ZERO ONE — AGM Information 2020

Jun 24, 2020

零壹科技股份有限公司

109 年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：中華民國 109 年 6 月 10 日上午九時

股東會開會地點：台北市內湖區瑞光路 513 巷 35 號 6 樓

叁、承認事項

第一案董事會提

案 由： 108 年度營業報告書及財務報表，提請 承認。

• 說 明：本公司 108 年度財務報表等表冊，業經勤業眾信聯合會計師事務所及本公 司監察人查核完畢，認為尚無不合，並出具書面查核報告。

• 一、營業報告書：請參閱議事手冊。

• 二、會計師查核報告書及 108 年度財務報表：請參閱議事手冊。

• 決 議：

第二案董事會提

• 案 由： 108 年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說 明：一、 108 年度盈餘分配如下表，業經 109 年 2 月 26 日董事會通過在案， 並經本公司全體監察人查核完竣後提請股東會承認。

• 二、分配後以 108 年 12 月 31 日股東權益設算本公司每股淨值為 17.42 元。

• 三、本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元 之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

• 四、 108 年度盈餘分配表，請參閱次頁。

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零壹科技股份有限公司

108 年度盈餘分配表

項 目 期初未分配盈餘 確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資， 累積損益直接移轉至保留盈餘 調整後未分配盈餘 本期稅後淨利 提列法定盈餘公積（10%） 迴轉依法提列特別盈餘公積 本期可供分配盈餘 分配項目 股東紅利-現金股利 (以流通在外股數124,787,212 股計算，預計每股配發現金 股利2元。) 期末未分配盈餘	金 額 (單位：新台幣元)
	$151,482,225 ((926,286) (7,105,163)
	143,450,776 351,313,272 (35,131,327) 16,844,007
	476,476,728 (249,574,424)
	$226,902,304

董事長：林嘉勲經理人：黃素娥會計主管：金可玫

決 議：

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肆、討論事項

第一案董事會提

• 案 由：討論修正「公司章程」案，提請 核議。

• 說 明：一、配合公司設置審計委員會及實務需求，擬修正本公司「公司章程」。

二、茲擬具修正條文對照表，請參閱議事手冊。

決議：

第二案董事會提

• 案 由：討論修正「取得或處分資產處理程序」案，提請 核議。

• 說 明：一、配合法令修正及設置審計委員會，擬修正本公司「取得或處分資產處 理程序」。

二、茲擬具修正條文對照表，請參閱議事手冊。

• 決 議：

第三案董事會提

• 案 由：討論修正「對外背書保證作業程序」案，提請 核議。

• 說 明：一、配合法令修正及設置審計委員會，擬修正本公司「對外背書保證作業 程序」。

• 二、茲擬具修正條文對照表，請參閱議事手冊。

• 決 議：

3

第四案董事會提

• 案 由：討論修正「資金貸與他人作業程序」案，提請 核議。

• 說 明：一、配合法令修正及設置審計委員會，擬修正本公司「資金貸與他人作業 程序」。

• 二、茲擬具修正條文對照表，請參閱議事手冊。

• 決 議：

伍、選舉事項

• 第一案 董事會 提

• 案 由：選任本公司第 14 屆董事 8 席 ( 含獨立董事 3 席 ) 案。

• 說 明：：一、本公司現任董事與監察人任期將於民國 109 年 06 月 13 日屆滿，因本年 股東常會提前至民國 109 年 6 月 10 日召開，依公司法第 199 條 之 1 規定，擬提前全面改選第十四屆董事（含獨立董事）。

• 二、配合公司設置審計委員會替代監察人，依本公司修正後公司章程第 13 條規定，選出董事 8 席 ( 含獨立董事 3 席 ) ，任期均為三年，新任董事 （含獨立董事）自選任之日起即就任（任期自 109 年 06 月 10 日起至 112 年 06 月 09 日止）。

• 三、本公司第十四屆董事（含獨立董事）採候選人提名制度，候選人名 單業經本公司 109 年 04 月 27 日董事會審核通過，候選人名單請參閱議 事手冊。

選舉結果：

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陸、其他議案

第一案董事會提

案由：解除本公司新任董事「競業禁止」討論案，敬請核議。

• 說 明：一、依公司法第 209 條規定，「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內 之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」

• 二、本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公 司，並擔任董事之行為，爰依法提請股東會同意解除該董事及其代表 人競業禁止之限制。

決議：

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