Zentiva S.A. — AGM Information 2011

Sep 29, 2011

Raport curent

Raport curent conform	- art 226 alin (1) din Legea 297/2004 si art. 113 lit. A
	alin. (1) lit (e) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006
Data raportului:	$-27.09.2011$
Denumirea entitatii emitente - S.C. ZENTIVA S.A.
Sediul social:	- Bd. Theodor Pallady nr.50, Bucucresti
Numarul de Tel. / Fax:	$-021 - 3047200/021 - 345.40.04$
Cod unic de inregistrare:	$-336206$
Numarul de ordine in Registrului Comertului: J/40/363/1991
Capital social subscris si varsat - 41.696.115 RON Piata reglementata pe care se

tranzactioneaza valorile mobiliare emise - Bursa de valori Bucuresti

Evenimentul important de raportat:

S.C. Zentiva SA informeaza ca. Consiliul de Administratie al Societatii a decis in sedinta din data de 27.09.2011 dupa cum urmeaza:

1. la act de demisia D-lui Dan Ivan din functiile de Membru si Presedinte al Consiliului de Administratie al Zentiva SA, incetarea mandatelor de Membru si Presedinte al Consiliului de Administratie al Zentiva SA avand loc la data de 1 Octombrie 2011

2. Numirea D-lui Jacques Nathan in functia de administrator provizoriu in cadrul Consiliului de Administratie al Zentiva SA.

Mandatul sau de administrator provizoriu va incepe sa curga de la data de 1 Octombrie 2011.

1. Alegerea D-lui Jacques Nathan in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie al Zentiva SA.

Mandatul sau de Presedinte va incepe sa curga de la data de 1 Octombrie 2011.

4. Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor Zentiva SA pentru data de 29.11.2011, ora 10,00 a.m.

In conformitate cu Legea 31/1990 republicatã, Consiliului de Administratie al S.C. ZENTIVA S.A., cu sediul în B-dul. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucuresti ("Societatea"), convoacã Adunarea Generalã Ordinara a Actionarilor pentru data de 29 Noiembrie 2011, ora 10,00 a.m., la sediul Societătii, pentru toti actionarii înregistrati în Registrul Actionarilor ca datã de referintã la sfarsitul zilei de 16 Noiembrie 2011.

In cazul neîndeplinirii conditiilor legale de validare stabilite de Actul Constitutiv, Adunarea Generalã Ordinara a Actionarilor va fi reprogramatã pentru data de 30 Noiembrie 2011, ora 10.00 a.m. în acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Ordinea de zi a acestei adunari va fi următoarea:

• 1. Numire membru in cadrul Consiliului de Administratie:
• 1. Dizolvarea urmata de lichidarea societatii Pallady Business Park SRL;
• 1. Stabilirea datei de 19 Decembrie 2011 (minim 10 zile lucratoare dupa data tinerii adunarii) ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii, in conformitate cu prevederile art. 238 alin 1 din legea 297/2004 privind piata de capital.

Acționarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala personal sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala.

Accesul actionarilor la adunarea generala se face prin proba identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu procura speciala data persoanei fizice care ii reprezinta

Procura speciala se va intocmi in trei exemplare originale, unul pentru Societate, cel de-al doilea exemplar va fi înmânat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar ramânând la actionar. După completare și semnare exemplarul din procura specială destinat Societatii, insotit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat, va fi depus in original la sediul Societătii cel tarziu data de 27 Noiembrie 2011, orele 10,00 a.m. Procura va putea fi transmisa si in format electronic, prin e-mail la adresa cristian.tudose@zentiva.ro, insotita de o copie a actului de identitate sau certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat, cu conditia va originalul sa fie transmis Societatii pana la data de 27 Noiembrie 2011, orele 10,00 a.m..

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta inainte de data adunarii generale, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta cu legalizare de semnatura de catre un notar public impreuna cu o copie a actului de identitate sau certificatului de inregistrare al actionarului vor fi transmise Societatii in original la sediul acesteia pana cel tarziu data de 27 Noiembrie 2011, orele 10,00 $a.m$

Formularul de procură specială, formularul de vot prin corespondenta, proiectul de hotarare, precum si materialele informative supuse aprobarii pe ordinea de zi a Adunării se pot obține atat de la sediul Societătii cat si de pe pagina de internet a Societatii, începând cu data de 26 Octombrie 2011.

Unul sau mai multi actionari care detin individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare de adunarea generala, care vor fi transmise in scris la sediul Societatii pana la data de 15 Octombrie 2011.

De asemenea, unul sau mai multi actionari care detin individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale,

drept care se poate exercita in scris la sediul Societatii, pana la sfarsitul zilei de 15 Octombrie 2011

Candidaturile pentru functia de membri ai Consiliului de Administratie al societatii pot fi depuse, conform art. 117¹ din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la sediul Societătii cel târziu până la data de 15 Octombrie 2011. Pentru fiecare candidat propus se va include un CV, care să mentioneze cel putin numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a candidatului.

Lista cuprinzând informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispozitia actionarilor, putând fi consultată și completată de aceștia în conditiile de mai sus.

Actionarii Societatii pot adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor, acestea urmand a fi depuse la sediul Societatii impreuna cu copii ale documentelor de identitate care sa permita identificarea actionarului (copie carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice si certificat de inmatriculare insotit de documentul oficial care atesta dreptul calitatea de reprezentant legal al actionarului, in cazul actionarilor persoane juridice) pana cel tarziu data de 25 Noiembrie 2011, orele 10,00 a.m..

Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Raspunsurile vor fi disponibile pe pagina de internet a Societatii la sectiunea intrebari frecvente, in format intrebare-raspuns.

Toate documentele transmise Societatii in legatura cu adunarea generala a actionarilor vor fi transmise in plic inchis, cu mentiunea scrisa pe plic: "Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29/30 Noiembrie 2011".

Informații suplimentare se pot obtine la sediul Societatii sau la numarul de telefon 0372173557.