ZERO ONE — AGM Information 2017

Feb 24, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3029 零壹　公司提供

序號	1	發言日期	106/02/24	發言時間	16:34:15
發言人	金可玫	發言人職稱	財務處處長	發言人電話	26565656
主旨	本公司董事會決議召開一O六年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/02/24
說明	1.董事會決議日期:106/02/24 2.股東會召開日期:106/06/14 3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段360巷6號9樓 4.召集事由一、報告事項: 1.本公司105年度營業報告。 2.監察人查核105年度決算表冊報告。 3.本公司105年度員工及董事、監察人酬勞分配情形報告。 4.本公司105年度發行可轉換公司債之轉換情形報告 5.召集事由二、承認事項: 1.105年度營業報告書及財務報表，提請承認 2.105年度盈餘分配案，提請承認。 6.召集事由三、討論事項: 1.討論修正「股東會議事規則」案。 2.討論修正「取得或處分資產處理程序」案。 7.召集事由四、選舉事項:選任本公司第13屆董事7席(含獨立董事3席)、監察人3席案。 8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事「競業禁止」討論案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/04/16 11.停止過戶截止日期:106/06/14 12.其他應敘明事項:本公司105年度盈餘分配案,將於股東會召開四十日前公告之。

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