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本資料由　 (上市公司) 1558 伸興　公司提供


序號	3	發言日期	109/04/30	發言時間	14:53:24
發言人	周俊伸	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(04)22785177#182
主旨	公告本公司董事會決議增列109年股東常會議案
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/04/30
說明	1.董事會決議日期:109/04/30 2.股東會召開日期:109/06/12 3.股東會召開地點:台中市太平區永成路78號四樓 4.召集事由一、報告事項: (一) 108年度營業報告。 (二) 監察人審查本公司108年度決算報告。 (三) 本公司背書保證金額報告。 (四) 本公司董監及員工酬勞報告。 (五) 本公司修訂「誠信經營守則」報告。 (六) 本公司修訂「董事會議事規範」報告。 (七) 本公司修訂「買回股份轉讓員工辦法」報告。 (八) 買回本公司股份執行情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (一) 本公司108年度營業報告書及財務報表。 (二) 本公司108年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (一) 本公司「股東會議事規則」修訂案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/14 11.停止過戶截止日期:109/06/12 12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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