Zemaitijos Pienas — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Apr 5, 2013

Akcininkų susirinkimo projektai

Akcininkų susirinkimo projektai

2013-04-05

                  AB „Žemaitijos pienas“ Valdyba  siūlo sekančius

susirinkimo, įvyksiančiam 2013-04-27, nutarimų projektus

1) Bendrovės audito komiteto išvados pristatymas ir išklausymas.

Siūlomas nutarimo projektas:

Išklausyta išvada.

2) Auditoriaus išvados ir bendrovės 2012 m. konsoliduoto metinio pranešimo
pristatymas ir išklausymas.

Siūlomas nutarimo projektas:

Pritarti auditoriaus išvadai ir metiniam pranešimui (pridedama).

3) Bendrovės 2012 m. konsoliduotų finansinių ataskaitų tvirtinimas.

Siūlomas nutarimo projektas: patvirtinti projektą (pridedama).

Patvirtinti 2012 m. audituotą konsoliduotą finansinių ataskaitų rinkinį
(pridedamas).

4) Bendrovės 2012 m. pelno paskirstymo tvirtinimas.

Siūlomas nutarimo projektas:

Patvirtintas 2012 m. pelno ( nuostolių ) paskirstymą:

                                                              Tūkst.  Tūkst.
                                                              lt      EUR

---

1. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių 57.982 16.793
   metų pradžioje

---

2. Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) 22.122 6.407

3. Pervedimai iš rezervų

4. Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai ) iš viso 80.104 23.200

5. pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 0 0

6. pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti 0 0

1. pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) 0 0
   valdybos ir stebėtojų tarybos nariams.

---

8. pelno dalis, paskirta darbuotojų premijoms 0 0

1. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių 80.104 23.200
   metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus

---

5) Dėl bendrovės audito komiteto narių rinkimo (atšaukimo) ir kiti klausimai
susiję su bendrovės audito komitetu.

Siūlomas nutarimo projektas : pritarti naujam bendrovės audito komitetui;

     Gintaras Keliauskas
     Teisininkas
     8 444 22208

Priedai: