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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 21, 2024

자람테크놀로지/주주총회소집결의/(2024.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오후 2시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 양현로322 코리아디자인센터 6층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 (1) 감사보고(전년도 결산 보고) (2) 영업보고(전년도 영업현황 보고) (3) 외부감사인 선임결과 보고 (4) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 결산 및 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 범진욱 재선임) 제3호 의안: 감사 선임의 건 (비상임 감사 김형선 재선임) 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안: 임원퇴직금규정 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
범진욱	1964-12	3년	재선임	서강대학교전자공학과교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김형선	1968-12	3년	재선임	비상근	법무법인해냄 대표변호사