Zanyu Technology Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Apr 5, 2023

证券代码： 002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2023-012

赞宇科技集团股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会召开届次：2023 年第二次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：经公司第六届董事会第五次会议通过，决定召开 2023

• 年第二次临时股东大会。

• 3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

• 《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 4 月 21 日（周五）13：30

（2）网络投票时间为： 2023 年 4 月 21 日（周五）

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 4 月 21 日 9:15 - 9:25；09:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2023 年 4 月 21 日 09:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开及投票方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

• 6、股权登记日：2023 年 4 月 18 日（周二）

• 7、出席对象：

（1）于股权登记日 2023 年 4 月 18 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记 在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

• 8、现场会议地点：赞宇科技集团股份有限公司 A1815 会议室（地址：杭州市

• 西湖区古墩路 702 号 18 楼）。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投
非累积投票议案		票
1.00	《关于控股股东及一致行动人增持股份计划延期的 议案》	

2、披露情况

本次会议审议的议案由公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次 会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》 刊登的公司《第六届董事会第五次会议决议公告》、《第六届监事会第五次会议决 议公告》。

3、特别说明：

（1）根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资 者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、 高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股 东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。因此议案 1 需要对中小投资者的表 决单独计票，公司将对单独计票结果进行公开披露。

（2）关联股东对议案 1 应当回避表决并不再接受其他股东委托投票。

三、会议登记方法

1．登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证； 委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持 股凭证办理登记手续；

（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书 和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手 续。

2、登记时间：2023 年 4 月 19-20 日 09:00--11:30， 13:00--16:00。

3、登记地点：赞宇科技集团股份有限公司 A1815 会议室（地址：杭州市西 湖区古墩路 702 号）。

• 4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2023 年 4 月

20 日下午 16:00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

• 5、会议联系人：任国晓、郑乐东

邮箱：office@ zanyu.com、zq@zanyu.com

联系电话：0571-87830848 传真：0571-87830847

• 6、本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费用自理。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的 具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

• 1、公司六届五次董事会会议决议；

• 2、公司六届五次监事会会议决议。

特此公告。

附件：1、参加网络投票的具体操作流程

• 2、授权委托书

• 3、参会回执

赞宇科技集团股份有限公司 董事会

2023 年 4 月 4 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362637；投票简称：赞宇投票

1. 填报表决意见。

对于本次股东大会非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、采用交易系统投票的投票程序

• 1、投票的时间为 2023 年 4 月 21 日 9:15 - 9:25；09:30-11:30， 13:00-15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、采用互联网系统的投票程序

（1）互联网投票系统投票时间为：2023 年 4 月 21 日 09:15-15:00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码 ” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

(3)股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2 ：授权委托书

授权委托书

赞宇科技集团股份有限公司：

本人/本公司/本机构（委托人）现为赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“赞 宇科技”）股东，兹全权委托 先生/女士（身份证号） 代理 本人/本公司/本机构出席赞宇科技 2023 年第二次临时股东大会，并对提交该次会 议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。 本授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结 束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注	备注
非累积投票议案		表决意见
		同意	反对	弃权
1.00	《关于控股股东及一致行动人增持股份计划延期 的议案》

“ ” “ ” “ ” 注：请在 同意 、 反对 或 弃权 栏之一打“√”，都不打或多打“√”视为弃权。

如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决： 1、是□ 2、否□ 委托人签名（或盖章）： 委托人身份证或营业执照号码： 委托人深圳股票帐户卡号码： 委托人持股数： 委托日期： 年 月 日 受托人签名：

附件 3 ：参会回执

参加会议回执

截至2023年4月18日，本人/本公司/本机构持有赞宇科技集团股份有限公司

股票，拟参加公司2023年第二次临时股东大会。

持有股数： 股东账号： 姓名（签字或盖章）：

时间：

注：授权委托书、参会回执剪报、复印均有效；单位委托须加盖单位公 章。