ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

AGM Information • Nov 7, 2016

Summary Info	Utopya A.Ş. 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	No
Reason of Correction	Genel Kurul Toplantısı belirli gün saatte yapılmıştır

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2015
End of The Fiscal Period	31.12.2015
Decision Date	11.10.2016
General Assembly Date	07.11.2016
General Assembly Time	11:00
Record Date	06.11.2016
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ÇANKAYA
Address	İlkbahar Mah. Konrad Adenauer Cad. No: 79 / 10

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi

2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı' na yetki verilmesi

3 - Şirketin 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü ve Denetim Raporlarının özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması

4 - 2015 Yılı Finansal Tabloları'nın okunması, müzakeresi ve onaylanması

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2015 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri

6 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

7 - Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2015 yılı hesap dönemi için kar dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması

8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması

9 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi

10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Ücretlendirme Politikası'nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması

11 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretinin tespiti

12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin Bağış ve yardım politikasının Genel Kurul' un bilgisine sunulması

13 - Şirketin 2015 yılı içinde yaptığı bağış ve yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi

14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Bilgilendirme Politikası'yla ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul' a bilgi verilmesi

16 - Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve Kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

17 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve 6102 Sayılı TTK ‘ nın 395 ve 396' ncı maddeleri çerçevesinde; Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunun Genel Kurul ‘ un onayına sunulması ve 2015 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilmiş işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

18 - Dilek, Temenniler ve Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2015 GK Gündem.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	2015 GK Bilgilendirme Dökümanı ve Vekaletname.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Utopya A.Ş. 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 07.11.2016 tarihinde saat 11.00 da şirket merkezimizde yapılmıştır. Toplantıda hazır bulunanlar listesi ve toplantıda alınan kararları içeren Toplantı Tutanağı ekte yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	2015 GK toplantı tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	2015 GK hazır bulunanlar listesi.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

A .Şirket Yönetim Kurulumuzun yukarıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 7 Kasım 2016 Pazartesi Günü Saat 11.00 'da 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının, İlkbahar Mah. Konrad Adenauer Cad. No: 79 /10 Çankaya / ANKARA adresinde bulunan Şirketimiz merkezinde yapılmasına,

B. Toplantı yeri, günü ve saati ile toplantı gündeminin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Yurt geneli baskısı bulunan bir gazetede ilan edilmesine,

C. Toplantı yeri, günü ve saati ile toplantı gündeminin Borsa'da işlem görmeyen nama yazılı hisse senedi sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla bildirilmesine,

Oybirliği ile karar verilmiştir.