Zanyu Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Sep 26, 2019

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2019-074

赞宇科技集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议 于2019年9月26日在公司A1815会议室召开。本次会议的通知已于2019年9月20日 以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长张敬国 先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，达到法定人数。公司的监事和高级 管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议通过如下决议：

1、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于控股子公司拟参 与投资建设PPP项目的议案》；

新天达美与中国葛洲坝集团水务运营有限公司（以下简称“葛洲坝水务”）、 中国葛洲坝集团市政工程有限公司、桑德集团（河南）环境发展有限公司组成联 合体，拟参与新野县污水处理及管网工程 PPP 项目的投资（葛洲坝水务为联合 体牵头人）。联合体中各家持股比例如下：葛洲坝水务46.5 %，新天达美 47.5 %， 葛洲坝市政1% ，桑德5%。新野县PPP项目总投资预计27,338.98万元，其中资本 金5738.98万元，由社会资本方100%出资组建项目公司，负责本项目的投融资、 建设、运营及移交等工作。剩余项目资金由项目公司向银行融资取得。新天达美 认缴项目公司注册资本金为2,726.0155万元，为其自有资金。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司拟 参与投资建设PPP项目的议案》及《证券时报》公告。

2、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2017年度限制性 股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》。

董事会认为公司2017年限制性股权激励计划预留部分第一个解锁期解锁条 件已经成就，不存在《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》等规定 中的不得成为激励对象或不能解除限售股份的情形，根据公司2017年度第二次临

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时股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理第一个解锁 期的相关解锁事宜。本次符合解锁条件的激励对象共计22人，可申请解锁并上市 流通的限制性股票数量为62.5万股，占公司目前总股本的0.15%。

独立董事就相关事项发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独 立意见》。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2017年限制性 股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》及《证券时报》公告。

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司

董事会 2019 年 9 月 26 日

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