ZENIX ROBOTICS CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 17, 2025

제닉스/주주총회소집결의/(2025.02.17)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-20
시간	오전 9시
2. 장소		충청남도 천안시 서북구 직산읍 부송로 165-33, 1공장 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		부의안건 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수 한도의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수 한도의 건 - 제5호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건 - 제6호 의안 : 이익배당금 지급의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주주총회의 세부의안은 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정