ZENG HSING — AGM Information 2016

Mar 31, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1558 伸興　公司提供

序號	3	發言日期	105/03/31	發言時間	16:55:30
發言人	張惠玲	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(04)22785177#182
主旨	本公司董事會決議增列105年股東常會議案
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/31
說明	1.董事會決議日期:105/03/31 2.股東會召開日期:105/06/15 3.股東會召開地點:台中市太平區永成路78號(本公司) 4.召集事由: 討論事項一 (一) 本公司「公司章程」修訂案。 報告事項 (一) 104年度營業報告。 (二) 監察人審查本公司104年度決算報告。 (三) 本公司背書保證金額報告。 (四) 本公司董監及員工酬勞報告。 (五) 買回本公司股份執行情形報告。 承認事項 (一) 本公司104年度營業報告書及財務報表。 (二) 本公司104年度盈餘分派案。 討論事項二 (一) 討論發行限制員工權利新股案。 5.停止過戶起始日期:105/04/17 6.停止過戶截止日期:105/06/15 7.其他應敘明事項: (一)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股1%以上之股東提案， 相關提案文件請以書面提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及 回覆審查結果。受理期間為105年4月11日起至105年4月21日下午五點前 (郵寄者以寄達日期為憑，並於信封封面上加註『股東會提案函件』字 樣及以掛號函件寄送)，以送達或寄達至受理地點為憑。受理地點：伸 興工業股份有限公司(地址：台中市太平區永成路78號，電話： 04-22785177)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.