Zanyu Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 22, 2021

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2021-028

赞宇科技集团股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会 议于2021年4月22日在公司A1812会议室召开。本次会议的通知已于2021年4月17 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长张敬 国先生主持，会议应到董事8名，实到董事8名，达到法定人数。公司的监事和高 级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议通过如下决议：

1、会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2021 年第一季度 报告全文及正文》；

经审阅公司编制的2021年第一季度报告全文及正文，董事会认为：公司编制 《2021年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现参与第 一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本董事会及董事会全体成员保证2021年第一季度报告全文及正文所载内容 真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021年第一季度报 告全文及正文》及《证券时报》公告。

2、会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于子公司投资建 设“年产 50 万吨日化产品项目”的议案》。

同意公司全资子公司眉山赞宇科技有限公司投资建设“年产 50 万吨日化产 品项目”。项目总投资 6 亿元，资金来源为眉山赞宇自筹资金。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于子公司投资建设

• “年产 50 万吨日化产品项目”的公告》及《证券时报》公告。

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 22 日