Zemaitijos Pienas — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Apr 24, 2018

Eil. Nr.	Darbotvarkės klausimas	Sprendimo projektas
3.	2017 m. Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų tvirtinimas.	Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų pristatymas ir tvirtinimas.

Atsižvelgiant į tai, kad:
1. Bendrovė šaukdama šį VAS pažeidė susirinkimo sušaukimo tvarką numatytą LR ABĮ 26^{2} str. 1 d. 3 p.;
2. Dėl padaryto VAS sušaukimo tvarkos pažeidimo, buvo apribotos akcininkų teisės laiku susipažinti su dokumentais reikalingais sprendimams priimti ir pateikti paraiškas dėl naujų darbotvarkės klausimų susijusių su pavėluotais pateikti dokumentais įtraukimo;

netvirtinti AB „Žemaitijos pienas“ grupės konsoliduotas 2017 m. finansines ataskaitas (rinkinį). Finansinės ataskaitos pridedamos. |
| 4. | Bendrovės 2017 metų pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas. | Atsižvelgiant į tai, kad:
1. Bendrovė šaukdama šį VAS pažeidė susirinkimo sušaukimo tvarką numatytą LR ABĮ 26^{2} str. 1 d. 3 p.;
2. Dėl padaryto VAS sušaukimo tvarkos pažeidimo, buvo apribotos akcininkų teisės laiku susipažinti su dokumentais reikalingais sprendimams priimti ir pateikti paraiškas dėl naujų darbotvarkės klausimų susijusių su pavėluotais pateikti dokumentais įtraukimo;

netvirtinti Bendrovės valdybos sprendimo projekto dėl 2017 m. pelno (nuostolių) paskirstymo. |
| 5. | Dėl biudžeto Bendrovės kolegialiems organų nariams už veiką Bendrovėje nustatymo. | Atsižvelgiant į tai, kad:
1. Bendrovė šaukdama šį VAS pažeidė susirinkimo sušaukimo tvarką numatytą LR ABĮ 26^{2} str. 1 d. 3 p.;
2. Dėl padaryto VAS sušaukimo tvarkos pažeidimo, buvo apribotos akcininkų teisės laiku susipažinti su dokumentais reikalingais sprendimams priimti ir pateikti paraiškas dėl naujų darbotvarkės klausimų susijusių su pavėluotais pateikti dokumentais įtraukimo;

1. Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus 2018 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. 241-38 „Dėl poveikio priemonės taikymo AB „Žemaitijos pienas““ buvo konstatuota, jog Bendrovės vadovai priėmė ne Bendrovei ir visiems akcininkams, o kontroliuojančiam akcininkui naudingus sprendimus – pažeisdami teisės aktus, jie pasiūlė visuotiniam akcininkų susirinkimui priimti sprendimą išmokėti tarpines tantjemas (0,75 mln. Eur) stebėtojų tarybos ir valdybos nariams;

Bendrovės kolegialiems organų nariams už veiklą Bendrovėje laikotarpiu nuo 2018 m. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo priėmimo iki 2019 m. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo, biudžeto netvirtinti. |
| 7. | Dėl rezervo savom akcijoms įsigyti sudarymo ir savų akcijų įsigijimo tvarkos nustatymo. | Atsižvelgiant į tai, kad:
1. Bendrovė šaukdama šį VAS pažeidė susirinkimo sušaukimo tvarką numatytą LR ABĮ 26^{2} str. 1 d. 3 p.;
2. Dėl padaryto VAS sušaukimo tvarkos pažeidimo, buvo apribotos akcininkų teisės laiku susipažinti su dokumentais reikalingais sprendimams priimti ir pateikti paraiškas dėl naujų darbotvarkės klausimų susijusių su pavėluotais pateikti |

---

| | | dokumentais įtraukimo;
netvirtinti Bendrovės valdybos sprendimo projekto dėl rezervo savom akcijoms įsigyti sudarymo ir savų akcijų įsigijimo tvarkos nustatymo. |
| --- | --- | --- |
| 8. | De l 2016 m. rugsejo 16 d. sprendimo dalies de l tantjemu paskyrimo. | Atsižvelgiant į tai, kad:
1. Šiaulių apygardos teismo 2018 m. sausio 15 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2A-51-883/2018 buvo konstatuota, jog Bendrovės 2016 m. rugsejo 16 d. neeilinio visuotinio akcininku susirinkimo sprendimo dalis „Del tantjemu paskyrimo valdybos ir stebėtoju tarybos nariams“ buvo priimta pažeidžiant teisės aktus;
2. Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus 2018 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. 241-38 „Dėl poveikio priemonės taikymo AB „Žemaitijos pienas““ buvo konstatuota, jog Bendrovės vadovai priėmė ne Bendrovei ir visiems akcininkams, o kontroliuojančiam akcininkui naudingus sprendimus – pažeisdami teisės aktus, jie pasiūlė visuotiniam akcininkų susirinkimui priimti sprendimą išmokėti tarpines tantjemas (0,75 mln. Eur) stebėtojų tarybos ir valdybos nariams;
siūlyti ir išaiškinti, kad kompetentingos institucijos nustatė, jog Bendrovės 2016 m. rugsejo 16 d. neeilinio visuotinio akcininku susirinkimo sprendimo dalis „Del tantjemu paskyrimo valdybos ir stebetojų tarybos nariams“ buvo priimta pažeidžiant teisės aktus, todėl išmokėtos išmokos privalės būti sugrąžintos Bendrovei. |

2