Zanyu Technology Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jun 2, 2021

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2021-036

赞宇科技集团股份有限公司

关于注销募集资金专用户账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准赞宇科技集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可【2020】3420 号）核准，赞宇科技集团股份有限公 司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 47,841,000 股，每股面值 1 元，发行价格为 8.57 元/股，募集资金总额为人民币 409,997,370.00 元，减除发行费用人民币 3,311,128.87 元(不含增值税)后，募集资金净额为 406,686,241.13 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金的到 位情况进行审验，并于 2021 年 1 月 25 日出具了《验资报告》（天健验【2021】 19 号）。

二、募集资金的存放及管理情况

为规范募集资金的管理和使用，维护投资者合法权益，根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规 范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定，经公司于 2021 年 1 月 8 日 召开的第五届董事会第十九次会议审议通过《关于设立募集资金专户并授权签订 三方监管协议的议案》，公司在中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行、中 国银行股份有限公司杭州市开元支行开立募集资金专项账户（以下简称“募集资 金专户”），用于本次非公开发行股份募集资金的存储与使用。

2021 年 1 月 25 日，公司与保荐机构国金证券股份有限公司及中国工商银行 股份有限公司杭州解放路支行、中国银行股份有限公司杭州市开元支行分别签订 了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《监管协议》”）。

募集资金专户及存储情况如下：

序号	账户名称	开户行	账号	账户余额（元）	募集资金投资项目
1	赞宇科技集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行	1202020729920541801	208,110,577.55	补充流动资金项目
2	赞宇科技集团股份有限公司	中国银行股份有限公司杭州市开元支行	361079062964	200,000,000.00	补充流动资金项目

注：上述募集资金账户余额包含部分尚未扣除的发行费用（不含增值税）， 本次募集资金净额为人民币 406,686,241.13 元。

三、募集资金使用情况

公司本次募集资金总额为人民币 409,997,370.00 元，减除发行费用人民币 3,311,128.87 元(不含增值税)后，募集资金净额为 406,686,241.13 元。截止本公告 日，募集资金专户利息收入 190,853.02 元，用于日常经营需要及归还贷款 406,877,094.15 元。公司募集资金已按照规定全部使用完毕。

四、募集资金专用账户注销情况

鉴于公司募集资金专用账户的募集资金已按照规定使用完毕，截至本公告 日，公司已办理完成募集资金专用账户的注销手续。

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司

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2021 年 6 月 2 日