Zentiva S.A. — AGM Information 2013

Apr 29, 2013

Raport curent

• Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 -

Raport curent conform	- art 226 alin. (1) din Legea 297/2004 si
	art. 113 lit. A alin (1) (c) din
	Regulamentul CNVM nr.1/2006
Data raportului:	$-29.04.2013$
Denumirea entitatii emitente	- S.C. Zentiva S.A.
Sediul social:	- Bd. Theodor Pallady nr.50, Bucucresti
Numarul de Tel. / Fax:	$-345.16.32, 345.17.10/345.40.04$
Cod unic de inregistrare:	- 336206
Numarul De ordine in Registrului Comertului:	- J40/363/1991
Capital social subscris si varsat Piata reglementata pe care se	-41.696.115 RON
tranzactioneaza valorile mobiliare emise	- Bursa de Valori Bucuresti

Evenimentul important de raportat :

S.C. Zentiva SA ("Societatea") informează că in data 26.04.2013 ora 10⁰⁰ – prima convocare, s-a intrunit Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor avand avand data de referinta 12.04.2013, cu un cvorum de 90,6156% % din totalul capitalului social, din care Venoma Holdings LTD reprezinta 50,9809 % din capitalul social, ZENTIVA NV reprezentând 23,9282 % din capitalul social, Sanofi-Aventis Europe reprezentând 6,7292 % din capitalul social; KJK FUND II SICAV-SIF reprezentand 3,0989 % din capitalul social; SIF Banat-Crisana reprezentand 0,5370 % din capitalul social; ING International Romanian Equity Fund reprezentand 1,1216 % din capitalul social; Fond de Pensii Administrat Privat SA reprezentand 3,8445 % din capitalul social; Fond de Pensii Facultative ING Optim SA reprezentand 0.1139 % din capitalul social si alți acționari, persoane fizice, în număr de 8 reprezentand 0.2615% din capitalul social al Societății, care a hotarat urmatoarele:

1. Se aproba situatiile financiare ale societatii aferente anului 2012, insotite de Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie si de Raportul Auditorului Financiar, cu urmatorii indicatori principali:

Indicatori principali	RON
Cifra de afaceri neta	242.491.029
Venituri totale	262.123.161
Cheltuieli totale	221.809.678
Profit brut	40.313.483
Profit net	32.181.076

Hotărârea a fost luată cu 343.651.318 voturi, dintr-un total de 377.831.755 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	343.651.318;
- Voturi împotrivă	12.998.202;
- Abtineri de la vot:	21.182.235;

Votul s-a realizat in cadrul buletinului de vot pus la dispozitia actionarilor de catre secretarul tehnic al Adunarii.

1. Se aproba repartizarea profitului net aferent anului 2012, dupa cum urmeaza: •Suma de 20.000.000 RON in vederea acordarii de dividende si fixarea dividendului (dividendul brut propus este in valoare bruta de 0,0480 RON/actiune):

· Suma de 12.181.076 RON va fi distribuita catre rezervele legale ale societatii:

Distribuirea dividendelor se face începand cu data de 27.05.2013 pentru platile prin transfer bancar, respectiv, incepand cu data de 17.06.2013, pentru platile in numerar. Conditiile concrete precum si modalitatile de distribuire a dividendelor vor fi cuprinse in cadrul unei proceduri care urmeaza a fi adusa la cunostinta actionarilor anterior datelor de plata a dividendului.

Comisioanele aferente platii dividendului urmeaza a fi suportate de catre actionari. Actionarii carora li se cuvin dividendele sunt cei înregistrati la Depozitarul Central S.A. la data de identificare aprobata de Adunare.

Hotărârea a fost luată cu 340.531.818 voturi, dintr-un total de 377.831.755 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	340.531.818;
- Voturi împotrivă:	37.210.437;
- Abtineri de la vot:	89.500;

Votul s-a realizat in cadrul buletinului de vot pus la dispozitia actionarilor de catre secretarul tehnic al Adunarii.

1. Se aproba raportul anual, in conformitate cu dispozitiile art 227 alin. 4 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

Hotărârea a fost luată cu 343.726.318 voturi, dintr-un total de 377.831.755 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	343.726.318;
- Voturi împotrivă:	12.923.937;
- Abtineri de la vot:	21.181.500;

Votul s-a realizat in cadrul buletinului de vot pus la dispozitia actionarilor de catre secretarul tehnic al Adunarii.

1. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiului financiar aferent anului 2013 cu urmatorii indicatori principali:

Indicatori principali	RON
Cifra de afaceri neta	300.218.582
Cheltuieli de exploatare	241.225.821
Rezultat din exploatare	58.992.761

Hotărârea a fost luată cu 343.628.318 voturi, dintr-un total de 377.831.755 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru	343.628.318;
- Voturi împotrivă	12.923.937;
- Abtineri de la vot:	21.256.500;

Votul s-a realizat in cadrul buletinului de vot pus la dispozitia actionarilor de catre secretarul tehnic al Adunarii.

1. Se aproba numirea D-lui Christophe Gourlet în functia de membru definitiv al Consiliului de Administrație al SC ZENTIVA SA. Durata mandatului in cadrul Consiliului de Administratie al Societatii va fi egală cu perioada de timp rămasă până la expirarea mandatului administratorului inlocuit.

Hotărârea a fost luată cu 343.653.202 voturi, dintr-un total de 377.831.755 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	343.653.202:
- Voturi împotrivă:	12.922.053;
- Abtineri de la vot:	21.256.500;

Votul a fost secret si s-a realizat in cadrul buletinului de vot pus la dispozitia actionarilor de catre secretarul tehnic al Adunarii.

6. Se aproba remunerația anuala a administratorilor Societății, pentru exercitiul financiar 2013, dupa cum urmeaza:

$(i)$ - In suma bruta de 54.000 RON / an – pentru administratorul independent;

Hotărârea a fost luată cu 343.638.702 voturi, dintr-un total de 377.831.755 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	343.638.702;
- Voturi împotrivă:	12.936.553;
- Abtineri de la vot:	21.256.500;

(ii) - In suma bruta de 18.000 RON / an - pentru Presedintele Consiliului de Administratie:

Hotărârea a fost luată cu 343.653.202 voturi, dintr-un total de 377.831.755 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	343.653.202;
- Voturi împotrivă:	12.922.053;
- Abtineri de la vot:	21.256.500;

(iii) - In suma bruta de 12.000 RON / an - pentru Dna Margareta Tanase;

Hotărârea a fost luată cu 343.728.202 voturi, dintr-un total de 377.831.755 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	343.728.202;
- Voturi împotrivă:	12.922.053;

ZGNTIVA Parte a grupului sanofi-aventis - Abtineri de la vot:

21.181.500;

(iv) - In suma bruta de 12.000 RON / an - pentru Dna Simona Cocos;

Hotărârea a fost luată cu 343.728.202 voturi, dintr-un total de 377.831.755 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	343.728.202;
- Voturi împotrivă:	$12.922.053$ ;
- Abtineri de la vot:	21.181.500;

(v) - In suma bruta de 12.000 RON / an - pentru DI. David Sanchez-Mendez;

Hotărârea a fost luată cu 343.653.202 voturi, dintr-un total de 377.831.755 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	$343.653.202$ ;
- Voturi împotrivă:	12.922.053;
- Abtineri de la vot:	21.256.500;

Votul s-a realizat in cadrul buletinului de vot pus la dispozitia actionarilor de catre secretarul tehnic al Adunarii.

7. Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar aferent anului 2012.

Hotărârea a fost luată cu 343.651.318 voturi, dintr-un total de 377.831.755 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	343.651.318;
- Voturi împotrivă:	12.923.202;
- Abtineri de la vot:	21.257.235;

Votul a fost secret si s-a realizat in cadrul buletinului de vot pus la dispozitia actionarilor de catre secretarul tehnic al Adunarii.

1. Se aproba data de 15 Mai 2013 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA, in conformitate cu prevederile art. 238 alin 1 din legea 297/2004 privind piata de capital.

Hotărârea a fost luată cu 377.831.020 voturi, dintr-un total de 377.831.755 voturi valabil exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	377.831.020;
- Voturi împotrivă:	0:
- Abtineri de la vot:	735:

Votul s-a realizat in cadrul buletinului de vot pus la dispozitia actionarilor de catre secretarul tehnic al Adunarii.

9. Se respinge acordarea de dividende in suma bruta de 0,06927 RON/actiune;

Hotărârea a fost luată cu 340.399.652 voturi, dintr-un total de 377.831.755 voturi exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	37.432.103;
- Voturi împotrivă:	340.399.652;
- Abtineri de la vot:

Votul s-a realizat in cadrul buletinului de vot pus la dispozitia actionarilor de catre secretarul tehnic al Adunarii.

Se respinge intocmirea si prezentarea de catre auditorul societatii a $10.$ unui raport suplimentar privind tranzactiile intra-grup realizate in perioada 2010-2012, conform prevederilor art. 259 alin. (1) din Legea nr. 297/2004.

Hotărârea a fost luată cu 340.399.652 de voturi, dintr-un total de 377.831.755 voturi exprimate după cum urmează:

- Voturi pentru:	37.431.368;
- Voturi împotrivă:	340.399.652;
- Abtineri de la vot:	735:

Votul s-a realizat in cadrul buletinului de vot pus la dispozitia actionarilor de catre secretarul tehnic al Adunarii.

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 377.831.755, reprezentand 90,6156% % din capitalul social. Numarul total de voturi valabil exprimate este de 377.831.755 voturi.

Simona Cocos Director General

ocos