Zavarovalnica Triglav — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

May 14, 2018

Zavarovalnica Triglav, d.d. \$@BCF±@õ<M8:<JK8ōœ
ōŎŎŎ#AL9CA8E8 K<C?ŋŅŇōŊņŊņŌŎŎ

Ljubljana, 8. 5. 2018

3 2 1

180504_TRIGLAV_SKUPSCINA_zgibanka 330_24col_3x8col črna /rdeča P-032/

Skupščina delničarjev mora potekati v skladu z zahtevami vseh predpisov. Zato morajo tudi vaša pooblastila pooblaščencem zelo jasno izražati vašo voljo glede glasovanja o predlaganih sklepih. Na prvi strani pooblastila je naveden dnevni red skupščine in za vsako točko dnevnega reda tudi predlog sklepa s predlogom za vašo odločitev (ZA ali PROTI). Črtne kode so navedene zaradi

1. Zaradi natančnejše identifi kacije je v rubriki matična številka / EMŠO potrebno vpisati svojo enotno matično številko občana,

2. Na seznamu pooblaščencev obkrožite številko pred imenom in priimkom pooblaščenca, ki ga pooblaščate Pooblastite lahko samo ENEGA od navedenih pooblaščencev tako, da obkrožite številko pred imenom pooblaščenca, za katerega želite, da vas zastopa na skupščini. Domneva: Če ne boste obkrožili nobenega od predlaganih pooblaščencev, vendar boste izpolnili druge

3. Če ste obkrožili pooblaščenca in pooblastilo podpišete le na koncu celotnega besedila in vpišete kraj in datum izpolnitve pooblastila, pravne osebe pa še odtisnete žig, ste s tem dali pooblaščencu navodilo, da o vseh predlaganih sklepih glasuje skladno s predlogi, ki jih je podal v predlogu oz. v obrazložitvi glasovanja pri posameznih sklepih na pooblastilu. (STRAN 3).

4. V kolikor bi želeli pri posameznem predlogu sklepa glasovati drugače kot predlaga vaš izbrani pooblaščenec, morate pri vsakem takšnem predlogu sklepa ustrezno obkrožiti ZA ali PROTI ter se zraven obvezno podpisati. S tem ste dali pooblaščencu navodilo, da bo pri glasovanju o predlogu sklepa ravnal izrecno po vaši volji. V kolikor se pri posameznemu predlogu sklepa po obkrožitvi ZA ali PROTI ne boste hkrati tudi podpisali, se takšno navodilo za glasovanje pri navedenem sklepu ne bo upoštevalo, temveč se bo upoštevalo navodilo za glasovanje skladno s splošnim pooblastilom (glej na prvi strani). V kolikor delničar ne vpiše datum izdaje pooblastila, se bo štel za datum izdaje tega pooblastila datum prejema te prijave in pooblas-

5. Pooblastilo za zastopanje mladoletnih ali opravilno nesposobnih oseb izpolnijo in podpišejo njihovi zakoniti zastopniki

7. Pooblastilo je potrebno vrniti na naslov Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana, v priloženi povratni kuverti NAJKASNEJE DO VKLJUČNO 25. 5. 2018. Pooblastilo se lahko prekliče le v pisni obliki z izrecno izjavo volje o preklicu tega pooblastila ali tako, da delničar sam pristopi na skupščino in na njej glasuje. V primeru, da bi delničar podal po datumu tega pooblastila drugo pooblastilo brez da bi hkrati pisno preklical to pooblastilo bo upoštevano to pooblastilo. Pogoj za pristop na skupščino je prijava na skupščino tako, da je v Zavarovalnici Triglav, d.d., sprejeta najkasneje do vključno 25. 5. 2018. V kolikor delničar ne vpiše datuma izdaje pooblastila, se bo za datum izdaje tega pooblastila štel datum prejema te prijave in

Zavarovalnica Triglav, d.d.

sestavine pooblastila, potrebne za veljavnost, se šteje, da ste kot pooblaščenca izbrali Andreja Slaparja.

NAVODILO ZA IZPOLNITEV POOBLASTILA ZA SKUPŠČINO

Prosimo, da pri izpolnjevanju pooblastila upoštevate naslednja navodila:

podjetja pa morajo nujno vpisati matično številko podjetja (STRAN 1).

računalniške obdelave podatkov o glasovanju.

tila s strani Zavarovalnice Triglav, d.d.

pooblastila s strani Zavarovalnice Triglav, d.d.

Hvala.

(starši, skrbniki) in zraven pripišejo navedbo o zastopanju.

6. Prosimo, da pooblastilo vložite v priloženo ovojnico in ga pošljete po pošti.

PRIJAVA IN POOBLASTILO

Podpisani delničar družbe Zavarovalnica Triglav, d.d., prijavljam udeležbo in glasovanje na 43. redni seji skupščine družbe Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana, ki jo je sklicala uprava družbe na podlagi 29. člena statuta družbe in bo v torek, 29. maja 2018 ob 10.00 uri, v Veliki dvorani B1 na Verovškovi ulici 60 b, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:

a. ugotovitev sklepčnosti ter ugotovitev, da je na skupščini prisotna notarka Nada Kumar iz Ljubljane, ki bo sestavila zapisnik,

2. Predstavitev Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2017 s poročilom neodvisnega revizorja in Letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2017 ter Poročila Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., o preveritvi Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2017 in Mnenja Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., k Letnemu poročilu Službe notranje revizije pri Zavarovalnici Triglav, d.d., o notranjem

(Za pravne osebe vpišite matično številko, fi zične osebe pa EMŠO, ki bo kot osebni podatek uporabljen zgolj z namenom uresničevanja tega pooblastila in bo varovan skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Delničar s podpisom prijave daje privolitev, da Zavarovalnica Triglav, d.d., kot upravljavec zbirke osebnih podatkov, njegove osebne podatke iz tega obrazca, obdeluje in hrani za namen izvedbe skupščine in glasovanja na skupščini, za čas do poteka zakonskega roka za takšno hrambo

1. Grega Tekavec, izvršni sekretar Društva Mali

2. Kristjan Verbič, predsednik Vseslovenskega združenja malih delničarjev (Zavod VZMD)

delničarji Slovenije (Društvo MDS)

da na 43. skupščini delničarjev, dne 29. 5. 2018, v mojem imenu uresničuje glasovalno pravico iz vseh delnic oznake ZVTG izdajatelja Zavarovalnice Triglav, d.d., vpisane na moje ime v delniški knjigi Zavarovalnice Triglav, d.d., ki jo vodi KDD – Centralno klirinško

Pooblastite lahko samo ENEGA od zgoraj navedenih pooblaščencev tako, da obkrožite številko pred imenom pooblaščenca, za

Domneva: Če ne vpišete imena in priimka pooblaščenca, oziroma ne obkrožite številke pred priimkom in imenom na seznamu pooblaščencev, vendar izpolnite vse druge sestavine pooblastila, potrebne za veljavnost, se šteje, da ste kot pooblaščenca izbrali Andreja Slaparja, predsednika uprave Zavarovalnice Triglav, d.d. V primeru utemeljenih razlogov, ko se pooblaščenec ne bi mogel udeležiti skupščine, lahko pooblaščenec pooblasti drugo opravilno sposobno osebo. V kolikor tudi to ne bi bilo možno, bo

To pooblastilo velja le za 43. zasedanje skupščine družbe Zavarovalnica Triglav, d.d. Delničar lahko to pooblastilo kadarkoli pisno

Dodatna pojasnila v zvezi z vsebino pooblastila ali pa pomoč pri izpolnjevanju pooblastila lahko dobite na telefonski številki

4 1

podatkov. Delničar ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.)

depotna družba, d.d., Ljubljana, konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je na dan 25. 5. 2018.

pooblastilo pooblaščencu v imenu pooblastitelja izvršil Andrej Slapar, predsednik uprave Zavarovalnice Triglav, d.d.

1. Otvoritev skupščine

revidiranju za leto 2017

Matična številka pravne osebe/EMŠO:

pooblaščam (obkrožite le enega):

1. Andrej Slapar, predsednik uprave Zavarovalnice Triglav, d.d. 2. Uroš Ivanc, član uprave Zavarovalnice Triglav, d.d.

2. Peter Celar, član nadzornega sveta

Zavarovalnice Triglav, d.d., predstavnik delavcev

katerega želite, da vas zastopa na skupščini.

080 555 555 vsak delavnik.

prekliče. Prekliče ga lahko tudi tako, da se sam udeleži skupščine.

Podpisani (priimek in ime oz. fi rma delničarja):

b. imenovanje verifi kacijske komisije in predsednika skupščine.

3. Uporaba bilančnega dobička za leto 2017, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu

*GF±KFM8E<;<CE@õ8IB<
:<EA<E@;<CE@õ8IA@18M8IFM8CE@:<+I@>C8M
;;!

Vljudno Vas M89@DF
;8 J< L;<C<Á@K<43. sBLG±õ@Ee 18M8IFM8CE@:< +I@>C8M
;;, B@ 9F GFK<B8C8 M KFI<B 29. 5. 2018 ob 10. LI@M-<C@B@;MFI8E@ ō
E8-<IFM±BFM@LC@:@ŇŎ9 v Ljubljani.

'IFJ@DF-8J
;8J@MJ<9@EF;E<ME<>8I<;8F>C<;8K<E8JGC<KE@?JKI8E<?Q8M8IFM8CE@:< (NNNKI@>C8M<L), AJPES-a ali @E=FID8:@AJB<>8 J@JK<D8 #AL9CA8EJB< 9FIQ< SEOnet. ô< J< JBLG±õ@E< osebno E< DFI<K< L;<C<Á@Ki, V8JGIFJ@DF
;8 **za glasovanje GFF9C8JK@K<<E<>8F;GFF9C8±õ<E:M**B@9FC8JFM8CM-8±<D imenu in po Vaših navodilih. 18K8E8D<E-8JGIFJ@DF
;8@QGFCE@K<GI@CFÁ<EF9I8Q<: @EE8D>8MIE<K<v FMFAE@:@ n8E8JCFMJ<;<Á8Q8M8IFM8CE@:< ;FMBCALõEFG<KB8
Ō5. maja 2018. 18GFDFõGI@@QGFCEA<M8EAL smo Vam na voljo E89I<QGC8õE@K<C<=FEJB@±K<M@CB@
E8M<;<E@ME8MF;@C@? F9I8Q:8. Vaše sodelovanje je za nas ;I8>F:<EF
Q8B8I J<-8DME8GI<AQ8?M8CALA<DF

,G8DF
;89FJKJJMFA@DC8JFM8EA<DE8sBLG±õ@E@9F;@J@FJ<9EF9F;@J@GI<BF@Q9I8E<>8GFF9C8±õ<E:8 GF;GIC@ GI<;CF>< JBC<GFM ,GI8M< @E %8;QFIE<>8 JM<K8 Q8M8IFM8CE@:< \$<; ;IL>@D 9FJK< >C8JFM8C@ F GI<;CF>Ldelitve 9@C8EõE<>8;F9@õB8;ILÁ9<Q8C<KFŌŎōņ. PI<;C8>8Eo @QGC8õ@CF dividende v višini 2,50 EUR 9ILKF E8 ;<CE@:F GI<;JK8MCA8 ŅŌ F;JKFKBFM BFEJFC@;@I8E<>8 õ@JK<>8 ;F9@õB8 Q8 C<KF ŌŎōņ in bi F?I8E@CF ;@M@;<E;EF ;FEFJEFJK ;<CE@:< 18M8IFM8CE@:< +I@>C8M
;; D<; M@±A@D@ K8BF M JCFM<EJBCF98CE<D Q8M8IFM8CE<D J<BKFIAL BI8K@ GI<;C8>8EF @QGC8õ@CF FDF>Fõ8
;8 izpolnimo našo zavezo, @E J@:<I
;8 *BLG@E8 KL;@ M 9F;Fõ< FJK8A8 =@E8EõEF JKabilna, njeno poslovanje M8IEF
*BLG@E8G8C8?BFizvaja Q8õIK8EFJKI8K<>@AF I8QMFA8@EI8JK@.

18?M8CALA<DFJ<Vam za Vaše dosedanje zaupanje1F9CAL9F, da 9FDF±<E8GI<AGI<;8EF;<C8C@MJD<I@ nadaljnje>8I8QMFA8*BLG@E<+I@>C8Min BI<G@KMe njene MI<;EFJK@
-8JC<GFGFQ;I8MCA8DF.

S spoštovanjem,

E;I<A*C8G8I 'I<;J<;E@BLGI8M< ,IF± M8E: ôC8ELGI8M< +8;<AôFIFC@ ôC8ELGI8M< 8I98I8*DFCE@B8I ôC8E@:8,GI8M< \$8I@:8\$8BFK<I ôC8E@:8LGI8M<

Priloga: Individualizirano pooblastilo, Navodila, Ovojnica