ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

AGM Information • Feb 5, 2020

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	11.12.2019
General Assembly Date	14.01.2020
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	13.01.2020
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ÇANKAYA
Address	İlkbahar Mah. Konrad Adenaur Cad. No: 79-10

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı' na yetki verilmesi.

3 - Gündemin 4. Maddesinde görüşülecek olan işlem Sermaye Piyasası Kanunu ‘nun 23. Maddesi kapsamında Önemli Nitelikte İşlem olarak değerlendirildiğinden, 4 nolu gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin 1,00 TL nominal değerli pay için 3,6212 TL bedelden paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olması hususu ve ayrılma hakkı kullanım sürecinin aşağıdaki şekilde ortaklarımızın bilgisine sunulması. ( Devamı biligilendirme dökümanında sunulmuştur.)

4 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlem tanımına giren, Şirketimize ait Antalya İli Alanya İlçesinde bulunan Utopia World Hotel ‘ in ATG Anex Tourism Group bünyesindeki Adalı Otelcilik Turizm Ticaret A.Ş. ‘ ne toplamda 35.950.000 Avro tutara satılması işleminin pay sahiplerimizin onayına sunulması.

5 - Dilek, Temenniler ve Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Significant Transaction

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Olağanüstü GK Gündem.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Olağanüstü GK Bilgilendirme Dökümanı ve Vekaletname.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	1- Yapılan seçim sonunda Toplantı Başkanlığı'na Nejat Recai DURSlJN'un, Tutanak Yazmanlığına Sema Şendil' in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafindan MKK ve EGKS sistemi yönetmek üzere Onan Can Çeltik görevlendirildi. 2- Seçilen Toplantı Başkanlığı' na, Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağınm pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 3- 4. Gündem maddesinde oylanacak olan, Şirketin Antalya İli Alanya ilçesinde bulunan oteli Utopia World Hotel' in ATG Anex Tourism Group bünyesindeki Adalı Otelcilik Turizm Ticaret A.Ş. ne satılması işleminin, Sermaye Piyasası Kanunun 23. Maddesi kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiği için bu toplantıda 4.maddeye olumsuz oy kullanıp muhalefet şerhini tutanağa yazdıran ortakların, 1 TL nominal değerli 1 Adet hisse için 3,6212 TL fiyattan hisselerini Şirkete geri satarak ayrılma haklarını kullanabilecekleri ve ayrılma hakkı kullanımı süreçleri hususunda bilgilendiıme yapıldı. 4- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlem tanımına giren, Şirkete ait Antalya ili Alanya ilçesinde bulunan Utopia World Hotel ' in ATG Anex Tourism Group bünyesindeki Adalı Otelcilik Turizm Ticaret A.Ş. ' ne toplamda 35.950.000 Avro tutara satılması işlemi pay sahiplerinin onayına sunuldu. Oy birliği ile kabulüne karar verildi. 5- Dilek ve Temennilere geçildi.

Decisions Regarding Corporate Actions

Significant Transaction	Approved

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	22.01.2020

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	14.01.2019 Olağanüstü GK Tutanak.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

A .Şirket Yönetim Kurulumuzun ekteki gündem maddelerini görüşmek üzere 14 Ocak 2020 Salı Günü Saat 11.00 'da Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının, İlkbahar Mah. Konrad Adenauer Cad. No: 79 /10 Çankaya / ANKARA adresinde bulunan Şirketimiz merkezinde yapılmasına,

B. Toplantı yeri, günü ve saati ile toplantı gündeminin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesine,

C. Toplantı yeri, günü ve saati ile toplantı gündeminin Borsa'da işlem görmeyen nama yazılı hisse senedi sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla bildirilmesine,

Oybirliği ile karar verilmiştir.