Zemaitijos Pienas — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Nov 12, 2019

Akcinė bendrovė „ŽEMAITIJOS PIENAS“

Buveinė: Sedos g. 35, Telšiai, LT-87101

Įmonės kodas 180240752, PVM mokėtojo kodas LT802407515

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

2019 M. LAPKRIČIO 14 D.

NEEILINIO VISUOTINIO BENDROVĖS AKCININKŲ SUSIRINKIMO BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

(Alternatyvaus sprendimo)

Akcininko vardas, pavardė (pavadinimas)

Akcininko asmens kodas (kodas)

Turimų akcijų skaičius

Turimų balsų skaičius

Biuletienio užpildymo data

Prašome lentelėje apibrėžti pasirinktą variantą „UŽ“ ar „PRIEŠ“:

Organizaciniai susirinkimo klausimai (jrašyti siūlomus kandidatus arba dėti brūkšnj, jei kandidatai (jų dalis) nesiūlomi)
Susirinkimo pirmininku pasiūlyti išrinkti ir balsuoti „už“ pasiūlytą kandidata:
Susirinkimo sekretoriumi pasiūlyti išrinkti ir balsuoti „už“ pasiūlytą kandidata:
Eilės Nr.	Klausimas	Sprendimo projektas	Valios išraiška
1.	Dėl pritarimo Bendrovės dalyvavimui reorganizavime prijungimo būdu, prijungiant prie Bendrovės akcinę bendrovę „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“.	Pritarti Bendrovės dalyvavimui reorganizavime prijungimo būdu, prijungiant prie Bendrovės, kuri po reorganizavimo tęs savo veiklą, akcinę bendrovę „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“, juridinio asmens kodas 141763534, kuri po reorganizavimo baigs savo veiklą kaip juridinis asmuo, ir pavesti Bendrovės valdybai parengti ir teisės aktų	UŽ	PRIEŠ
	Alternatyvus klausimo sprendimo projektas:

---

		nustatyta tvarka paskelbti reorganizavimo sąlygas bei atlikti kitus šio sprendimo įgyvendinimui reikalingus veiksmus, atsižvelgiant į ABĮ 65 str. 2 d. 3 p. numatytą išimtį ir nerengiant Bendrovės tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių.
2.	Dėl Bendrovės ir akcinės bendrovės „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“ reorganizavimo sąlygų prijungimo būdu vertinimo ir reorganizavimo sąlygų vertinimo ataskaitos rengimo	Atsižvegiant į tai, kad Bendrovė yra vienintelė akcinės bendrovės „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“ akcininkė, pritarti, kad Bendrovės ir akcinės bendrovės „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“ reorganizavimas prijungimo būdu būtų vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 70 str. nustatytos tvarkos, t.y. neatliekant reorganizavimo prijungimo būdu sąlygų vertinimo ir nerengiant reorganizavimo prijungimo būdu sąlygų vertinimo.	UŽ
PRIEŠ

Patvirtinu, kad šį biuletenį pasirašęs akcinės bendrovės „ŽEMAITIJOS PIENAS“ akcininkas yra iš anksto susipažinės su šiame balsavimo biuletenyje nurodyto akcinės bendrovės „ŽEMAITIJOS PIENAS“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke ir sprendimų projektais, išdėstytais šiame biuletenyje, todėl gali iš anksto raštu pareikšti savo valią balsuojant neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais.

Atsižvelgiant į šią raštu pareikštą mūsų valią dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimų, turi būti laikoma, kad šį biuletenį pasirašęs akcininkas dalyvavo 2019 m. lapkričio 14 d. akcinės bendrovės „ŽEMAITIJOS PIENAS“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.

Akcininko (jo atstovo) vardas, pavardė, pareigos, parašas

Teisę balsuoti suteikiančio dokumento pavadinimas, data, numeris (jeigu biuletenį pasirašo ne akcininkas (akcininko vadovas)):