Zanyu Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 7, 2021

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2021-038

赞宇科技集团股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会 议于2021年7月6日在公司A1815会议室以通讯会议方式召开。本次会议的通知已 于2021年6月30日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会 议由董事长张敬国先生主持，会议应到董事8名，实到董事8名，达到法定人数。 公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

1、会议以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于设立子公司并投 资建设日化生态产业园的议案》；

2021年7月6日，公司与沧州临港经济技术开发区管理委员会在杭州市签署 《沧州临港经济技术开发区产业项目入园协议书》，选址沧州临港经济技术开发 区设立全资子公司 “沧州赞宇科技有限公司”（以下简称“沧州赞宇”，暂定 名，以工商部门核准为准），并投资建设日化生态产业园，具体包括年产20万吨 表面活性剂项目、年产50万吨洗涤用品项目，由沧州赞宇负责项目的具体运作。 项目投资12.5亿元。资金来源为公司自有资金。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于设立子公司并 投资建设日化生态产业园的公告》及《证券时报》公告。

2、会议以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于召开2021年第一 次临时股东大会的议案》；

公司定于 2021年7月23日采取现场表决和网络投票相结合的方式召开 2021 年第一次临时股东大会。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开 2021年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 7 日