Zentiva S.A. — AGM Information 2017

Mar 23, 2017

Raport curent

Raport curent conform	- art 226 alin (1) din Legea 297/2004 si art. 113 lit. A
	alin. (1) lit (b) din Regulamentul CNVM nr.1/2006
Data raportului:	- 23.03.2017
Denumirea entitatii emitente - S.C. ZENTIVA S.A.
Sediul social:	- Bd. Theodor Pallady nr.50, Bucucresti
Numarul de Tel. / Fax:	- 021-3047200 /021-345.40.04
Cod unic de inregistrare:	- 336206
	Numarul de ordine in Registrului Comertului: J/40/363/1991
Capital social subscris si varsat - 41.696.115 RON Piata reglementata pe care se

tranzactioneaza valorile mobiliare emise - Bursa de valori Bucuresti

Evenimentele importante de raportat:

S.C. Zentiva SA informeaza ca, in sedinta din data de 23.03.2017, Consiliul de Administratie al Societatii a decis dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea planului de investitii al Societatii aferent anului 2017, in valoare de 16.050.000 RON. Suma este destinata a fi investita in facilitati si echipamente de productie si laborator.

2. Propune Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, convocata pentru data de 27 Aprilie 2017, ora 9,00 a.m., aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2016 dupa cum urmeaza:

• Suma de 65.000.000 RON in vederea acordarii de dividende si fixarea dividendului (dividendul brut propus este in valoare bruta de 0.155890 RON /actiune);
• Suma de 8.026.646 RON va fi distribuita catre rezervele legale ale societatii;

Dividendele se vor plati la data de 9 Iunie 2017;

3. Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor Zentiva SA pentru data de 27(28).04.2017, ora 9,00 a.m.

In conformitate cu Legea 31/1990 republicatã, Consiliului de Administratie al S.C. ZENTIVA S.A., cu sediul în B-dul. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, București ("Societatea"), întrunit astăzi 23.03.2017, convoacã Adunarea Generalã Ordinara a Acţionarilor pentru data de 27 Aprilie 2017 ora 09,00 a.m., la sediul Societãtii, pentru toti actionarii înregistrati în Registrul Actionarilor ca datã de referintã la sfarsitul zilei de 14 Aprilie 2017.

In cazul neîndeplinirii conditiilor legale de validare stabilite de Actul Constitutiv, Adunarea Generalã Ordinara a Acţionarilor va fi reprogramatã pentru data de 28 Aprilie 2017, ora 09,00 a.m. în acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si avand aceeasi datã de referintã la sfarsitul zilei de 14 Aprilie 2017.

Ordinea de zi a acestei adunari va fi următoarea:

• 1. Aprobarea situatiilor financiare ale societatii aferente exercitiului financiar 2016;
• 2. Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2016 si fixarea valorii dividendului brut pe actiune si a datei de 09 Iunie 2017 ca data a platii;
• 3. Numire auditor financiar extern si fixarea duratei angajamentului de audit;
• 4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2017;
• 5. Numire membru in cadrul Consiliului de Administratie;
• 6. Stabilirea remuneraţiei anuale a administratorilor Societăţii pentru exercitiul financiar aferent anului 2017;
• 7. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administraţie pentru exercitiul financiar aferent anului 2016;
• 8. Stabilirea datei de 17 Mai 2017 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii, in conformitate cu prevederile art. 238 alin 1 din legea 297/2004 privind piata de capital;
• 9. Stabilirea datei de 16 Mai 2017 ca data ex date, in conformitate cu prevederile Regulamentului 1/2006 astfel cum a fost amendat de Regulamentul ASF nr. 13/2014;

Acţionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala personal sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura.

Accesul actionarilor la adunarea generala se face prin proba identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu procura speciala data persoanei fizice care ii reprezinta.

Procura generala va putea fi acordata pentru o perioadă de maximum 3 ani, pentru toate punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor.

Procura specială poate fi acordată pentru reprezentare la o singură Adunare Generala a Actionarilor și trebuie să conțină votul exprimat de acționar în conformitate cu ordinea de zi.

Procura speciala se va intocmi in trei exemplare originale, unul pentru Societate, cel de-al doilea exemplar va fi înmânat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar ramânând la acţionar. După completare şi semnare exemplarul din procura specială destinat Societatii, insotit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat, va fi depus in original la sediul Societăţii cel tarziu data de 25 Aprilie 2017, ora 9,00 a.m. Procura va putea fi transmisa si in format electronic, prin e-mail la adresa cristian.tudose@zentiva.ro, insotita de o copie a actului de identitate sau certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat, cu conditia va originalul sa fie transmis Societatii pana la data de 25 Aprilie 2017, ora 9,00 a.m.

Reprezentarea actionarilor se poate face si printr-o procura speciala in format pdf cu semnatura electronica extinsa incorporata, cu respectarea conditiilor prevazute de Legea 455/2001, procura ce va putea fi transmisa si in format electronic, prin e-mail la adresa cristian.tudose@zentiva.ro, pana la data de 25 Aprilie 2017, ora 9,00 a.m.

Candidaturile pentru funcţia de membri ai Consiliului de Administraţie al societatii pot fi depuse, conform art. 117¹din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la sediul Societăţii cel târziu până la data de 9 Aprilie 2017. Pentru fiecare candidat propus se va include un CV, care să menţioneze cel puţin numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională a candidatului.

Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se află la dispoziţia acţionarilor, putând fi consultată şi completată de aceştia în condiţiile de mai sus.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta inainte de data adunarii generale, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta cu legalizare de semnatura de catre un notar public impreuna cu o copie a actului de identitate sau certificatului de inregistrare al actionarului vor fi transmise Societatii in original la sediul acesteia pana cel tarziu data de 25 Aprilie 2017, ora 9,00 a.m..

Formularul de procură specială, formularul de vot prin corespondenta, proiectul de hotarare, precum si materialele informative supuse aprobarii pe ordinea de zi a Adunării se pot obţine atat de la sediul Societãtii cat si de pe pagina de internet a Societatii, începând cu data de 27 Martie 2017. Formularul de procură specială precum si formularul de vot prin corespondenta vor fi disponibile si in limba engleza.

Unul sau mai multi actionari care detin individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare de adunarea generala, care vor fi transmise in scris la sediul Societatii pana la data de 9 Aprilie 2017.

De asemenea, unul sau mai multi actionari care detin individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, drept care se poate exercita in scris la sediul Societatii, pana la sfarsitul zilei de 9 Aprilie 2017.

Actionarii Societatii pot adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor, acestea urmand a fi depuse la sediul Societatii impreuna cu copii ale documentelor de identitate care sa permita identificarea actionarului (copie carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice si certificat de inmatriculare insotit de documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului, in cazul actionarilor persoane juridice) precum si extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute pana cel tarziu data de 18 Aprilie 2017.

Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Raspunsurile vor fi disponibile pe pagina de internet a Societatii la sectiunea intrebari frecvente, in format intrebare-raspuns.

Toate documentele transmise Societatii in legatura cu adunarea generala a actionarilor vor fi transmise in plic inchis, cu mentiunea scrisa pe plic: "Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 27/28.04.2017".

Informaţii suplimentare se pot obtine la sediul Societatii sau la numarul de telefon 0372173557.

Simona Cocos Director General