ZENG HSING — AGM Information 2015

Apr 30, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1558 伸興　公司提供

序號	1	發言日期	104/04/30	發言時間	14:21:41
發言人	張惠玲	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(04)22785177#182
主旨	本公司董事會決議增列104年股東常會議案
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/04/30
說明	1.董事會決議日期:104/04/30 2.股東會召開日期:104/06/18 3.股東會召開地點:台中市太平區永成路78號(本公司) 4.召集事由: 報告事項 (一) 103年度營業報告。 (二) 監察人審查本公司103年度決算報告。 (三) 本公司背書保證金額報告。 (四) 本公司修訂「道德行為準則」報告。 (五) 本公司訂定「誠信經營守則」報告。 承認事項 (一) 本公司103年度營業報告書及財務報表。 (二) 本公司103年度盈餘分派案。 討論及選舉事項 (一) 本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 (二) 本公司「股東會議事規則」修訂案。 (三) 本公司董事、監察人選舉案。 (四) 解除本公司董事競業禁止之限制案。 5.停止過戶起始日期:104/04/20 6.停止過戶截止日期:104/06/18 7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.