Zanyu Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Nov 30, 2020

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2020-096

赞宇科技集团股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议 于2020年11月30日在公司A1815会议室以通讯会议的方式召开。本次会议的通知 已于2020年11月25日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次 会议由董事长张敬国先生主持，会议应到董事8名，实到董事8名，达到法定人数。 公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

1、会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于投资设立全资 子公司的议案》；

根据公司的战略布局, 公司拟以自筹资金设立全资子公司杭州赞宇科技有 限公司（暂定名，以工商部门名称登记为准），拟设立的全资子公司注册资本为 10,000万元。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于投资设立全资子 公司的公告》及《证券时报》公告。

2、会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于为全资子公司 申请银行授信提供担保的议案》；

全资子公司广东赞宇科技有限公司因项目建设需要，拟向中国工商银行、中 国农业银行、中国建设银行、中国银行等相关机构申请不超过 30,000 万元授信 额度，公司拟为该笔授信提供连带责任保证担保；全资子公司眉山赞宇科技有限 公司（以下简称“眉山赞宇”）因经营发展需要，拟向中国工商银行、中国农业银 行、中国建设银行、中国银行等相关机构申请不超过 10,000 万元授信额度，公 司拟为该笔授信提供连带责任保证担保。在上述授信额度内，公司提供连带责任 担保的有效期自该担保事项经股东大会审议通过之日起，至 2020 年度年度股东 大会召开之日止。该担保额度不等同于公司实际提供担保金额，具体担保数额由

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公司根据资金使用计划与银行或其他机构签订的协议为准。

该议案尚需提交公司 2020年第四次临时股东大会审议。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为全资子公司申 请银行授信提供担保的公告》及《证券时报》公告。

3、会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于召开 2020 年 第四次临时股东大会的议案》；

公司定于 2020 年 12 月 17 日召开 2020 年第四次临时股东大会。具体内容详 见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通 知》及《证券时报》公告。

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 30 日

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