Zanyu Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Nov 1, 2018

赞宇科技集团股份有限公司独立董事 关于聘任高级管理员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独 立董事制度》等有关规定，本人作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第二十八次会 议审议的《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》在认真审 阅公司提供的有关资料后，发表以下独立意见：

1 、任职资格合法

经认真审阅王晓辉先生、楼东平先生、马晗先生的简历和相关资料，被提名人均具备 担任公司高级管理人员的任职条件，不存在《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规 则》有关限制担任公司高级管理人员的行为，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情 形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入期限未满的情形。上述被提名人的教 育背景、专业知识、技能及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求；

2 、程序合法

公司高级管理人员的推荐、提名、审议、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》 的有关规定。

我们同意公司第四届董事会第二十八次会议聘任王晓辉先生、楼东平先生为公司副总 经理；马晗先生为公司财务总监。

独立董事签字详见签字页：

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