扣除分派員工酬勞及 董事酬勞前之利益。 員工酬勞及董事酬勞之分派應由董 事會以董事三分之二以上之出席及 出席董事過半數同意之決議行之， 並報告股東會。 員工酬勞得以股票或現金為之，其 發放對象包含符合一定條件之控制 或從屬公司員工。		第十九條：本公司應以當年度獲利 狀況之1%~15%分派員工酬勞及應 以不超過當年度獲利狀況之3%分 派董事酬勞，但公司尚有累積虧損 時，應予彌補。 前項所稱之當年度獲利狀況係指當 年度稅前利益扣除分派員工酬勞及 董事酬勞前之利益。 ~~本公司審計委員會設置前之監察人~~ ~~酬勞，併入第一項之董事酬勞分派~~ ~~上限比率計算。~~ 員工酬勞及董事酬勞之分派應由董 事會以董事三分之二以上之出席及 出席董事過半數同意之決議行之， 並報告股東會。 員工酬勞得以股票或現金為之，其 發放對象包含符合一定條件之控制 或從屬公司員工。	109 年改 選後已設 置審計委 員會，故 刪除。
	第十九條之一：本公司年度總決算 如有盈餘，應先提繳稅款、彌補歷 年累積虧損，次提10%為法定盈餘 公積並依法令及所需提列之特別盈 餘公積或迴轉特別盈餘公積後，如 尚有餘額，就其餘額連同上年度累 積未分配盈餘，得優先分派特別股 當年度得分派之股息。分派特別股 股息後之未分配盈餘餘額由董事會 擬具分派議案，提請股東會決議後 分派之。 前項擬具分派之盈餘得授權董事會 以三分之二以上董事之出席，及出 席董事過半數之決議，將應分派股 息及紅利之全部或一部發放現金， 並報告股東會。		第十九條之一：本公司年度總決算 如有盈餘，應先提繳稅款、彌補歷 年累積虧損，次提10%為法定盈餘 公積並依法令及所需提列之特別盈 餘公積或迴轉特別盈餘公積後，如 尚有餘額，就其餘額連同上年度累 積未分配盈餘，得優先分派特別股 當年度得分派之股息。分派特別股 股息後之餘額再加計以前年度累積 未分配盈餘由董事會擬具分派議 案，提請股東會決議後分派之。 前項擬具分派之盈餘得授權董事會 以三分之二以上董事之出席，及出 席董事過半數之決議，將應分派股 息及紅利之全部或一部發放現金， 並報告股東會。	配合實務 需要修 正。

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零壹科技股份有限公司 「公司章程」修正條文對照表

	修正條文		現行條文	修正說明
	公司無虧損者，得授權董事會以三 分之二以上董事之出席，及出席董 事過半數之決議，依公司法第二百 四十一條規定將法定盈餘公積及資 本公積之全部或一部發放現金，並 報告股東會。 本公司股利政策採用剩餘股利政 策，依公司未來資本預算規劃及營 運資金需求，考量對每股盈餘稀釋 程度及對股東權益報酬率之影響， 以不低於當年度之稅後淨利於彌補 累積虧損並扣除應提列之法定盈餘 公積及特別盈餘公積後之餘額之 30％分配股利，其中現金股利分派 之比例不低於股利總額之百分之十 發放之。		公司無虧損者，得授權董事會以三 分之二以上董事之出席，及出席董 事過半數之決議，依公司法第二百 四十一條規定將法定盈餘公積及資 本公積之全部或一部發放現金，並 報告股東會。 本公司股利政策採用剩餘股利政 策，依公司未來資本預算規劃及營 運資金需求，考量對每股盈餘稀釋 程度及對股東權益報酬率之影響， 本公司現金股利分派之比例不低於 股利總額之百分之十發放之。
	第廿一條：本章程訂立於民國六十 九年六月九日。 第一次至第二十三次….略。 第二十四次修正於中華民國一O 一年六月十五日。 第二十五次修正於中華民國一O 五年六月八日。 第二十六次修正於中華民國一O八 年六月十三日。 第二十七次修正於中華民國一O九 年六月十日。 第二十八次修正於中華民國一一O 年八月四日。		第廿一條：本章程訂立於民國六十 九年六月九日。 第一次至第二十三次….略。 第二十四次修正於中華民國一O 一年六月十五日。 第二十五次修正於中華民國一O 五年六月八日。 第二十六次修正於中華民國一O八 年六月十三日。 第二十七次修正於中華民國一O九 年六月十日。	增列修正 日期。

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