ZEON CORPORATION

AGM Information • Jul 1, 2024

 臨時報告書_20240628163037

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年７月１日
【会社名】	日本ゼオン株式会社
【英訳名】	ZEON CORPORATION
【代表者の役職氏名】	取締役社長　豊嶋　哲也
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目６番２号
【電話番号】	０３（３２１６）１４１２
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員　曽根　芳之
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目６番２号
【電話番号】	０３（３２１６）１４１２
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員　曽根　芳之
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E00821 42050 日本ゼオン株式会社 ZEON CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00821-000 2024-07-01 xbrli:pure

 臨時報告書_20240628163037

１【提出理由】

2024年６月27日開催の当社第99回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）株主総会開催日

2024年６月27日

(2）決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

株主に対する配当財産の割り当てに関する事項

普通株式１株につき金25円

第２号議案　取締役11名選任の件

取締役として、田中公章、豊嶋哲也、松浦一慶、曽根芳之、小西裕一郎、渡辺えりさ、北畑隆生、南雲忠信、池野文昭、秋山美紀および升味佐江子の11氏を選任する。

なお、北畑隆生、南雲忠信、池野文昭、秋山美紀および升味佐江子の５氏は社外取締役である。

第３号議案　監査役３名選任の件

監査役として、木村博紀、中村昌允および田名部深雪の３氏を選任する。

なお、木村博紀、中村昌允および田名部深雪の３氏は社外監査役である。

(3）決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第１号議案	1,936,234 個	688 個	0 個	99.95%	可決
第２号議案
1　 田中公章	1,649,735 個	285,638 個	1,538 個	85.16%	可決
2　 豊嶋哲也	1,740,192 個	190,769 個	5,953 個	89.83%	可決
3　 松浦一慶	1,902,597 個	34,291 個	33 個	98.22%	可決
4　 曽根芳之	1,902,595 個	34,293 個	33 個	98.22%	可決
5　 小西裕一郎	1,902,597 個	34,291 個	33 個	98.22%	可決
6　 渡辺えりさ	1,902,567 個	34,321 個	33 個	98.22%	可決
7　 北畑隆生	1,928,491 個	8,395 個	33 個	99.55%	可決
8　 南雲忠信	1,409,149 個	527,732 個	33 個	72.74%	可決
9　 池野文昭	1,788,038 個	148,842 個	33 個	92.30%	可決
10　秋山美紀	1,932,779 個	4,109 個	33 個	99.78%	可決
11　升味佐江子	1,932,779 個	4,109 個	33 個	99.78%	可決
第３号議案
1　 木村博紀	1,518,948 個	417,959 個	0 個	78.41%	可決
2　 中村昌允	1,935,726 個	1,188 個	0 個	99.93%	可決
3　 田名部深雪	1,936,065 個	849 個	0 個	99.95%	可決

各議案の可決要件

第１号議案　出席株主の有する議決権の過半数の賛成

第２号議案および第３号議案　議決権を行使することのできる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、かつ出席した株主の有する議決権の過半数の賛成

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会の前日までに議決権行使書等により事前行使された分および当社が確認した株主の議決権数の合計により各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以　上