Zanyu Technology Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Dec 29, 2017

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2017-083

赞宇科技集团股份有限公司

关于产业并购基金的进展公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、 产业并购基金设立情况

赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“赞宇科技”或“公司”）于2016年10月 9日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于拟与杭州科地资本集团共 同发起设立产业并购基金的议案》，同意公司与杭州科地资本集团有限公司（以 下简称“科地资本”）等共同发起设立规模不超过90,000万元人民币的产业并购基 金。2016年10月21日，一期产业并购基金注册成立，名称为“浙江赞宇科地股权 投资合伙企业（有限合伙）”（以下简称“赞宇科地并购基金”）。2017年1月25 日，华安未来资产管理（上海）有限公司（以下简称“华安资管”）成立专项资产 管理计划（以下简称“资管计划”）作为优先级有限合伙人入伙产业并购基金。（具 体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公 司公告，公告编号：2016-071、2016-082、2017-004）

二、 产业并购基金募资情况

截至2017年9月30日，全体合伙人认缴出资人民币45,925万元，实际已出资 金额 45,925万元，由普通合伙人按照相关规定完成备案登记，全体合伙人具体 出资情况如下：

出资情况如下：
合伙人名称	类型	出资方 式	认缴出资额 （万元）	认缴比例	实际到位出资 额（万元）
赞宇科技集团股 份有限公司	劣后级有 限合伙人	现金	15,000	32.66%	15,000
杭州科地资本集 团有限公司	普通合伙 人	现金	225	0.49%	225
华安未来资产管 理（上海）有限	优先级有 限合伙人	现金	30,700	66.85%	30,700

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公司（代资管计 划）
合计			45,925	100%	45,925

三、产业并购基金对外投资项目的进展情况

2017 年4 月26 日，赞宇科地并购基金与珠海万源水务投资管理企业(有限 合伙)（以下简称“万源水务”）签署了股权转让协议，收购珠海万源持有的武 汉新天达美环境科技股份有限公司(以下简称“新天达美 ”)29%股权，股权转让 价格14,500 万元人民币，并购基金与新天达美及其他股东共同签署了《增资协 议》，并购基金以货币出资12,000 万元认购新天达美新增注册资本637.6459 万元，并购基金持有新天达美41.45%股权。（具体内容详见《证券时报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告，公告编号： 2017-028、 2017-040）

2017 年9 月29 日，公司与珠海万源、赞宇科地并购基金、珠海聚尚投资中 心（有限合伙）、上海统赢资产管理合伙企业（有限合伙）、江阴睿信投资管理有 限公司、厦门添盈股权投资管理合伙企业（有限合伙）、陈朗云分别签订了《资 产购买协议》，以 70,742.20 万元人民币收购交易对方合计持有的新天达美 73.815% 股权。其中，赞宇科地并购基金以 37,305.00 万元人民币将其持有的新天达美 41.45%股权转让给赞宇科技。（具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告，公告编号： 2017-059）

四、产业并购基金资金分配情况

截止2017 年12 月29 日，公司已向赞宇科地并购基金支付完毕新天达美 41.45%股权转让款 37,305.00 万元。赞宇科地并购基金已向华安未来资产管理（上 海）有限公司（代资管计划）归还优先级有限合伙人出资本金 26,300.00 万元及 相应收益，已向我公司归还出资本金 8,000.00 万元。本次资金分配后，全体合伙 人具体出资情况如下：

合伙人名称	类型	出资方 式	认缴出资额 （万元）	认缴比例	归还后实际出 资额（万元）
赞宇科技集团股 份有限公司	劣后级有 限合伙人	现金	15,000	32.66%	7,000
杭州科地资本集	普通合伙	现金	225	0.49%	225

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团有限公司	人
华安未来资产管 理（上海）有限 公司（代资管计 划）	优先级有 限合伙人	现金	30,700	66.85%	4,400
合计			45,925	100%	11,625

五、其他

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备 忘录》等有关法律、法规、规范性文件的规定及时披露，敬请广大投资者理性投 资，注意投资风险。

六、备查文件

1.浙江赞宇科地股权投资合伙企业合伙协议之补充协议

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 29 日

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