ZBIT SEMICONDUCTOR, INC. — Board/Management Information 2023

Aug 22, 2023

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2023-031

恒烁半导体（合肥）股份有限公司

关于补选葛家林先生为公司非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 2 日 披露了《关于董事辞职的公告》（公告编号：2023-025），公司股东合肥中安庐 阳创业投资基金合伙企业（有限合伙）提名委派的董事陈玉红先生因个人原因， 申请辞去公司董事职务。

一、关于提名非独立董事候选人的情况

公司于 2023 年 8 月 21 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于提名非独立董事候选人的议案》。为保障公司董事会的规范运作，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、法规以及《恒烁半导体（合肥）股份有限公司章程》等相关规定，经公 司董事会提名委员会对非独立董事候选人的资格审查，公司董事会同意公司的 5%以上股东合肥中安庐阳创业投资基金合伙企业（有限合伙）提名葛家林先生 为公司第一届董事会非独立董事候选人，该议案尚需提交公司股东大会审议，任 期自股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。葛家林先生 的简历详见附件。

二、独立董事的意见

葛家林先生具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有 关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格，具备任职条件和履职能力，不存 在《公司法》《证券法》规定不得任职的情形，也不存在被中国证券监督管理委 员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。公司第一届董事会董事候选人的提 名和表决程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司 章程》的规定。我们同意《关于提名非独立董事候选人的议案》。因此，我们同

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意将本议案提交公司股东大会审议。详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于公司第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意 见》。

特此公告。

恒烁半导体（合肥）股份有限公司董事会 2023 年 8 月 23 日

附件：

非独立董事候选人简历

葛家林，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽农业大学金 融学学士学位，中级会计师职称。2010 年 7 至 2014 年 11 月，就职于合肥市滨湖 医院，担任财务处会计；2015 年 2 月至 2018 年 11 月，就职于江苏公证天业会计 师事务所（安徽分所），担任审计经理；2018 年 11 月至今，就职于合肥爱意果 园投资管理中心（有限合伙），历任投资经理、投资风控负责人。

截至本公告披露日，葛家林先生未直接持有公司股份。葛家林先生与公司控 股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管 理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司 董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不 存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行 人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及 《公司章程》规定的任职资格。