ZERO ONE — AGM Information 2013

Apr 25, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3029 零壹　公司提供

序號	1	發言日期	102/04/25	發言時間	17:20:13
發言人	金可玫	發言人職稱	財務處處長	發言人電話	26565656
主旨	本公司董事會決議增訂102年股東常會討論案
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/04/25
說明	1.董事會決議日期:102/04/25 2.股東會召開日期:102/06/13 3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段360巷6號9樓 4.召集事由: 股東會提案如下 (一)、報告事項： 1.本公司101年度營業報告。 2.監察人查核101年度決算表冊報告。 3.本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs）， 可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。 (二)、承認事項 1.101年度營業報告書及財務報表，提請承認。 2.101年度盈餘分配案，提請承認。 (三)、討論事項: 1.討論以資本公積發放現金股利案 2.討論修訂背書保證作業程序案。 3.討論修訂取得或處分資產處理程序。 4.討論修訂董事監察人選舉辦法案。 (四)、選舉事項:無。 (五)、其他議案:無。 (六)、臨時動議 (七)、散會 5.停止過戶起始日期:102/04/15 6.停止過戶截止日期:102/06/13 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.