Zemaitijos Pienas — AGM Information 2016

Apr 8, 2016

AB "Žemaitijos pienas" Buveinė: Sedos g. 35, Telšiai, LT-87101 Įmonės kodas 180240752, PVM mokėtojo kodas LT802407515 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre 2016 M. BALANŽIO 29 D. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo / 29 th APRIL 2016 Annual General Meeting of Shareholders

BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS / GENERAL BALLOT PAPER

Akcininko duomenys: / The shareholder information:

(vardas, pavardė, asmens kodas/juridinio asmens pavadinimas, kodas) / (name, surname, personal code / name of the entity code, code)

(akcijų skaičius) / (number of shares)

Igaliojimas: / Power of attorney:

(kas ir kada patvirtino (išdavė) įgaliojimą, numeris ir galiojimo laikas) / (who and when approved (issued) the power of attorney, number and expiry date)

Bendrovės akcininkams siūloma balsuoti už šiuos nutarimų projektus. Prašome lentelėje apibrėžti pasirinktą variantą "UŽ" ar "PRIEŠ": / The shareholders of the Company are proposed to vote for these resolution projects. Please mark the selected variant "FOR" or "AGAINST" in the table:

Eil. Nr. Seq. No.	Darbotvarkės klausimai/ Issues on the agenda	Nutarimų projektai / Resolution projects	Balsavimo rezultatai/ Voting results
$I_{\cdot}$	metiniu finansinių ataskaitų tvirtinimas.	(5 kl.) 2015 m. Bendrovės Patvirtinti 2015 m. bendrovės metines finansines konsoliduotų ataskaitas (Finansinės ataskaitos pridedamos).	"UŽ"	"PRIEŠ"
	financial reports of the Company for the year 2015	(Question 5) Approval of To approve 2015 annual financial statements of the the annual consolidated Company (The financial statements attached).	"FOR"	,AGAINST"
II.	metų pelno (nuostolių) paskirstymą (pridedamas). paskirstymo tvirtinimas. / (Question 6) validation of profit (loss) Company (attached). appropriation of the Company	(6 kl.) Bendrovės 2015 Patvirtinti bendrovės 2015 metų pelno (nuostolių) 2015 To approve 2015 profit (loss) appropriation of the	"UŽ" "FOR"	"PRIEŠ" ,AGAINST"
III.	kl. Dėl kompanijos rinkimo	audito Išrinkti ir patvirtinti 2016 m. ir 2017 m. AB ir, Žemaitijos pienas" metiniam auditui atlikti UAB esminių audito paslaugų "Grant Thornton Baltic". Įgalioti pasirašyti audito sutarties sąlygų nustatymo paslaugų sutartį bendrovės generalinį direktorių. Patvirtinti esmines audito paslaugu sutarties salygas: sutartis sudaroma vieneriems metams su teise pratęsti naujam vienerių metų laikotarpiui; aukščiausią kvalifikaciją atitinkančių auditorių būtinas skaičius sutarčiai vykdyti; minimalus darbo valandu skaičius AB "Žemaitijos pienas" teritorijoje;	"UŽ"	"PRIEŠ"

determination of essential conditions	On the election of the To elect and approve Grant Thorton Baltic, UAB "FOR" audit company and the to conduct the annual audit of Žemaitijos pienas, the AB for the years 2016 and 2017. To authorise the contract Director-General of the Company to sign the contract for the auditing services. To approve the following essential conditions of the contract for the auditing services: - The contract shall be a one-year contract with the possibility to extend the contract for a new one- year period; - Number of auditors with the highest qualification	"AGAINST"
	necessary for the performance of the contract; - Minimum number of working hours at the premises of Žemaitijos pienas, AB.

(akcininko (jo atstovo arba įgaliotinio) vardas, pavardė, parašas) / (Name, surname, signature of the shareholder (his representative or proxy holder)

$\overline{\left(\text{data}\right)/\left(\text{date}\right)}$