ZENG HSING — AGM Information 2017

Jun 15, 2017

==> picture [46 x 37] intentionally omitted <==

伸興工業股份有限公司

民國106 年股東常會議案參考資料

承認事項

第 一 案 (董事會提)

• 案 由：本公司105 年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

• 說 明：(一)本公司105 年度營業報告書及財務報表，業經本公司董事會會議通 過，並送請全體監察人審查完畢，出具書面審查報告書在案。

  • (二)前項營業報告書及財務報表，請參閱【附件一】(第6~7 頁)及【附 件四】(第10~29 頁)。

第 二 案 (董事會提)

• 案 由：本公司105 年度盈餘分派案，敬請 承認。

• 說 明：(一)本公司105 年度盈餘分派案，業經本公司106 年3 月22 日董事會 決議通過。

  • (二)擬派發股東現金股利新台幣575,088,495 元。

  • (三)本盈餘分派案俟本年度股東常會通過後，擬請股東常會授權董事會 另訂除息基準日，以該基準日股東名簿記載之股東持有股份，每仟 股無償配發現金股利9,500 元。嗣後若因買回本公司股份或因員工 認股權之行使，而須註銷股份或發行新股，致影響流通在外股份數 量，請授權董事長依本次股東會決議之普通股擬分配盈餘總額，按 配息基準日本公司實際流通在外股份之數量，調整分配比率。

  • (四)本公司105 年度盈餘分配表，請參閱【附件五】(第30 頁)。

討論事項

第 一 案 (董事會提)

• 案 由：本公司「公司章程」修訂案，提請 核議。

• 說 明：擬修訂本公司「公司章程」，修訂條文對照表請參閱【附件六】(第31 頁)。

第 二 案 (董事會提)

• 案 由：本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案，提請 核議。

• 說 明：擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」，修訂條文對照表請參閱【附

件七】(第32 頁)。

第 三 案 (董事會提)

• 案 由：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案，提請 核議。

• 說 明：配合主管機關修訂，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，修訂 條文對照表請參閱【附件八】(第33~38 頁)。