Zemaitijos Pienas

AGM Information • Apr 4, 2025

---

author: "Agn\u0117 \u017dilevi\u010di\u016bt\u0117"
date: 2025-04-04 12:36:00+00:00
processor: python-docx+mammoth
status: success

---

Akcinė bendrovė „ŽEMAITIJOS PIENAS“
Buveinė: Sedos g. 35, Telšiai, LT-87101

Įmonės kodas 180240752, PVM mokėtojo kodas LT802407515
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
2025 m. balandžio 29 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo

BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

Akcininko vardas, pavardė (pavadinimas)

……………………………………………................................................................................................................

Akcininko asmens kodas (kodas)

……………………………………………................................................................................................................

Turimų akcijų skaičius

……………………………………………................................................................................................................

Turimų balsų skaičius

……………………………………………................................................................................................................

Biuletenio užpildymo data

……………………………………………................................................................................................................

Prašome lentelėje apibrėžti pasirinktą variantą „UŽ“ ar „PRIEŠ“:

Organizaciniai susirinkimo klausimai (įrašyti siūlomus kandidatus arba dėti brūkšnį, jei kandidatai (jų dalis) nesiūlomi)

Susirinkimo pirmininku pasiūlyti išrinkti ir balsuoti „už“ pasiūlytą kandidatą:

………………………………………………………

Susirinkimo sekretoriumi pasiūlyti išrinkti ir balsuoti „už“ pasiūlytą kandidatą:

………………………………………………………

Eil Nr.	Darbotvarkės klausimas	Sprendimo projektas	Valios išraiškos rezultatas
1.	Auditorių išvados ir bendrovės 2024 m. konsoliduotosios vadovybės ataskaitos pristatymas.	Auditorių išvada ir konsoliduotoji vadovybės ataskaita pristatytos ir išklausytos. Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas. Auditorių išvada ir konsoliduotoji vadovybės ataskaita pridedami.	Nebalsuojama (išklausoma)
2.	2024 m. Bendrovės metinių konsoliduotųjų finansinių ir veiklos ataskaitų tvirtinimas.	Bendrovės metinės konsoliduotosios finansinės ataskaitos (rinkinys), veiklos ataskaita pristatyta (pateikta/paskelbta), susipažinta ir patvirtinta. Patvirtintos 2024 m. bendrovės metinės konsoliduotosios finansinės ataskaitos su priedais pridedamos.	UŽ		PRIEŠ
3.	Bendrovės 2024 metų pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.	Patvirtinti bendrovės valdybos sprendimo projektą dėl 2024 m. pelno (nuostolių) paskirstymo:
4.	Dėl AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ stebėtojų tarybos narių, valdybos narių ir vadovo atlygio politikos tvirtinimo.	Patvirtinti AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ stebėtojų tarybos narių, valdybos narių ir vadovo atlygio politiką.	UŽ		PRIEŠ
5.	Dėl biudžeto bendrovės kolegialiems organų nariams už veiklą bendrovėje nustatymo.	Bendrovės kolegialiems organų nariams už veiklą bendrovėje laikotarpiu nuo 2025 m. eilinio visuotino akcininkų susirinkimo sprendimo priėmimo iki 2026 m. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo patvirtinti 200 000,00 (du šimtai tūkstančių) Eur biudžetą..	UŽ		PRIEŠ
6.	Dėl rezervo savoms akcijoms įsigyti sudarymo ir savų akcijų įsigijimo tvarkos nustatymo.	1. Supirkti akcinės bendrovės „ŽEMAITIJOS PIENAS“ akcijas per AB NASDAQ Vilnius vertybinių popierių biržos oficialaus siūlymo rinką pagal šią rinką reglamentuojančias taisykles. 2. Nustatyti (sudaryti) savoms akcijoms įsigyti rezervą ir įsigyti iki 10 procentų bendrovės savų akcijų (įskaičiavus akcijų kiekį valdomą bendrovės iki šio sprendimo priėmimo); 3. Nustatyti savų akcijų įsigijimo sąlygas: 3.1. atsiskaitymui už įsigyjamas savas akcijas naudoti suformuotą rezervą savoms akcijoms įsigyti lėšas; 3.2. maksimalus įsigytinų bendrovės paprastųjų vardinių akcijų skaičius – iki 10 proc. (visų) bendrovės akcijų skaičiaus; 3.3. terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo sprendimo priėmimo; 3.4. įsigyjamų savų akcijų minimali vienos akcijos kaina – 1,75 euro, o maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina lygi 3,00 euro; 3.5. akcijų įsigijimo tikslas - akcijų anuliavimas, siekiant padidinti kiekvieno investuotojo nuosavybės dalis Bendrovės kapitale; 3.6. laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatų, pavesti Bendrovės valdybai organizuoti savų akcijų įsigijimą šiame sprendime nurodytais tikslais, nustatyti detalią savų akcijų įsigijimo tvarką, vykdymo laiką, įsigytiną akcijų skaičių, kainą bei atlikti visus ir bet kokius veiksmus, susijusius su savų akcijų įsigijimu.	UŽ		PRIEŠ
Dėl bet kokių kitų naujų sprendimų projektų, nenurodytų aukščiau, visais turimais balsais balsuojame				UŽ		PRIEŠ

Patvirtiname, kad šį biuletenį pasirašęs AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ akcininkas yra iš anksto susipažinęs su šiame balsavimo biuletenyje nurodyto AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke ir sprendimų projektais, išdėstytais šiame biuletenyje, todėl gali iš anksto raštu pareikšti savo valią balsuojant eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais. Atsižvelgiant į šią raštu pareikštą mūsų valią dėl eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimų, turi būti laikoma, kad šį biuletenį pasirašęs akcininkas dalyvavo 2025 m. balandžio 29 d. AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.

Akcininko (jo atstovo) vardas, pavardė, pareigos, parašas:

Teisę balsuoti suteikiančio dokumento pavadinimas, data, numeris (jeigu biuletenį pasirašo ne akcininkas (akcininko vadovas)):