Zanyu Technology Group Co., Ltd. — Major Shareholding Notification 2016

Aug 7, 2016

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2016-052

浙江赞宇科技股份有限公司

关于披露简式权益变动报告书的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 12 日经中国 证券监督管理委员会证监许可[2016]764 号文批准，向特定对象非公开发行人民币 普通股（A 股）96,800,000 股，发行价格为每股 7.955 元。募集资金总额为 770,044,000.00 元。截至 2016 年 7 月 26 日止，该募集资金扣除承销费用、保荐费 用以及公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额人民币 763,009,063.02 元，上述募集资金业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天健验 〔2016〕305 号《验资报告》。

本次非公开发行新增股份的登记托管及限售手续已于 2016 年 8 月 3 日在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。本次非公开发行新增股份上市 日期为 2016 年 8 月 9 日，可上市流通时间为 2019 年 8 月 9 日（非交易日顺延）。 本次非公开发行股票完成后，公司总股本从发行前的 320,000,000 股变更为 416,800,000 股。

现将非公开发行后股份变动情况公告如下：

一、 权益变动的具体情况

公司向杭州永银投资合伙企业（有限合伙）及公司第一期员工持股计划（以 下简称“公司员工持股计划”）非公开发行股份募集资金，用以收购交易对方如皋 市双马化工有限公司持有的杜库达（印尼）有限公司 60%股权及南通凯塔化工科 技有限公司 60%股权，并偿还部分银行贷款。公司非公开发行股票已完成，财通 证券资产管理有限公司（以下简称“财通证券资管”）设立赞宇同创 1 号代公司员工 持股计划按照 7.955 元/股的价格认购 26,800,000 股，占上市公司本次交易完成后

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总股本的 6.43%。

鉴于公司员工持股计划未在工商行政管理部门或其他部门登记，且根据公司 与财通证券资管签署的资产管理合同，财通证券资管设立赞宇同创 1 号，由财通 证券资管作为赞宇同创 1 号的管理人，因此财通证券资管将以赞宇同创 1 号管理 人的身份，代公司员工持股计划披露其权益变动情况。

二、其他相关说明

• 1、本次持股比例发生变动后，公司实际控制人未发生变化；公司实际控制人

• 持股比例的变化不会对公司治理产生实质性影响。

2、根据《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式 准则第十五号—权益变动报告书》及相关法律、法规的规定，财通证券资管已编 制《简式权益变动报告书》，详细信息见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《简式权益变动报告书》

三、备查文件

• 1、财通证券资产管理有限公司的《简式权益变动报告书》。 特此公告。

浙江赞宇科技股份有限公司董事会

二〇一六年八月五日

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