ZERO CO.,LTD.

AGM Information • Sep 29, 2023

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年９月29日
【会社名】	株式会社ゼロ
【英訳名】	ZERO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　北村　竹朗
【本店の所在の場所】	神奈川県川崎市幸区堀川町580番地ソリッドスクエア西館６階
【電話番号】	044(520)0106
【事務連絡者氏名】	取締役グループ戦略本部長　　髙橋　俊博
【最寄りの連絡場所】	神奈川県川崎市幸区堀川町580番地ソリッドスクエア西館６階
【電話番号】	044(520)0106
【事務連絡者氏名】	取締役グループ戦略本部長　　髙橋　俊博
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E04230 90280 株式会社ゼロ ZERO CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E04230-000 2023-09-29 xbrli:pure

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１【提出理由】

2023年９月27日開催の当社第77回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年９月27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の配当に関する件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額

１株につき金　36円00銭　総額615,936,960円

ロ　効力発生日

2023年９月28日

第２号議案　取締役９名選任の件

取締役として、北村竹朗、柴崎康男、小倉信祐、髙橋俊博、タン・エンスン、グレン・タン、鎌田正彦、上村俊之および和田芳幸を選任する。

第３号議案　監査役３名選任の件

監査役として、塩谷知之、鈴木良和および加藤嘉一を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び (賛成の割合)
第１号議案				(注)１
	155,285	39	―		可決	(99.97%)
第２号議案				(注)２
北村　竹朗	155,195	129	―		可決	(99.91%)
柴崎　康男	155,247	77	―		可決	(99.95%)
小倉　信祐	155,276	48	―		可決	(99.96%)
髙橋　俊博	155,275	49	―		可決	(99.96%)
タン・エンスン	155,220	104	―		可決	(99.93%)
グレン・タン	155,233	91	―		可決	(99.94%)
鎌田　正彦	155,189	135	―		可決	(99.91%)
上村　俊之	155,276	48	―		可決	(99.96%)
和田　芳幸	155,264	60	―		可決	(99.96%)
第３号議案				(注)２
塩谷　知之	155,276	48	―		可決	(99.96%)
鈴木　良和	155,233	91	―		可決	(99.94%)
加藤　嘉一	155,231	93	―		可決	(99.94%)

(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、議決権数の一部を加算しておりません。