ZENG HSING — AGM Information 2014

Jun 26, 2014

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伸興工業股份有限公司

民國103 年股東常會議案參考資料

承認事項

第 一 案 (董事會提)

• 案 由：本公司102 年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

• 說 明：(一)本公司102 年度營業報告書及財務報表，業經本公司董事會會議通 過，並送請全體監察人審查完畢，出具書面審查報告書在案。

  • (二)前項營業報告書及財務報表，請參閱議事手冊。

第 二 案 (董事會提)

• 案 由：本公司102 年度盈餘分派案，敬請 承認。

• 說 明：(一)本公司102 年度盈餘分派案，業經本公司103 年4 月30 日董事會 決議通過。

  • (二)其中派發股東現金股利新台幣544,973,679 元、董監酬勞新台幣 2,850,000 元及員工現金紅利新台幣22,000,000 元。

  • (三)本盈餘分派案俟本年度股東常會通過後，擬請股東常會授權董事 會另訂除息基準日，以該基準日股東名簿記載之股東持有股份， 每仟股無償配發現金股利9,000 元。

  • (四)本公司102 年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

討論事項

第 一 案 (董事會提)

• 案 由：本公司「公司章程」修訂案，提請 核議。

• 說 明：配合法令及營運需要，擬修訂本公司「公司章程」，修訂條文對照表請 參閱議事手冊。

第 二 案 (董事會提)

• 案 由：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案，提請 核議。

• 說 明：配合主管機關修訂，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，修訂 條文對照表請參閱議事手冊。