Zanyu Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Oct 23, 2018

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2018-076

赞宇科技集团股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次 会议于2018年10月23日在公司A1815会议室召开。本次会议的通知已于2018年10 月18日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长 方银军先生主持，会议应到董事6名，实到董事6名。公司的监事和高级管理人员 列席了会议。本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

一、会议以 6 票同意、 0 票弃权、 0 票反对，审议通过了《2018 年第 三季度报告全文及正文》。

经审阅公司编制的2018 年第三季度报告全文及正文，董事会认为：公司编 制《2018 年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监 会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现参 与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本董事会及董事会全体成员保证2018 年第三季度报告全文及正文所载内容 真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、会议以 6 票同意、 0 票弃权、 0 票反对，审议通过了《关于注销境 外全资子公司的议案》。

鉴于公司当前所面临的国内国际经营环境发生较大变化，设立金茂国际以开 展境外投融资及跨境贸易业务的经营目标难以达成，根据公司经营规划及金茂国 际的实际运营情况，为降低管理运营成本，提高管理效率，同意注销金茂国际并 办理相关清算手续。关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 注销境外全资子公司的公告》及《证券时报》、《证券日报》公告。

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特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司 董事会 2018 年 10 月 23 日

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