Zemaitijos Pienas — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

May 24, 2016

PATVIRTINTA:
AB „Žemaitijos pienas“
valdyboje

AB “ŽEMAITIJOS PIENAS“ visuotinio akcininkų susirinkimo 2016 m. birželio 14 d. sprendimų projektai

Eil. Nr.	Darbotvarkės klausimas	Sprendimo projektas
1.	Bendrovės savų akcijų įsigijimas	1. Vykdant 2010 m. balandžio 8 d., 2011 m. balandžio 8 d., 2012 m. balandžio 27 d. visuotinių akcininkų susirinkimų sprendimus (rezervuose savoms akcijoms supirkti yra 4,344 Eur.), įsigyti iki 10 procentų bendrovės savų akcijų (skaičiuojant kartu su bendrovės jau turimomis savomis akcijomis);
2. Nustatyti savų akcijų įsigijimo sąlygas:
a. atsiskaitymui už įsigyjamas savas akcijas naudoti suformuoto rezervo savoms akcijoms įsigyti lėšas;
b. maksimalus įsigytinų bendrovės paprastųjų vardinių akcijų skaičius - 2.766.879 vnt.;
c. terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo sprendimo priėmimo;
d. įsigyjamų savų akcijų maksimali vienos akcijos kaina – 0,9 euro, o minimali vienos akcijos įsigijimo kaina lygi vienos akcijos nominaliai vertei, t.y. 0,29 euro;
e. laikantis šiame sprendime nustatytų kitų sąlygų ir LR Akcinių bendrovių įstatymo nuostatų, pavedama bendrovės valdybai nustatyti detalią savų akcijų įsigijimo tvarką bei sąlygas, atsižvelgiant į akcijų rinkos kainą, apyvartos biržoje apimtis ir kitas aplinkybes;
2.	Dėl sekančio neeilinio akcininkų susirinkimo datos ir darbotvarkės nustatymo, kuriame gali būti tvirtinamas Bendrovės 2016 metų I pusmečio pelno (nuostolių) paskirstymas.	2. Pasiūlyti akcininkams pateikti sekančio neeilinio akcininkų susirinkimo datą ir darbotvarkę, kuriame gali būti tvirtinamas Bendrovės 2016 metų I pusmečio pelno (nuostolių) paskirstymas.