ZENG HSING - AGM Information 2019

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本資料由　 (上市公司) 1558 伸興　公司提供


序號	1	發言日期	108/05/02	發言時間	14:07:40
發言人	周俊伸	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(04)22122267#182
主旨	本公司董事會決議增列108年股東常會議案
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/05/02
說明	1.董事會決議日期:108/05/02 2.股東會召開日期:108/06/14 3.股東會召開地點:台中市西區館前路五十七號(全國大飯店國際廳II) 4.召集事由一、報告事項: (一) 107年度營業報告。 (二) 監察人審查本公司107年度決算報告。 (三) 本公司背書保證金額報告。 (四) 本公司庫藏股執行情形報告。 (五) 本公司董監及員工酬勞報告。 5.召集事由二、承認事項: (一) 本公司107年度營業報告書及財務報表。 (二) 本公司107年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (一) 解除本公司蔡崇光董事競業禁止之限制案。 (二) 本公司「公司章程」修訂案。 (三) 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (四) 本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」修訂案。 7.召集事由四、選舉事項: (一) 補選一席監察人案。 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/16 11.停止過戶截止日期:108/06/14 12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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