ZERO ONE — AGM Information 2021

Aug 12, 2021

零壹科技股份有限公司

110 年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：中華民國 110 年 5 月 28 日上午九時

股東會開會地點：台北市內湖區瑞光路 513 巷 35 號 6 樓

叁、承認事項

第一案 董事會 提

案 由： 109 年度營業報告書及財務報表，提請 承認。

• 說 明：本公司 109 年度財務報表等表冊，業經勤業眾信聯合會計師事務所及本公 司審計委員會查核完畢，認為尚無不合，並出具書面查核報告。

• 一、營業報告書：請參閱議事手冊。

• 二、會計師查核報告書及 109 年度財務報表：請參閱議事手冊。

• 決 議：

第二案 董事會 提

• 案 由： 109 年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說 明：一、 109 年度盈餘分配如下表，業經 110 年 02 月 24 日董事會通過在案， 並經本公司審計委員會審查並提董事會通過後，提請股東會承認。

• 二、分配後以 109 年 12 月 31 日股東權益設算本公司每股淨值為 18.14 元。

• 三、本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元 之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

• 四、 109 年度盈餘分配表，請參閱次頁。

1

零壹科技股份有限公司

109 年度盈餘分配表

項 目 期初未分配盈餘 因採用權益法之投資調整保留盈餘 確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資， 累積損益直接移轉至保留盈餘 本期稅後淨利 提列法定盈餘公積（10%） 本期可供分配盈餘 分配項目 股東紅利-現金股利 (以流通在外股數125,945,212股計算，預計每股配發現金股 利3元。) 因採用權益法之投資調整保留盈餘	金 額 (單位：新台幣元)
	$226,902,304 ((717,985) (169,160) 259,161 441,623,542 (44,099,556)
	623,798,306 (377,835,636)
	$245,962,670

董事長：林嘉勲 經理人：黃素娥 會計主管：金可玫

決 議：

2

肆、討論事項

第一案 董事會 提

案 由：討論修正「公司章程」案，提請 核議。

• 說 明：一、配合公司治理及實務需求，擬修正本公司「公司章程」。

二、茲擬具修正條文對照表，請參閱議事手冊。

決 議：

3