ZERO ONE — AGM Information 2019

Apr 30, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3029 零壹　公司提供

序號	1	發言日期	108/04/30	發言時間	17:11:09
發言人	金可玫	發言人職稱	財務處處長	發言人電話	26565656
主旨	零壹科技董事會決議增列108年股東常會討論案
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/04/30
說明	1.董事會決議日期:108/04/30 2.股東會召開日期:108/06/13 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路513巷35號6樓 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司107年度營業報告。 (2)監察人查核107年度決算表冊報告。 (3)本公司107年度員工及董事、監察人酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)107年度營業報告書及財務報表，提請承認。 (2)107年度盈餘分配案，提請承認。 6.召集事由三、討論事項: (1)討論修正「公司章程」案。 (2)討論修正「取得或處分資產處理程序」案。 (3)討論修正「董事及監察人選舉辦法」案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/15 11.停止過戶截止日期:108/06/13 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.