ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

AGM Information • Sep 24, 2012

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	ZEKAİ DURSUN	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.	24.09.2012 14:31:47
2	ZEKAİ DURSUN	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.	24.09.2012 14:34:01

Ortaklığın Adresi	:	İlkbahar Mah. Konrad Adenauer Cad. No: 79/10 Çankaya / ANKARA
Telefon ve Faks No.	:	0 312 496 45 40 / 0 312 496 02 19
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 312 496 45 40 / 0 312 496 02 19
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	Yok
Özet Bilgi	:	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ve Esas Sözleşme Tadili

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	24.09.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:
Tarihi	:	14.12.2012
Saati	:	10.00
Adresi	:	İlkbahar Mah. Konrad Adenauer Cad. No: 79 / 10 Çankaya / ANKARA

GÜNDEM:

Şirket Yönetim Kurulu' muz Şirket merkezinde toplanarak önümüzdeki dönemlerde elektrik enerjisi üretim ve satışı konusunda çıkacak fırsatları değerlendirebilmek amacıyla şirket Esas Sözleşmesinin Amaç ve Konu başlıklı 3 maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu ' na başvurulmasına, gerekli Kurul onayı sonrası ilgili bakanlıktan onay alınmasına, bu sebeple olağanüstü Genel Kurul'un aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere  14 Aralık 2012 Saat: 10.00 da  İlkbahar Mah. Konrad Adenauer Cad. No:79/10 Çankaya / ANKARA adresinde bulunan şirket merkezinde toplanmasına oy birliğiyle karar vermiştir.

Gündem :

1) Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,

2) Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,

3) Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile Şirket Esas Sözleşmesinin Amaç ve Konu başlıklı 3. maddesinin tadiline ilişkin tadil tasarısının onaylanması,

4) Dilek ve Temenniler, kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:

Şirket Yönetim Kurulu' muz Şirket merkezinde toplanarak önümüzdeki dönemlerde elektrik enerjisi üretim ve satışı konusunda çıkacak fırsatları değerlendirebilmek amacıyla şirket Esas Sözleşmesinin Amaç ve Konu başlıklı 3 maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu ' na başvurulmasına, gerekli Kurul onayı sonrası ilgili bakanlıktan onay alınmasına, bu sebeple olağanüstü Genel Kurul'un aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere  14 Aralık 2012  Saat: 10.00 da  İlkbahar Mah. Konrad Adenauer Cad. No:79/10 Çankaya / ANKARA adresinde bulunan şirket merkezinde toplanmasına oy birliğiyle karar vermiştir.

Gündem Maddelerinin onaylanması sırasında (A) Grubu Pay Sahiplerinin beher her bir pay için beş, (B) Grubu pay sahiplerinin beher her bir pay için bir oy hakkı bulunmaktadır.

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun 29.06.2012 tarih ve 599 sayılı Genel Mektubu uyarınca Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan hissedarlarımızın Genel Kurul'a katılabilmeleri için MKK tarafından hazırlanan 'Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi'nde yer almaları gerekmektedir. Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi, genel kurul toplantı tarihinden bir gün önce 13.12.2012 tarihinde saat 17:00'de kesinleşecektir. Ancak hesaplarındaki paylara ilişkin bilginin ihraççıya bildirilmesini istemeyen yatırımcıların payları listede yer almayacaktır. Dolayısıyla genel kurula katılmak isteyen söz konusu yatırımcıların en geç 13.12.2012 tarihinde saat 16:30'a kadar söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir. MKK nezdinde hazırlanan 'Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi'nde yer almayan hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına imkan bulunmamaktadır.

Toplantıya iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri  ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No. 8 sayılı tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek imzaları noter'ce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gereklidir.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret Anonim Şirketi' nin  ..........   günü saat   .....'de  .............../Ankara adresinde yapılacak olan  Olağanüstü Genel Kurulu'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ...........................................................................'yı vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

A-Temsil Yetkisinin Kapsamı

a) Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda Gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)

..............................................................................................................................................

B-Ortağın Sahip Olduğu Hisse Senedinin

a) Tertip ve Serisi     :

b) Numarası     :

c) Adet- Nominal Değeri    :

d) Oyda  İmtiyazlı Olup Olmadığı   :

e) Hamiline-Nama Yazılı olduğu   :

ORTAĞIN ADI SOYADI VEYA UNVANI

..................................................................................................................................................

ADRESİ : .................................................................................................................................

İMZASI : ....................................

NOT:  1-(A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

2- Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi vekaletname formunu doldurarak imzasını Notere onaylatır veya Noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.