ZENIX ROBOTICS CO.,LTD

AGM Information • Mar 20, 2025

제닉스/정기주주총회결과/(2025.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 15기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	80,476		- 매출액
- 부채총계	23,241		- 영업이익	4,306
- 자본금	437		- 당기순이익	6,046
- 자본총계	57,235		*주당순이익(원)	1,333
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,311,792,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.2
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수 한도의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수 한도의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 이익배당금 지급의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-20
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 시가배당율(%)은 배당기준일 2매매일거래일 전일부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당배당금의 비율임 - 상기 배당금총액은 배당기준일의 총 주식수 4,372,640주 기준으로, 주당 300원의 배당으로 계산하였음 - 배당금 지급 예정일자는 상법 제464조의2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정임 - 제15기 재무제표 이사회 승인일 : 2025.02.07.
※관련공시		2024-12-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-17 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고