ZENG HSING — AGM Information 2014

Jun 26, 2014

~~伸~~ 興

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103年股東常會通知請先拆閱
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10044 伸興工業股份有限公司 股務代理人 上櫃代號：1558 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 請 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 沿 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：1558) 虛 線 先 摺 再 撕

※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 國 內 請沿 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 郵資已付 虛 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： 線 http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf 台北郵局許可證 先 台北字第1 1 3 5 號 摺 再 國內郵簡 撕 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) 股東 台啟

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股東 台啟
身 分 證
戶名 戶號 0290
統一編號
說明 一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股東現金股利中扣除，欲變更或新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫後寄回。 原登記匯款帳號 伸興 ※ 注意事項※
第一 事項簽 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股掛利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中號郵費24元由股東自行負擔) 現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於103年除息基準日前填妥新銀行帳號簽名或蓋章寄回永豐金證券更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 本次股東會恕不發放紀念品
聯 名
或
蓋
聯絡電話
章
伸興工業股份有限公司股東印鑑卡 戶號
戶名 身分證 印 鑑 貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎
統一編號 使用永豐金證券股務代理部語音查詢系
戶籍地 統，請撥：
(02)2361-1818按1
通訊處
(輸入股票代碼：1558)
出生日期 電話 ( )
電子郵件信箱 內部代號：0290
※本股東凡領取股利，轉帳過戶及質權設定等事宜，即日起概以上列印鑑為憑。※請另檢附身分證影本一份。
第二 103 親自出席 股東簽章處 伸興工業股份有限公司103年股東常會
□親自
聯: 伸興工業股份有限公司 103 □委託 [出席簽到卡]
貴 一 ○ 三年 時間：103年6月20日(星期五)上午九時三十分
股 股東會出席通知書 地點：台中市太平區永成路78號
東
如 股東戶號：
親
自 股東： 持有股數：
出 戶號 (委託出席者請蓋背面委託書)
席
或 代理人姓名：
不 股東：
出 戶名 收
代理人通訊地址：
席
本 件
聯 股東戶名：
請 (委託出席者請填寫背面委託書) 人
勿 103年6月20日 股東通訊地址：
寄
回
伸興
編號： 0290
工業
(
)
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P14

103.04.16

開會通知書

• 一、茲訂於一○三年六月二十日(星期五)上午九時三十分，假台中市太平區永成路78號召開一○三年股東常會，會議主要內容： (一)報告事項：1.102年度營業報告。2.監察人審查本公司102年度決算報告。3.本公司背書保證金額報告。

  • (二)承認事項：1.本公司102年度營業報告書及財務報表。2.本公司102年度盈餘分派案。

  • (三)討論事項：1.本公司「公司章程」修訂案。2.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

  • (四)臨時動議。

• 二、本公司一○二年度盈餘分派業經董事會決議擬訂如下：

• 1.現金股利：擬提撥新台幣544,973,679元，每股擬分配9元。員工現金紅利新台幣22,000,000元，俟股東常會通過後，擬請股東常會授權董事會訂

• 第 定配息基準日配發之。 三 2.嗣後如因員工執行員工認股權證、買回本公司股份、庫藏股轉讓、轉換及註銷，影響流通在外股數，致配息率配股率發生變動者，擬請股東會授 聯 權董事會辦理變更事宜。 三、依公司法第165條規定，自103年4月22日起至103年6月20日停止股票過戶登記。 四、檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後（無須寄回），於開會當日攜往會場報到出 席 ；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或 蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• 五、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

• 六七 、、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。 如有股東徵求委託書，本公司將於103年5月20日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：http://free.sfib.org.tw)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。 ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

• 八 、敬請 查照辦理為荷。

   - 此 致
  

貴股東

伸興工業股份有限公司董事會 敬啟

委託書填發使用須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書 由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

• 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦 理。

• 第 三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使

• 四 聯 用，視為全權委託，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。 四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業或股務代理機構，請於股 東戶號欄內填寫統一編號。

• 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面 及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向 公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

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第五 委 託 書 委託人 ( 股東) 編號 0290 伸興工業
股
聯 格式一 格式二 東戶 簽
： 一、茲委託 君 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋 姓名號 名
貴股 （須由委託人親自填寫，不 章方式代替）為本股東代理人，出席本公司103年6月20日舉行之 持或名稱 或蓋
東如 得以蓋章方式代替）為本 股東常會，代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之 有股數 章
股東代理人，出席本公司 權利與意見。
委 徵 求 人 簽名或蓋章
託 103年6月20日舉行之股東 1.本公司102年度營業報告書及財務報表。 □1.承認□2.反對□3.棄權 戶
代 常會，代理本股東就會議 2.本公司102年度盈餘分派案。 □1.承認□2.反對□3.棄權
號
理 事項行使股東權利，並得 3.本公司「公司章程」修訂案。 □1.贊成□2.反對□3.棄權
人出 對會議臨時事宜全權處理 4.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 姓名或名
席 之。 □1.贊成□2.反對□3.棄權 稱
請 二、請將出席證(或出席簽到 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 受 託代 理 人 簽名或蓋章
填 卡)寄交代理人收執，如因 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 戶
妥 號
此 故改期開會，本委託書仍 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會， 姓名
或
聯 屬有效（限此一會期）。 本委託書仍屬有效（限此一會期）。 名稱
或身
寄 此 致 此 致 統一分證
回 編字
號號
。 伸興工業股份有限公司 伸興工業股份有限公司
住
授權日期 年 月 日 授權日期 年 月 日 址
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