Zanyu Technology Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Dec 16, 2011

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2011-005

浙江赞宇科技股份有限公司以募集资金 置换已投入募集资金投资项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金投入和置换情况概述

浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年10月8日经中国证券 监督管理委员会证监许可[2011]1605号文批准，首次向社会公开发行人民币普通股 （A 股）2000万股，发行价格为每股36.00元。本次发行募集资金总额720,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为665,359,352.42元。根据天健会计师事务所有 限公司出具的《关于浙江赞宇科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴 证报告》天健审[2011]5211号，截至2011年12月4日，公司以自筹资金预先投入募集 资金投资项目的实际投资额5,402.56万元。上述预先投入募投项目的自筹资金具体情 况为：

单位：人民币万元

募集资金投资项目	投资总额	募集资金拟投资额	截止披露日自筹资金实际投入额	拟置换金额	占募集资金拟投资额的比例
年产7.6万吨脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠项目	15,000.00	15,000.00	2,596.72	2,596.72	17.31%
年产6万吨脂肪酸甲酯磺酸盐二期（3万吨）项目	7,500.00	7,500.00	2,468.27	2,468.27	32.91%
新建研发中心项目	3,500.00	3,500.00	337.57	337.57	9.64%
总 计	26,000.00	26,000.00	5,402.56	5,402.56	20.78%

二、募集资金置换先期投入的实施

按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金 管理办法》的相关规定，为提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，公司第二 届董事会第九次会议审议通过了《关于浙江赞宇科技股份有限公司以募集资金置换 已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金5,402.56万元置

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换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于浙江赞宇科技股份有限公司以 募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并对该事项发表意见： 公司以本次公开发行股票募集资金置换先期投入的行为符合公司发展需要，先期投 入金额经注册会计师审核，内容及程序均符合《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，同意公司以募集资金 5,402.56万元置换先期已投入募投项目的自筹资金。

公司独立董事对该事项发表独立意见：公司以本次公开发行股票募集资金置换 先期投入的行为符合公司发展需要，先期投入金额经注册会计师审核，内容及程序 均符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管 理办法》的有关规定，同意公司以募集资金5,402.56万元置换先期已投入募投项目的 自筹资金。

公司保荐机构齐鲁证券有限公司对该事项发表核查意见：齐鲁证券经核查后认 为，赞宇科技以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经天健会计师事务所有 限公司进行了专项审核，并经赞宇科技董事会、监事会审议通过，独立董事发表了 独立意见；公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项履行了必要的 法律程序，有利于提高募集资金使用效率，募集资金的使用没有与募集资金投资项 目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变 募集资金投向和损害股东利益之情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》等相关法规的要求。保荐机构对赞宇科技本次募集资金置换事项无 异议。

三、备查文件

• 1、第二届董事会第九次会议决议；

• 2、独立董事意见；

3、第二届监事会第三次会议决议；

• 4、注册会计师鉴证报告；

• 5、保荐机构意见。

浙江赞宇科技股份有限公司董事会

二〇一一年十二月十六日

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