ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

AGM Information • May 17, 2011

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	ZEKAİ DURSUN	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.	17.05.2011 17:08:42

Ortaklığın Adresi	:	Birlik Mah. 415. Cad. 406.Sok. No: 2/5 Çankaya / ANKARA
Telefon ve Faks No.	:	0 312 496 45 40
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 312 496 45 40
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	16.05.2011
Özet Bilgi	:	2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılması Hakkında

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	17.05.2011
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2010
Tarihi	:	15.06.2011
Saati	:	14:30
Adresi	:	Birlik Mah. 415. Cad. 406. Sok. No:2/5 Çankaya / ANKARA

GÜNDEM:

A.Şirket Yönetim Kurulumuzun aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 15.06 2011 Çarşamba Günü Saat 14:30'da olağan Genel Kurul Toplantısının "Birlik Mah. 415.Cad. 406 Sok. 2/5 Çankaya-Ankara adresinde bulunan şirket merkezinde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

B.Toplantı yeri, günü ve saati ile toplantı gündeminin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Ankara'da çıkan mahalli bir gazetede ilan edilmesine ve Sermaye Piyasası Kuruluna ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına bildirilmesine,

C.Toplantı yeri, günü ve saati ile toplantı gündeminin Borsa'da işlem görmeyen nama yazılı hisse senedi sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla bildirilmesine,

Madde 1- Yoklama, Açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin Seçimi

Madde 2- Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması İçin Yetki Verilmesi,

Madde 3- 2010 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Denetçi Raporunun Okunup Müzakere edilerek Onaylanması ve Bağımsız Dış Denetim raporunun okunması.

Madde 4- 2010 yılı Bilanço, Kar ve Zarar Hesabının Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki

Madde 5- Dönem içinde Görev alan yönetim kurulu üyelerinin ve denetçilerinin 2010 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması.

Madde 6-Yönetim Kurulu Üye Seçiminin yapılması,

Madde 7-Yönetim Kurulu tarafından 8/03/2011 tarihinde alınan karara istinaden 2011 yılı için seçilen "Bakış Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş."'nin onaylanması

Madde 8- Şirketimizin 2010 yılını zararla kapatmasından dolayı 2010 yılı için kar payı dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurulun Onayına Sunulması.

Madde 9- 2010 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının genel Kurul onayına sunulması.

Madde 10- Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı ve Denetçilere verilecek ücretin tespiti hakkında karar alınması.

Madde 11- Şirketimizin büyük ortağı olduğu Zedur İnşaat Turizm Seyahat ve Acentecilik Menajerlik Yayın Yapım Ticaret Ltd.Şti.'nin Anonim Şirkete dönüştürülmesi ve bu konuda gerekli girişimlerde bulunmak üzere "Nejat Recai Dursun"'a yetki verilmesi.

Madde 12- Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 334.ve 335. Maddelerinin gerektirdiği yetkilendirmenin yapılması,

Madde 13- Dilek ve temenniler ile kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.