Zemaitijos Pienas — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Nov 20, 2019

Akcinė bendrovė „ŽEMAITIJOS PIENAS“

Buveinė: Sedos g. 35, Telšiai, LT-87101

Įmonės kodas 180240752, PVM mokėtojo kodas LT802407515

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

2019 M. GRUODŽIO 18 D.

NEEILINIO VISUOTINIO BENDROVĖS AKCININKŲ SUSIRINKIMO

BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

Akcininko vardas, pavardė (pavadinimas)

Akcininko asmens kodas (kodas)

Turimų akcijų skaičius

Turimų balsų skaičius

Biuletienio užpildymo data

Prašome lentelėje apibrėžti pasirinktą variantą „UŽ“ ar „PRIEŠ“:

1. Organizaciniai susirinkimo klausimai (jrašyti siūlomus kandidatus arba dėti brūkšnj, jei kandidatai (jų dalis) nesiūlomi)
Susirinkimo pirmininku pasiūlyti išrinkti ir balsuoti „už“ pasiūlytą kandidata:
Susirinkimo sekretoriumi pasiūlyti išrinkti ir balsuoti „už“ pasiūlytą kandidata:
2. Bendrovės vadovo pranešimas apie reorganizuojamų bendrovių esminius turto, teisių ir prievolių pasikeitimus nuo reorganizavimo sąlygų sudarymo iki visuotinių akcininkų susirinkimų.
Eilės Nr.	Klausimas	Sprendimo projektas	Valios išraiška
3.	Dėl Bendrovės reorganizavimo prijungimo būdu, prijungiant prie Bendrovės akcinę bendrovę „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“ patvirtinimo Dėl pritarimo Bendrovės dalyvavimui reorganizavime prijungimo būdu, prijungiant	Patvirtinti Bendrovės reorganizavimą prijungimo būdu, prijungiant prie Bendrovės, kuri po reorganizavimo tęs savo veiklą, akcinę bendrovę „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“, juridinio asmens kodas 141763534, kuri po reorganizavimo baigs savo	UŽ	PRIEŠ

---

	prie Bendrovès akcinę bendrovè „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“	veiklą kaip juridinis asmuo
4.	Dėl Bendrovès ir akcinės bendrovès „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“ reorganizavimo sąlygų patvirtinimo	patvirtinti Bendrovès ir akcinės bendrovès „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“ reorganizavimo sąlygas (Priedas Nr. 1)	UŽ
PRIEŠ
5.	Dėl po reorganizavimo tęsiančios veiklą akcinės bendrovès „ŽEMAITIJOS PIENAS“ naujos įstatų redakcijos patvirtinimo	patvirtinti po reorganizavimo veiklą tęsiančios akcinės bendrovès „ŽEMAITIJOS PIENAS“ naują įstatų redakciją (Priedas Nr. 2) ir įgalioti Bendrovės generalinį direktorių Robertą Pažemecką pasirašyti ir Juridinio asmenų registre įregistuoti patvirtintą įstatų redakciją.	UŽ
PRIEŠ
	Dėl bet kokių kitų naujų sprendimų, nenurodytų aukščiau, visais turimais balsais balsuojame		UŽ
PRIEŠ

Patvirtinu, kad šį biuletenį pasirašęs akcinės bendrovės „ŽEMAITIJOS PIENAS“ akcininkas yra iš anksto susipažinės su šiame balsavimo biuletenyje nurodyto akcinės bendrovės „ŽEMAITIJOS PIENAS“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke ir sprendimų projektais, išdėstytais šiame biuletenyje, todėl gali iš anksto raštu pareikšti savo valią balsuojant neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais.

Atsižvelgiant į šią raštu pareikštą mūsų valią dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimų, turi būti laikoma, kad šį biuletenį pasirašęs akcininkas dalyvavo 2019 m. gruodžio 18 d. akcinės bendrovės „ŽEMAITIJOS PIENAS“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.

Akcininko (jo atstovo) vardas, pavardė, pareigos, parašas

Teisę balsuoti suteikiančio dokumento pavadinimas, data, numeris (jeigu biuletenį pasirašo ne akcininkas (akcininko vadovas)):