ZERO ONE — AGM Information 2017

Jul 3, 2017

零壹科技股份有限公司

106年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：中華民國106年6月14日上午九時

股東會開會地點：台北市內湖區內湖路一段360巷6號9樓

叁、承認事項

第一案 董事會 提

案 由：本公司105年度營業報告書及財務報表，提請 承認。

說 明：本公司105年度財務報表等表冊，業經勤業眾信聯合會計師事務所及本公司監察人查核完畢，認為尚無不合，並出具書面查核報告。

一、營業報告書：請參閱議事手冊。

二、會計師查核報告書及105年度財務報表：請參閱議事手冊。

決 議：

第二案 董事會 提

案 由：105年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明：一、105年度盈餘分配如下表，業經106年 4 月 26日董事會通過在案，並經本公司全體監察人查核完竣後提請股東會承認。

二、分配後以106年3月31日股東權益設算本公司每股淨值為15.49元。

三、本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。現金股利之除息基準日及配發等相關事宜，俟本案決議通過後，授權董事會訂定之。

四、本公司於除息基準日之流通在外總股數有所變動時，擬提請股東會授權董事會，按除息基準日實際流通在外總股數，調整配息比率，並授權董事長處理後續相關事宜。

五、105年度盈餘分配表，請參閱次頁。

零壹科技股份有限公司 盈餘分配表 中華民國一Ｏ五年度 單位：新台幣元
項       目	金    額	備    註
期初未分配盈餘	29,930,901
減：其他綜合損益	2,461,849	確定福利計劃之再衡量數(105年度)
加：本年度稅後淨利	224,076,816
小計：	251,545,868
提列項目：
減：提列10%法定盈餘公積	22,407,682
加：迴轉依法提列特別盈餘公積	6,152,522
可供分配盈餘數	$235,290,708
分配項目：
減：股東紅利—現金股利	146,690,373	以流通在外股數122,241,978股計算，預計每股配發現金股利1.2元。
期末未分配盈餘	$88,600,335

董事長：林嘉勲 經理人：林嘉勲 會計主管：金可玫

決 議：

肆、討論事項

第一案 董事會 提

案 由：討論修正「股東會議事規則」案，提請 核議。

說 明：一、配合設置獨立董事及股東會採用電子投票制度，擬修正本公司「股東會議事規則」。

二、茲擬具修正條文對照表，請參閱議事手冊。

決 議：

第二案 董事會 提

案 由：討論修正「取得或處分資產處理程序」案，提請 核議。

說 明：一、配合設置獨立董事及法令修正，擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」。

二、茲擬具修正條文對照表，請參閱議事手冊。

決 議：

伍、選舉事項

第一案 董事會 提

案 由：選任本公司第13屆董事7席(含獨立董事3席)、監察人3席案。

說 明：一、本公司現任董事及監察人任期自民國103年6月9日起至106年6月8日止，依公司法規定，任期屆滿不及改選時，延長其執行職務至改選為止。

二、擬依本公司章程第十三條規定，選出董事7席(含獨立董事3席)、監察人3席，任期均為三年，新任董事（含獨立董事）及監察人自選任之日起即就任（任期自106年6月14日起至109年6月13日止）。

二、本公司獨立董事採公司法第192條之1候選人提名制度，候選人名單業經本公司106年04月26日董事會審核通過，候選人相關資料，請參閱議事手冊。

選舉結果：

陸、其他議案：

第一案 董事會 提

案 由：解除本公司新任董事「競業禁止」討論案，敬請 核議。

說 明：一、依公司法第209條之規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。

二、本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事之行為，爰依法提請股東會同意解除該董事及其代表人競業禁止之限制。

決 議：